江苏博信投资控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策 行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，是公司经营管理决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及起草会议 决议等。 第二章 董事会的组成及下设机构 第五条 公司董事会组成由《公司章程》确定，董事会成员的任职 资格，应满足《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 1 的规定。 第六条 公司 ...

| 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员构成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 5 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 7 | | 第五章 议事与表决程序 | | 8 | | 第六章 附则 | 10 | | 江苏博信投资控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 第一章 总 则 第一条 为强化江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机 构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《江苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责 范围履行职责， ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-033 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票于 2023 年 12 月 15 日、18 日、19 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东苏州市姑苏名城资产经营有限公司（以 下简称"名城资产经营"）、实际控制人苏州市姑苏区人民政府国有（集体）资产 监督管理办公室（以下简称"姑苏区国资办"）进行核实，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2023年12月15日、18日、19日连续三个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经 ...

> 本公司作为江苏博信投资控股股份有限公司的控股股东,经自查并向公司实 际控制人苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室核实,截至目 前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票异常波动期 间未买卖贵公司股票。 特此回函。 苏州市姑射名 关于江苏博信投资控股股份有限公司查询股价异常波动相 关情况的回函 江苏博信投资控股股份有限公司: 贵公司发出的《江苏博信投资控股股份有限公司关于股价异常波动相关情况 的问询函》已收悉。经核查,现就相关事项回复如下: ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-032 江苏博信投资控股股份有限公司 关于控股子公司江西千平机械有限公司重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼与仲裁阶段：一审判决已下达。 上市公司所处的当事人地位：江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司江西千平机械有限公司（以下简称"千平机械"）为一审 原告。 涉案金额：一审判决金额为 12,822,000 元（包括租金损失 12,000,000 元、 垫付费用 612,000 元、律师费 200,000 元、财产保全保险费 10,000 元）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一审判决，尚 处于上诉期内，最终结果存在不确定性，公司将根据案件的进展情况及时履行信 息披露义务，并根据案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情 况进行相应的会计处理，敬请投资者注意投资风险。 1 件受理通知书》[（2023）浙 0106 民初 5583 号]。千平机械就此建 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-031 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "博信股份"）股票于 2023 年 12 月 11 日至 14 日期间，连续 4 个交易日出现涨 停，公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。 生产经营风险。公司2023年前三季度公司实现营业收入22,936.15万元， 同比下降 17.95%，归属于上市公司股东的净利润为-1,493.18 万元，同比下降 128.96%，2023 年前三季度仍处于亏损状态。 敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 公司股票于2023年12月11日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，触及股票交易 异常波动的情形。公司已于2023年12月14日披露了《博信股份股票交易异常波动 公告》（2023-0 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-030 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及行业政策未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东名城资产经营、实际控制人姑苏区国资办书 面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 1 务合作、引进战略投资者等重大事项。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"博信股份"）股票 于 2023 年 12 月 11 日、12 日、13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东苏州市姑苏名城资产经营有限 ...

本公司作为江苏博信投资控股股份有限公司的控股股东,经自查并向公司实 际控制人苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室核实,截至目 前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票异常波动期 间未买卖贵公司股票。 特此回函。 苏州市 足公司 关于江苏博信投资控股股份有限公司查询股价异常波动相 关情况的回函 江苏博信投资控股股份有限公司: 贵公司发出的《江苏博信投资控股股份有限公司关于股价异常波动相关情况 的问询函》已收悉。经核查,现就相关事项回复如下: ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为87,281,716.32元，同比下降8.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为229,361,525.86元，同比下降17.95%[5] - 2023年前三季度营业总收入为229,361,525.86元，同比下降17.96%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,374,207.54元，同比下降215.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,639,673.93元，同比下降565.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,931,829.92元，同比下降128.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,444,351.23元，同比下降667.61%[5] - 2023年前三季度净利润为-16,998,166.29元，同比下降124.36%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-14,931,829.92元，同比下降128.95%[22] 资产与负债 - 总资产为1,062,117,101.29元，同比下降3.37%[6] - 货币资金从2022年12月31日的68,190,108.84元减少至2023年9月30日的44,339,123.93元[16] - 应收账款从2022年12月31日的176,954,313.73元略微减少至2023年9月30日的175,955,658.22元[16] - 预付款项从2022年12月31日的4,522,880.41元增加至2023年9月30日的16,220,199.56元[16] - 固定资产从2022年12月31日的345,020,492.92元减少至2023年9月30日的325,545,535.40元[17] - 使用权资产从2022年12月31日的406,659,431.35元减少至2023年9月30日的385,661,634.48元[17] - 资产总计从2022年12月31日的1,099,161,713.79元减少至2023年9月30日的1,062,117,101.29元[17] - 负债合计从2022年12月31日的818,524,881.19元减少至2023年9月30日的798,478,434.98元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为820,299.33元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为820,299.33元，同比改善107.26%[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16,635.90元，同比改善99.74%[27] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为225,554,917.60元，同比下降5.33%[26] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为24,170,189.09元，同比下降7.84%[27] - 偿还债务支付的现金为1,000,000.00元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,121,631.16元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为358,336.10元[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为22,533,017.18元，去年同期为118,666,043.96元[28] - 筹资活动现金流出小计为24,654,648.34元，去年同期为119,024,380.06元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,654,648.34元，去年同期为-110,490,188.06元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-23,850,984.91元，去年同期为-128,307,508.82元[28] - 期初现金及现金等价物余额为68,190,108.84元，去年同期为197,982,374.73元[28] - 期末现金及现金等价物余额为44,339,123.93元，去年同期为69,674,865.91元[28] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,911人[13] - 杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)持股34,500,000股，占比15.00%[13] - 苏州晟隽营销管理有限公司持股30,800,094股，占比13.39%，全部被质押及冻结[13][14] 财务指标 - 基本每股收益为-0.0147元/股，同比下降215.75%[6] - 加权平均净资产收益率为-19.40%，同比下降126.07个百分点[6] - 2023年前三季度营业总成本为244,491,612.43元，同比下降3.46%[21] - 2023年前三季度财务费用为26,195,436.53元，同比下降8.71%[21] - 2023年前三季度信用减值损失为-3,421,619.95元，同比改善6.03%[22]

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-029 江苏博信投资控股股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年重大资产购 买项目（千平机械股权）和 2021 年重大资产购买项目（设备）已实施完毕，独 立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）原委派杨济麟先生、 刘源先生、黄世瑾先生为该项目的独立财务顾问主办人，负责开展持续督导工作。 近日，公司收到国金证券出具的《关于变更财务顾问主办人的通知》，刘源 先生因工作变动，不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。本次变更后， 国金证券委派的本次重组项目持续督导财务顾问主办人为杨济麟先生、黄世瑾先 生。 特此公告。 江苏博信投资控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 1 ...