江苏博信投资控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年一月八日 1 | 目 录 | | --- | 议案一： 关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案 各位股东： 为解决江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司""博信股份"）资 金困难，给予公司流动资金支持，帮扶公司拓展业务，持续健康稳定发展，苏 州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"姑苏兴宏"）拟继续为公 司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）提供财务资助。 一、接受财务资助并提供担保事项概述 | 议案一：关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案 3 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | 2 （一）概述 公司分别于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 23 日召开公司第九届董事会第 二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资助 并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供财务 资助，其中向公司提供总额不超过人民币 8,500 万元 ...

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"博信股份"或"公司"）第十 届董事会第十三次会议于2023年12月20日发出书面会议通知，于2023年12月21 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人,本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》。 公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）于2023 年12月20日收到关联方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "姑苏兴宏"）出具的《债务豁免函》，姑苏兴宏决定豁免公司及新盾保从初始借 款日至2023年12月31日的纾困借款利息共计3,542.69万元。 证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-034 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同 ...

委员会构成 - 董事会战略委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由公司董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 会议提前三日提供资料，前一天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[17] - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[20] - 议事规则2023年12月通过后执行，解释权归董事会[1][23]

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-037 江苏博信投资控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议 室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-036 江苏博信投资控股股份有限公司 关于继续接受关联方财务资助并提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"博信股份"、"公司"）关联 方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"姑苏兴宏"）拟继续 为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）提供财务 资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款展期24个月，公司继 续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担 保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款展期24个月，新盾保继续 以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公 司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为3.915%/ 年，借款期限内利率不变。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于继续接受关联方财 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 独立董事制度 （2023年修订） （2023年12月经公司十届董事会十三次会议审议通过） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事任职条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举、聘任更换 3 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 4 | | 第五章 独立董事专门会议 8 | | 第六章 履职保障 9 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作规范，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏博信投资 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定并结合实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

本次交易未构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，上市公司单 方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债 务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露， 因此，本次接受关联方债务豁免无需按照关联交易审议和披露。此外，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.4条的规定，上市公司发生受赠现金资产、 获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，可以免于提交股东大 会审议，因此，本次接受关联方债务豁免无需提交股东大会审议。公司第十届董 事会第十三次会议审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》。 为支持公司发展，减轻债务压力，改善资产状况，提升持续经营能力，姑苏 兴宏决定豁免公司、新盾保从初始借款日至 2023 年 12 月 31 日的借款利息共计 3,542.69 万元，同时豁免公司及新盾保对上述借款利息的担保责任。 一、姑苏兴宏财务资助事项概述 公司分别于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 23 日召开公司第九届董事会第 二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资 ...

第一章 总则 第一条 为维护江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订 本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司经成都市体制改革委员会（1992）162 号文批准，以定向募集方式设立，在成都市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，营业执照号：5101001810832。2009 年 8 月公 司迁址广东省清远市经济开发试验区 2 号区内，2009 年 8 月 21 在 广东省清远市工商行政管理局完成变更登记，并取得营业执照。 2018 年 7 月公司迁址江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋，2018 年 7 月 26 日在苏州市行政审批局完成变更登记，并取 得营业执照。公司目前统一社会信用代码为 91441800661507618N。 第三条 公司于 1997 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会 证监发字（1997）246 号批准,首次向社会公众发行人民 ...

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员构成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召开与通知 6 | | 第五章 议事规则 7 | | 第六章 议事与表决程序 8 | | 第七章 会议决议和会议记录 10 | | 第八章 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《江苏博信投资控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责公司董事、 总经理以及其他高级管理人员遴选、审核的专门机构。 江苏博信投资控股股份有限公司 第二条 为确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 ...

薪酬与考核委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事委员应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 薪酬与考核委员会运作规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数以上表决通过[19] - 委员连续两次未出席且未委托他人代出席，应建议撤换[19] 薪酬与考核委员会职责与流程 - 提出董事薪酬计划报董事会同意并提交股东大会审议通过后实施，高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[13] - 考评后表决通过报酬数额和奖励方式，三日内报董事会[16] - 会议通过的议案及表决结果，三日内书面报董事会[25] 资料与文件管理 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[18] - 会议记录等文件由董事会秘书保存，保存期为十年[22] 议事规则相关 - 议事规则于2023年12月经十届十三次董事会审议通过[1] - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[24][25]