担保额度相关 - 2023年4月26日、5月31日公司审议通过担保额度相关议案[2] - 2024年3月5 - 28日，杭州东望新增担保协议金额100000万元，余额65999.97万元[3] 各类型担保使用情况 - 截止2024年3月28日，为资产负债率低于70%子公司预计担保额度597500万元，已用274030.24万元[5] - 截止2024年3月28日，为资产负债率高于（含）70%子公司预计担保额度2442500万元，已用1017716.01万元[5] - 截止2024年3月28日，子公司相互预计担保额度3100000万元，已用1072074.34万元[5] - 截止2024年3月28日，子公司为母公司预计担保额度500000万元，已用15936.09万元[5]

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2024-013号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告 统一社会信用代码：91410100MA46BPJF17 公司注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林1FC2 号楼2单元905号 公司注册资本：5,000万元 法定代表人： 彭显胜 成立日期：2019年02月21日 经营期限：长期 主要经营范围： 销售：建筑材料、装饰材料；从事货物和技术的进出口业 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司郑 州东琮商贸有限公司、郑州东昭房地产开发有限公司、长沙福浩盛永企业管理 有限公司、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司、云南中诚东原房地产开发 有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、天津迪马数字科技有限公司设立后尚 未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。 一、拟注销子公司情况 1、郑州东琮商贸有限公司（以下简 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-012 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 26 日以电话、传真或网 络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 公司董事会于2024年3月19日收到董事长黄力进先生提交的书面辞职报告， 黄力进先生辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务 ...

股东大会信息 - 2024年4月12日14点召开，地点在重庆南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室[3] - 股权登记日为2024年4月3日[16] - 网络投票2024年4月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 选举非独立董事议案应选董事1人[8] - 议案2024年3月28日披露[9] 登记信息 - 登记时间为2024年4月10日9:00 - 11:30、14:00 - 18:00[20] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票[27] - 议案4.00有500票，议案5.00、6.00各有200票表决权[27] - 议案4.00有三种表决方式[27]

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-011 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本次职工代表大会选举产生的新职工代表监事后，公司第八届监事会由两名职 工代表监事及一名股东代表监事共同组成，任期同第八届董事会。 毛盾先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司监事会 2024年3月27日 附件：职工监事简历： 毛盾：男，44 岁，大学学历。自 2014 年 5 月起担任东原房地产的审计助理 总经理并负责协调审计相关事宜；现任公司审计助理总经理、东原仁知城市运营 服务集团股份有限公司监事、合肥哈工澳汀智能科技有限公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到监事潘川先生提 交的书面辞职报告，因工作原因，潘川先生申请辞去 ...

一、 本公司担保审批情况 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-009 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 被担保方 | 担保方 | 担保方对应 | 被担保方与 上市公司的 | 融资机构/ | 新增担 保协议 | 担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 的担保方式 | | 债权人 | | | | | | | | 关联关系 | | 金额 | | | | 南京东原睿至 | 南京睿成房 | | | 中 国 工 商 银 行 有 限 | | | | 1 | 建筑工程有限 | 地产开发有 | 抵押担保 | 控股子公司 | 公 司 南 京 | 1,430.00 | 999.00 | | | 公司 | 限公司 | | | | | | | | | | | | 紫东支行 | | | | | 南京东原睿 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-008 号 重庆市迪马实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 －1－ 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并征询公司控股股东及实际控制人，截止目前确认不存在 应披露而未披露的重大消息。 公司控股股东及一致行动人目前合计持有公司股份比例为 43.12%，均处 于质押及冻结状态；公司控股股东目前仍在与债权人共同商讨后续债务 重组的方案，请注意投资风险。 整及变化。 (二) 公司控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称："东银控股"） 目前仍在债务重组过程中，具体内容请详见《关于第一大股东债务重组进展公告》 临 2023-079 号。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除 了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.95 元/股，首次低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第 9.2.1 条第一款的规定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人 民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类 强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据 《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不能进 入退市整理期交易，敬请广大投资注意投资风险。 一、 公司股票可能被终止上市的原因 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-006 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险 提示性公告 公司股票 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.95 元/股，首次低于人民币 1 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会2月21日14：00在重庆南岸区召开[8] - 会议需推选计票、监票人2名[9] 债务融资 - 公司拟申请注册发行不超20亿债务融资工具[13] - 品种含中期票据、资产支持票据等，期限最长5年[13] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者[13] - 发行利率根据公司评级确定[14] - 授权董事会及管理层办理发行事宜[15][16] - 经股东大会审议、交易商协会接受注册方可实施[17] - 发行利于优化债务结构等，对经营无重大影响[18]

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-004 号 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种主要包括中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的 债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟申请注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最终 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的额 度为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择 机一次性发行或分期发行。 重庆市迪马实业股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为进一步优化债务 结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》等法律法规的 ...