股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份1,074,450,283股，占比43.1245%[10] - 本次股东大会有效表决股东及委托代理人30人，代表股份1,176,712,816股，占比47.2289%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意1,176,666,516股，占比99.9960%[16] - 《2023年度监事会工作报告》A股同意1,176,651,916股，占比99.9948%[16] - 《2023年度财务决算报告》A股同意1,176,651,916股，占比99.9948%[16] - 中小投资者对相关议案同意290,914,325股，占比99.9790%[18] - 《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》A股同意1,176,048,216股，占比99.9435%[19] - 中小投资者对薪酬议案同意290,310,625股，占比99.7715%[19] - 《2023年年度利润分配预案》A股同意票数1,176,651,916，比例99.9948%[21] - 《2023年年度利润分配预案》中小投资者股东同意290,914,325股，占比99.9790%[22] - 《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》A股同意票数1,174,880,209，比例99.8442%[23] - 《关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案》A股同意票数1,176,651,916，比例99.9948%[24] - 《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》A股同意票数1,174,865,609，比例99.8430%[24] - 《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》中小投资者股东同意289,128,018股，占比99.3651%[25] - 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》A股同意票数1,176,651,916，比例99.9948%[26] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者股东同意102,201,633股，占比99.9404%[27] - 《关于预计对外提供财务资助的议案》A股同意票数1,174,865,609，比例99.8430%[32] - 《关于修改<公司章程>的议案》A股同意票数1,176,666,516，比例99.9960%[32] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序均符合规定[7][11][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,176,712,816股，占公司有表决权股份总数的47.2289%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数1,176,666,516，占比99.9960%[6] - 《2023年度财务决算报告》同意票数1,176,651,916，占比99.9948%[7] - 《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》同意票数1,176,048,216，占比99.9435%[8] - 《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》同意票数1,174,880,209，占比99.8442%[10] - 《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》同意票数1,174,865,609，占比99.8430%[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数102,201,633，占比99.9404%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数885,737,591，占比100.0000%[14] - 《2023年年度利润分配预案》同意票数290,914,325，比例99.9790%[15] - 《关于聘请会计师事务所的议案》同意票数290,914,325，比例99.9790%[15] - 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》同意票数290,914,325，比例99.9790%[16] - 《关于预计对外提供财务资助的议案》同意票数289,128,018，比例99.3651%[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数290,928,925，比例99.9840%[16] 特别表决与回避情况 - 议案4、9、10、12、13为特别表决，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[16] - 关联股东对议案11进行回避表决[17]

业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为 - 20.54亿、 - 34.97亿及 - 36.51亿元[3][9] - 2023年末合并报表到期未展期借款本金194,974.35万元[3][10] - 2024年5月24日收盘价0.96元/股，低于1元持续3日[3][11] 股票情况 - 2024年5月24 - 28日股价跌幅偏离值累计超12%[3][5][8] - 2024年4月30日停牌1天，5月6日起实施其他风险警示[8] 股权状况 - 控股股东及一致行动人持股43.12%，均质押及冻结[4][12] 合作协议 - 与华润渝康签《业务合作框架协议》，未签正式协议[12] - 控股股东与江南城建签《战略投资框架协议》，未签正式协议[4][12] 公司决策 - 2024年5月28日审议通过拟申请重整议案[13] - 控股股东债权人申请重整，未收到受理文件[4][12]

公司上市 - 东原仁知服务于2022年4月29日在香港联交所主板上市，代码“02352.HK”[8] 股权结构 - 分拆上市后，迪马股份下属公司持有东原仁知服务2552万股，占总股本38.09%[11] 迪马股份业绩 - 2023年资产减值及信用减值损失总额为 -29.11亿元致利润亏损[12] - 2023年合并报表口径销售金额同比降约7.65%[12] - 2023年末现金及等价物余额13.00亿元，一年内到期借款103.66亿元[12] - 2023年实现营收183.01亿元，同比减19.69%[15] - 2023年扣非归母净利润 -29.80亿元，亏损幅度降4.96%[15] - 2023年末资产总计564.89亿元，同比减19.73%[15] - 2023年末归母股东权益14.65亿元，同比减71.09%[15] - 2023年经营活动现金流净额11.16亿元，同比减42.19%[15] - 2022、2023年资产减值及信用减值损失总额分别为32.60亿元、29.11亿元[16] 东原仁知服务业绩 - 2023年实现营收14.84亿元，同比增约10.0%[16] - 2023年净利润0.22亿元，同比减76.2%[16] 分拆上市影响 - 分拆上市后东原仁知服务未对迪马股份股价产生较大影响[17][19] - 持续督导期内相关信息披露合规，无虚假记载等问题[18][20] - 分拆上市后上市公司保持独立性，未影响持续经营能力[19] - 分拆上市后东原仁知服务未发生对上市公司权益有重要影响的资产和财务状况变化[19]

会议情况 - 迪马实业第八届监事会第九次会议于2024年5月28日召开，应到3人实到3人[1] 议案内容 - 会议审议通过《关于拟向法院申请重整的议案》，需提交股东大会审议[1] - 公司现状符合申请重整条件，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月13日14点在重庆南岸区召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于拟向法院申请重整的议案》等[7] - 议案已在5月29日相关媒体及网站披露[7] 其他信息 - 股权登记日6月4日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记6月11日，地点为本公司董秘办[16]

公司决策 - 2024年5月28日公司审议通过拟向法院申请重整议案，将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 合规情况 - 截至报告披露日，公司控股股东等不存在非经营性占用公司资金情况[2] - 截至报告披露日，公司不存在违规对外担保情况[3] 关联交易 - 重大资产重组后东银控股将终止与标的公司相关商品采购协议等[4] - 罗韶宇等关联方与公司关联交易遵循平等、自愿等原则[4] - 罗韶宇/东银控股等不从事与公司竞争业务[4] 独立性保证 - 控股股东及实际控制人保证上市公司人员、资产、财务独立[5] 增持计划 - 控股股东或一致行动人计划2024年5月15日起6个月内增持公司股票，金额3000 - 5000万元[6] - 东原迪马商务2024年5月22日首次增持100万股，占公司已发行总股份的0.04%[6] - 东原迪马商务等合计持有公司股份1075450283股，占总股本比例为43.16%[6] 风险提示 - 公司拟申请重整，能否受理及进入重整程序存在不确定性[8] - 若法院裁定受理重整申请，上交所将对公司股票实施退市风险警示[8] - 公司股票2024年5月24日收盘价为0.96元/股，低于1元持续3个交易日[8] - 若公司股票连续20个交易日收盘价均低于1元，可能被上交所终止上市交易[8] - 若重整失败，公司存在被宣告破产风险，股票将面临被终止上市风险[9]

会议安排 - 2024年5月27日发通知，5月28日召开第八届董事会第十八次会议[1] - 定于2024年6月13日14:00召开2024年第三次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过拟向法院申请重整等三项议案，均需提交股东大会审议[1][2][4]

业绩情况 - 2021 - 2023年连续三年扣非前后净利润孰低者均为负值[3][6][19] - 截至2023年12月31日，合并总资产5,648,860.05万元，总负债4,841,727.64万元，净资产807,132.41万元，营业收入1,830,121.73万元，归母净利润 - 365,089.79万元[11] 财务风险 - 2024年5月6日起公司股票实施其他风险警示[4][7][19] - 2024年5月24日收盘价0.96元/股，低于1元持续3个交易日，连续20个交易日低于1元可能被终止上市[4][19] - 截至2023年12月31日，现金及等价物余额130,012.66万元，一年内到期借款1,036,559.03万元，已到期未展期借款本金194,974.34万元[5][8][20] - 21迪马01债券于2024年4月30日未按期足额偿付本息，托管量32,581.1万元[5][8][20][21] - 截至2023年12月31日，担保总额1,664,242.31万元，占合并报告净资产的206.19%[8] 股权情况 - 截至公告披露日，控股股东及一致行动人持股比例43.12%，股份均质押及冻结[21] - 截至公告披露日，董监高、控股股东、实控人未来六个月内无减持计划[16] 重整计划 - 公司拟向法院申请重整，议案需2024年第三次临时股东大会审议通过后提交五中院[2] - 2024年5月28日，董事会和监事会审议通过申请重整议案[12] - 重整计划草案应在法院裁定重整之日起六个月（可延长至九个月）内提交，法院收到草案后三十日内召开债权人会议表决[13] - 重整申请需通过股东大会审议，能否被法院受理及时间不确定[14] - 若法院受理重整申请，上交所将对公司股票实施退市风险警示[18] - 若重整失败，公司存在被宣告破产及股票被终止上市的风险[18]

股价与退市风险 - 2024年5月24日收盘价0.96元/股，首次低于1元[3][4][7] - 连续20日低于1元，上交所将决定是否终止上市[3][5][6] 业绩情况 - 2021 - 2023年归属股东净利润分别为 - 20.54亿、 - 34.97亿、 - 36.51亿元[8] 债务问题 - 2023年末到期未展期借款本金194,974.35万元[9] - 公司债券21迪马01未足额偿付本息[9] 股权情况 - 控股股东及一致行动人持股43.12%，均质押冻结[10] 合作与重整 - 控股股东债权人申请重整，结果未知[10] - 签两份框架协议，未签正式协议[10]