会议基本信息 - 会议资料为中远海运发展股份有限公司2025年9月股东大会文件 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月23日交易时间段 包括9:15-9:25和9:30-11:30 以及9:15-15:00 [3] 新建船舶项目 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [5] - 交易总金额为316,800万元人民币（不含税） [5] - 本次交易构成关联交易 因舟山重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业 [6] - 新建船舶旨在把握航运产业绿色低碳化发展趋势 落实航运产融运营商战略发展规划 [5][7] - 项目将提升公司船舶资产规模和质量 夯实船舶租赁业务发展基石 贡献长期稳定收入与现金流 [7] - 公司将通过自有资金和银行借款支付船款 预计不会对短期财务状况产生重大影响 [7] 注册资本变更 - 公司拟减少注册资本人民币216,682,794元 因股权激励行权股份变动及回购股份注销 [9] - 自2023年2月1日至2025年4月15日 公司回购并注销219,321,500股股份（A股72,220,500股及H股） [9] - 减资后注册资本从人民币13,573,299,906元变更为人民币13,356,617,112元 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [9] - 变更依据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及最新监管规定 [9] - 同时修订《独立非执行董事工作细则》以适应新法规要求 [10] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 目的为维护公司价值和股东权益 增强投资者信心 [11] - 回购期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会结束 预计实施期限为2025年9月23日至2026年6月30日 [11] - 拟回购数量4,000-8,000万股 占总股本0.3031%-0.6062% 资金总额按每股3.81元上限计算 [12] - 回购价格上限为人民币3.81元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [13] - 回购资金来源于公司自有资金和自筹资金 [13] - 回购股份将用于减少注册资本 [12]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊證券機構、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承 讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1) 有關二零二五年重工造船合約的 主要及關連交易 (2) 建議變更註冊資本 (3) 建議取消監事會及 修訂公司章程、 股東大會議事規則、 董事會議事規則及 獨立非執行董事工作細則 (4 ...

2025年第一次临时股东大会 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的 | | 议案--------------------------------------------------6 | | 2、关于变更公司注册资本的议案-------------------------8 | | 3、关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》 | | 及《董事会议事规则》的议案------------------------------9 | | 4、关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案------------10 | | 5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案-------1 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日13点30分在上海虹口远洋宾馆三楼召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议委托造船等5项议案[7] - 议案1 - 4经7月29日董事会会议通过，议案5经8月29日会议通过[10] - A股股权登记日为9月16日，代码601866，简称中远海发[13] - 会议登记9月23日12 - 13点30分在上海虹口远洋宾馆三楼[17] 回购股份相关 - 涉及回购股份目的、方式等事项[23] - 涉及回购股份用途、数量等内容[23] - 涉及回购股份价格、定价原则[23] - 涉及回购股份资金来源及办理事宜授权[23]

股东大会信息 - 临时股东大会2025年9月23日下午1时30分在上海举行[1] 待审议决议案 - 普通决议案含2025年重工造船合约交易等[2] - 特别决议案含变更公司注册资本等[2] 投票相关 - 代表委任表格填H股数目，未填与名下所有H股有关[3] - 投票时未填视为“弃权”，填后仍可亲自出席投票[3] - H股股东相关文件须会议24小时前交回指定公司[3]

临时股东大会信息 - 2025年9月23日下午1时30分在上海举行[3] - 预计为期半天，股东自付费用[15] 审议事项 - 审议批准2025年重工造船合约相关决议案[5] - 审议批准建议修订独立非执行董事工作细则[8] - 审议批准变更公司注册资本[12] - 审议批准取消监事会及修订公司章程等规则[12] - 审议批准实施A股回购方案[13] 股东登记与投票 - 2025年9月18日至23日暂停办理股东登记[11] - 2025年9月17日办公时间结束时名列股东名册的H股持有人有权出席并投票[11] - H股股东需在2025年9月17日下午4时30分前办理过户[15] - 可书面委任代表出席投票，文件需符合规定且24小时前交回[15] - 临时股东大会决议案以投票方式表决，结果在香港联交所网站公布[15] - 库存股份持有人须放弃投票，联名登记仅首位人士可投票[15]

业绩总结 - 2024财年公司收益约为274亿元，较2023年增加76.47%[100] - 2024财年集装箱制造业务增长约124.02%至约234亿元，集装箱累计销售179.59万TEU，较2023财年增长204.08%[100] - 2024财年母公司拥有人应占年度溢利为17亿元，较2023财年增加19.78%[100] - 2024财年分销、行政及一般开支减少约7.30%至约12亿元[100] - 2023财年公司收益约为155亿元，较2022财年减少约38.89%[102] - 2023财年集装箱制造业务收益从2022财年的约205亿元减至约105亿元，集装箱累计销售59.06万TEU，较2022财年减少38.4%[102] - 2023财年集装箱租赁业务收益减少约8.8%至约50亿元，航运租赁业务略增约2.7%至约25亿元[102] - 2023财年母公司拥有人应占年度溢利从2022财年的约39亿元减至约14亿元[103] - 2023财年融资成本从2022财年的约25亿元增至约39亿元[103] - 2023年12月31日公司总资产约为1259亿元，减少约22亿元，总负债从约992亿元减至约966亿元[105] - 2024年12月31日集团总资产约为1263亿元，增加约4亿元[107] - 2024年12月31日集团总负债减少约8亿元至约958亿元[107] - 2022 - 2024年12月31日公司股份持有人应占权益总额分别为289亿、293亿、303亿元[107] 订单情况 - 2024年重工造船合约建造20艘船舶[7] - 2025年中国船舶造船合约建造4艘210,000载重吨散货船[7] - 2025年重工造船合约建造6艘210,000载重吨散货船[7] - 2025年7月29日，海南中遠海发与舟山重工就建造6艘210,000载重吨级散货船订立合约，总价31.68亿元（不含税费）[19] - 2025年7月29日，海南中遠海发与中国船舶集团卖方就建造4艘210,000载重吨级散货船订立合约，总价21.12亿元（不含税费）[19] 股东权益 - 截至最后实际可行日期，中远海运及其联系人控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股，占公司已发行股本总额约47.16%，为控股股东及关连人士[44] - 2023年2月1日至2025年4月15日，公司因股票期权激励计划行权回购及注销219,321,500股股份（含72,220,500股A股及147,101,000股H股），发行2,638,706股A股[56] - 公司总股本减少216,682,794股，拟减少注册资本人民币216,682,794元，减资后注册资本将由人民币13,573,299,906元减至人民币13,356,617,112元[56] 未来展望 - 公司围绕航运物流产业主，以集装箱制造、租赁及航运租赁业务为核心，投资管理为支撑实现产融投一体化发展[36][39] - 订立2025年重工造船合约可扩大船舶租赁业务规模，提供稳定收入[112] - 2025年重工造船合约有助于推动船队绿色低碳转型[113] - 2025年重工造船合约以人民币计值和结算，深化人民币国际航运用[113] 其他 - 公司拟于2025年9月23日下午1时30分召开临时股东大会[3] - 临时股东大会将于2025年9月23日下午1时30分在上海召开[12] - 公司将在临时股东大会提呈普通决议案，批准2025年重工造船合约及修订独立非执行董事工作细则[18] - 公司将在临时股东大会提呈特别决议案，批准变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等多项事宜[18] - 2025年7月29日，海南中遠海发与中遠海運散货订立船舶租赁协议，租赁10艘210,000载重吨级散货船，租赁期240个月±90天[19] - 2025年重工造船合约涉及建造6艘210,000载重吨级散货船，预计2027年12月至2028年底交付[22] - 6艘船总合约价格约为人民币31.68亿元（不含税费），每艘约人民币528百万元（不含税费）[23] - 公司内部资源拨付不低于合约价格的25%，其余由银行借款及外部债务融资拨付[25] - 单艘船舶最高违约金金额约为人民币38百万元[28] - 合约完成及船舶交付后，预计共增加集团总资产约人民币31.7亿元[33] - 6艘相关船舶交付后年租金预期不超过约人民币382.8百万元[33] - 合约价格按建造进度分五期支付，大部分在船舶交付后第五期支付[25] - 若建造要素未达标准或船舶延迟交付，合约价格可下调或买方有权拒绝船舶及撤销合约[26] - 2025年重工造船合约构成公司关连交易，须遵守申报、公告及独立股东批准规定[44] - 公司已获香港联交所豁免，可遮盖2025年重工造船合约中若干敏感资料[46] - 2025年8月29日董事会审议通过实施A股回购方案，将提交临时股东大会审议批准[59] - 公司拟使用自有及自筹资金通过上交所集中竞价交易方式回购A股[60,62] - A股回购期限预计为2025年9月23日至2026年6月30日[63] - 回购A股数量总额为4000万股至8000万股，约占公司截至2025年8月29日总股本的0.3031%至0.6062%[64] - 按A股回购价格上限3.81元/股计算，回购A股资金总额预计为1.524亿元至3.048亿元[64] - 回购A股价格上限为不超3.81元/股，即不超董事会通过回购决议前30个交易日A股股票交易均价的150%[65] - 回购A股股份资金来源为公司自有资金及自筹资金[68] - 股东名册将于2025年9月18日至9月23日暂停办理股东登记[71] - H股股东须于2025年9月17日下午4时30分前，将过户文件及股票送交公司H股过户登记处[71] - 独立董事委员会推荐独立股东投票赞成批准2025年重工造船合约及其项下拟进行交易的决议案[73] - 董事会建议股东投票赞成批准建议变动公司注册资本等事项及实施A股回购方案[74]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月23日召开临时股东大会审议重大议案 [1] - H股股东名册将于2025年9月18日至9月23日暂停办理股东登记手续 [1] - 2025年9月17日办公时间结束时名列股东名册的H股持有人享有投票权 [1] 股东大会审议事项 - 议案包含2025年重工造船合约及公司注册资本变更事项 [1] - 同时审议A股回购方案 [1] - 股东需在2025年9月17日下午4时30分前完成过户文件提交 [1] 董事会构成 - 执行董事张铭文担任董事长 [1] - 非执行董事包括叶承智先生及张雪雁女士 [1] - 独立非执行董事为邵瑞庆先生、陈国梁先生及吴大器先生 [1]

临时股东大会 - 公司提议2025年9月23日召开临时股东大会，审议重工造船合约、变更注册资本及A股回购方案[4] H股股东登记 - 2025年9月18日至23日H股股东名册暂停办理登记，不办过户[4] - 2025年9月17日名列名册的H股股东有权参会投票[4] - H股股东须于2025年9月17日下午4时30分前交过户文件及股票[5] 公告日期 - 公告刊发日期为2025年9月4日[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 中 國，上 海 二零二五年九月四日 （股 份 代 號：02866） 暫停辦理股東登記手續 茲提述中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十九日及二 零二五年八月二十九日的公告（「該等公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）二零二五年重工 造 船 合 約、建 議 修 訂 及 變 更 本 公 司 註 冊 資 本 以 及A股 回 購 方 案。除 另 有 定 義 者 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 ...