重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年8月27日(星期二) 上午 11:00-12:00 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-029 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年8月20日(星期二) 至8月26日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月16日披露了 公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月27日上 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-028 日出东方控股股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 | 7 | 2024/7/25 | 与收益相关 | 47.40 | 0.23% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 2024/7/27 | 与收益相关 | 430.00 | 2.06% | | 9 | 单笔 30 关的补贴金额合计 | 万元及以下的与收益相 | 361.45 | 1.73% | | 10 | 2024 年 1-7 | 月政府补助合计 | 2,233.62 | 10.71% | 二、补贴的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，上述2,233.62万元属 于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审 计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 日出东方 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为21.24亿元，同比增长3.10%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5,664.48万元，同比下降38.85%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,576.82万元，同比下降74.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下降351.87%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为39.82亿元，较上年末下降0.10%[23] - 总资产为69.79亿元，较上年末下降1.31%[23] - 基本每股收益为0.0703元，同比下降39.19%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0196元，同比下降74.97%[24] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降1.02个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降1.25个百分点[24] 主营业务 - 公司主要业务包括清洁能源热应用、清洁能源电应用和厨电三大板块[30] - 公司采取集中采购和分开采购相结合的采购模式[32] - 公司采取"以销定产"和"订单和备货相结合"的生产模式[33] - 公司采取线下经销商代理和线上销售相结合的销售模式[34] - 公司采取自主创新和开放合作相结合的研发模式[35] 行业分析 - 太阳能热利用行业市场规模不断扩大,但面临技术创新、产业升级和国际竞争等挑战[36] - 空气能热泵在采暖、热水和烘干等领域应用广泛,国内外企业展开激烈竞争[37,38] - 华北和华东地区是中国空气能热泵市场的主要消费区域[39] - 随着全球对清洁能源和节能环保技术的重视，以及国内政策推动和市场需求增长，空气能热泵行业将迎来新的发展机遇[40] - 厨电行业进入了以产品迭代升级为主的慢增长周期[41] - 刚需品类市场在上半年保持稳定的发展态势[42] - 受益于结构性增长带动，上半年厨卫品需类整体平稳增长[43] - 集成灶行业进入深度调整期，市场需求进一步疲软[44] 公司优势 - 公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌[46] - 公司形成了行业领先的清洁能源应用的工程化能力[47] - 公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道[48] - 公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列[50] - 公司通过对电化学储能产品的研发和生产制造，逐步建立起涉及光热、光伏、储能、空气能、充电桩等家庭用热用电全产品体系的产品供应能力[54] 公司战略 - 公司持续推进"一纵一横"战略，不断提高企业发展的质量和可持续性、提升企业综合竞争力[55] - 公司基于"清洁世界，美好生活"的企业使命，持续推进"一纵一横"战略，打造新的竞争力[57] - 公司通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广等多方位夯实品牌建设，获得多项行业荣誉[58][59][60] - 公司持续深化研发技术储备与创新，推出多款高效节能的空气能、太阳能、储能等相关产品[61] - 公司持续推进智能制造升级，实现生产自动化、管理数字化新突破[64][65] - 公司新增多个生产基地和生产线，产能实现较大提升[62][63] - 公司持续推进人才梯队建设，通过内外训相结合的方式培养关键人才[66] - 通过独立承包经营机制和年度超目标达成奖励，培养了具有经营意识和能力的核心团队[66] - 建立多元化的晋升通道，为高潜员工提供成长路径[66] 应对措施 - 公司将密切关注宏观环境和政策的变化，根据不同业务采取针对性发展策略，稳固成熟业务、加速拓展新兴业务，积极快速地应对风险和挑战[94] - 公司需要持续推动科技进步，强化品牌建设，积极布局出海战略来应对行业竞争[95] - 公司将密切关注相关政策，充分利用现有的资源和优势，持续进行产品创新与升级，不断拓展市场，扩大经营规模[96] - 公司从多个方面采取积极措施应对原材料价格上涨的风险，如统一采购、多元化采购渠道、战略物资储备等[97][98] 公司治理 - 公司于2024年4月2日选举李梦凡女士为公司第五届监事会职工代表监事[103][104] - 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[105][109] - 控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺[124][125][126] - 控股股东和实际控制人承诺赔偿公司因未为员工缴纳社保和公积金而产生的损失[127][128] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[136][137] - 公司于2024年4月25日召开董事会和监事会会议,审议通过了2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项[140] - 报告期内,公司与关联方江苏赫尔斯镀膜技术有限公司的材料采购交易金额为695.13万元,未超过预计交易额度3,000万元[141] - 公司与关联方连云港兴和泡沫制品有限公司的材料采购交易金额为484.91万元,未超过预计交易额度

●限制性股票回购价格：2.064元/股 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月1日召开了第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于41名激励对象因个人 原因离职不再符合激励对象资格，根据《日出东方控股股份有限公司2021年限制 性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划"、"《限制性股票激励计划》")的相 关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对前述41名激励对象已 获授予但尚未解除限售的限制性股票共69,6000股进行回购注销。本次回购注销、 办理减少注册资本等回购相关事项已得到公司2021年第一次临时股东大会的授 权，无需提交公司股东大会审议。现对有关事项说明如下： 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-022 日出东方控股股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-025 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 鉴于 41 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对 上述情形回购已获授但尚未解除限售的合计 696,000 股限制性股票,并办理回购 注销手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于41名激励对象因个 人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共696,000股进行回购注销。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-023 日出东方控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 1.申报时间：2024年7月2日起45日内，工作日9:30-11:30；13:30-17:00 2.申报地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-024 日出东方控股股份有限公司关于 对外投资并拟签署西藏清洁能源集中供暖项目 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对外投资目的 重要内容提示： 投资标的名称：西藏自治区昌都市贡觉县城区清洁能源集中供暖特 许经营试点项目（以下简称"贡觉特许经营项目"）、西藏自治区日喀则市桑 珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀 则特许经营项目（一期）"）。 对外投资金额：贡觉特许经营项目计划总投资额约人民币 35,686.36 万元、日喀则特许经营项目计划总投资额约人民币 51,048.89 万元。其中， 自有资金投资比例约为 20%，自有资金投入与投资总额差额部分分别由项目 公司通过向银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议。 签署协议名称：西藏自治区昌都市贡觉县城区清洁能源集中供暖特 许经营试点项目特许经营协议（以下简称"贡觉特许经营协议"）、西藏自治 区日喀则市桑珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经 ...

北京市天元律师事务所 关于目出东方控股股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编： 100033 京天股字(2021)第 540-9 号 致:日出东方控股股份有限公司 北京市天元律师事务所接受日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东 方"或"公司")的委托,担任公司"2021年限制性股票激励计划"(以下简称 "本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律法 规,就公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《日出东方控股股份有限公司2021年 限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划(草 ...

日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日 出东方阿康"）、日出东方电力科技有限公司（以下简称"电力科技"）。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-027 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为日出东方 阿康、电力科技担保总额分别为人民币 4,393 万元、4,000 万元。截至本公 告披露日，公司累计为日出东方阿康、电力科技提供的担保余额分别为人民 币 1,217.74 万元、6,776.58 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无逾期担保情 形。 特别风险提示：被担保人日出东方阿康、电力科技的资产负债率均 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 1.为满足公司全资子公司日常经营业务开展的资金需求，日出东方控股股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-026 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 1 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 41 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司本次回购 注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励 计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司 ...