业绩数据 - 2024年前三季度营收32.69亿元，同比降6.28%[5] - 2024年前三季度净利润6726.42万元，同比降60.40%[5] - 截至2024年11月15日，股价9.66元，滚动市盈率74.10倍[3][7] 股票情况 - 2024年11.4 - 11.15股价涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[2][4][7] - 公司滚动市盈率高于行业[3][7] 业务进展 - 苏北首座“全液冷超充站”内部试用，无收入收益[3][5] - 首座光储充充电站未实质商运，暂无推广计划[3][5][6] 公司现状 - 公司及子公司生产经营正常，环境无重大变化[5] - 控股股东等无影响股价波动重大事项及未披露信息[2][5] - 董监高及控股股东等期间无买卖公司股票情况[6]

股东大会基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月14日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东大会的股东及代理人共606人，持有有表决权股份507,042,365股，占比62.3455%[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 控股股东提供财务资助议案，同意15,001,059股，占非关联股东表决权股份总数97.7582%[11] - 变更注册资本等议案，同意506,710,865股，占出席会议股东表决权股份总数99.9346%[13] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意502,667,506股，占比99.1371%[16] - 修订《董事会议事规则》议案，同意502,645,606股，占比99.1328%[18] - 修订《监事会议事规则》议案需获三分之二以上审议通过，同意502,661,606股，占比99.1360%，表决通过[20][21][23] 中小投资者情况 - 中小投资者594人，代表有表决权股份数10,761,659股，占比1.3232%[6] - 中小投资者同意修订《监事会议事规则》议案的股份占比59.2929%[22]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为6,908,340股，上市流通日期为2024年11月20日[2] - 2024年11月20日第三个解除限售期解锁6,908,340股，229,900股将回购注销[11] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年11月20日，上市流通数量为6,908,340股[20] 限制性股票激励计划 - 2021年10月12日首次授予登记，实际授予激励对象497人，授予限制性股票2,290万股[5] - 2022年8月23日完成1,342,600股限制性股票的回购注销手续[5] - 2021年限制性股票激励计划中预留的89万股限制性股票于2022年9月17日失效[5] - 2023年6月27日完成6,895,545股限制性股票的回购注销手续[7] - 2024年8月30日完成696,000股限制性股票的回购注销手续[7] - 2022年10月12日第一个解除限售期解锁6,139,761股[10] - 2023年10月12日第二个解除限售期解锁7,591,545股[11] - 激励计划三个解除限售期的比例分别为30%、30%、40%[12] - 2021年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售股份共计6,908,340股，占公司目前股份总数的0.85%[17] 业绩考核与解锁比例 - 2023年营业收入较2020年增长36.66%，高于30%的业绩考核要求[15] - 公司限制性股票激励对象为382人，5人因个人原因离职，370人考核为A，解除限售比例100%，6人考核为B，解除限售比例80%，1人考核为D，解除限售比例0%[15] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票317万股，本次可解锁111.04万股，解锁比例35.03%[18] - 其他激励对象已获授予限制性股票1,449.49万股，本次可解锁579.794万股，解锁比例40.00%[18] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为7,138,240股，变动数为 - 6,908,340股，变动后为229,900股[22] - 无限售条件股份变动前为806,139,761股，变动数为6,908,340股，变动后为813,048,101股[22] 律师意见 - 北京市天元律师事务所认为公司本次激励计划已取得必要批准和授权，后续应办理解除限售手续并履行信息披露义务[24]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-049 日出东方控股股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于 股票交易异常波动情况。公司已于 11 月 14 日披露了《股票交易风险异常波动公 告》（公告编号：2024-047）。 的净利润 6,726.42 万元，较上年同期下降 60.40%。经自查，公司近期内外部经 营环境未发生重大变化，目前生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常。 公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的与生产经营有关的其 他重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 三、相关市场热点的澄清说明 经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座 "全液冷超充站"的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,042,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-050 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | | 比例（%） 票数 | 票数 | 比例（%） | | A 股 | ...

激励计划审议 - 2021年8月30日召开董事会、监事会审议激励计划相关议案[6] - 2021年9月16日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年11月12日审议通过第三个限售期解除限售条件成就议案[10] - 2024年11月12日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 股票回购注销 - 2022年6月24日决定回购注销29名离职对象134.26万股[7] - 2022年9月17日预留89万股限制性股票权益失效[8] - 2023年4月25日决定回购注销689.5545万股[9] - 2024年7月1日决定回购注销41名离职对象限制性股票[9] - 本次回购注销激励对象已获授但未解除限售股份229,900股[13] 业绩数据 - 2023年营业收入48.42亿元，较2020年增长36.66%[13] 激励对象情况 - 激励对象382人，5人离职，237人考核A，36人考核B，1人考核D[13] - 本次可解除限售激励对象376人，可解除限售股票6,908,400股[14] 利润分配 - 2021年度以822,900,000股为基数，每10股派现0.78元[19] - 2023年度以813,974,001股为基数，每10股派现0.78元[19] 股票价格 - 限制性股票授予价2.22元/股，调整后回购价2.064元/股[21] 资金来源 - 本次回购资金为公司自有资金[22]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-042 1 2、2021年8月30日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 <日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于核查<日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》。 日出东方控股股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：229,900股 ●限制性股票回购价格：2.064元/股 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日召开了第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职 不再具备激励对象资格及7名激励对象在个人层面绩效考 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-046 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 条件成就的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解除限售符合《上市 公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，解除 限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公 司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办 理 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》（详细公告请见上海证 ...