一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 24 日以书面方式送达公司全体监事。 公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-031 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 1 为维护公司现在及未来全体股东的长期利益，保持审计工作的连续性和稳定 性，结合公司实际情况和长远发展的需要 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-032 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情 况，结合上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情 况公告如下： 2 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | | --- | --- ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-033 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

第一章 总 则 第一条 为保证上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海赛伦生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则， 不得损害公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场 独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理 ...

第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第一章 总则 为了进一步规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事 由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董 事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-027 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 7 月 31 日披 露了《上海赛伦生物技术股份有限公司关于公司实际控制人之一、董事长被留置 并立案调查的公告》（公告编号：2023-019），公司实际控制人之一、董事长、 法定代表人范志和先生被上海市监察委员会实施留置并立案调查。 2023 年 10 月 29 日，公司收到范志和先生家属通知，其收到上海市监察委 员会签发的《解除留置通知书》，范志和先生已于当日解除留置措施。 目前范志和先生已能正常履行公司董事长、法定代表人等职责，公司董事、 总经理范铁炯先生不再代为履行公司董事长、法定代表人以及公司董事会相关委 员会成员的职责。 关于公司实际控制人之一、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证 ...

营业收入 - 本报告期营业收入72,374,219.80元，同比增长1.61%；年初至报告期末营业收入166,133,808.11元，同比增长11.17%[5] - 2023年前三季度营业总收入为16.61亿元，2022年前三季度为14.94亿元，同比增长11.2%[19] - 2023年前三季度营业收入166,133,808.11元，2022年前三季度为149,434,599.86元[30] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,888,496.42元，同比下降26.06%；年初至报告期末为50,797,820.53元，同比下降19.07%[5] - 2023年第三季度净利润为50797820.53元，2022年同期为62771140.81元[20] - 2023年前三季度净利润52,373,135.70元，2022年前三季度为63,106,277.36元[31] 研发投入 - 本报告期研发投入合计13,108,615.11元，同比增长249.91%；年初至报告期末为22,111,264.41元，同比增长131.84%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为18.11%，增加12.85个百分点；年初至报告期末为13.31%，增加6.93个百分点[6] - 研发投入增加主要系抗胡蜂毒血清临床前研究等项目投入较大，且上年同期部分研发工作进度放缓[9][10] - 2023年第三季度研发费用为22111264.41元，2022年同期为9537393.92元[20] - 2023年前三季度研发费用22,459,586.29元，2022年前三季度为9,675,989.56元[30] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,739,814.65元，同比下降70.16%，主要因部分客户回款时间延长等原因[6][9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18739814.65元，2022年同期为62795469.40元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 331567873.09元，2022年同期为 - 753906332.87元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 81157500.00元，2022年同期为687524125.38元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137778716.60元，2022年同期为143142509.17元[23] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1970000000.00元，2022年同期为1213000000.00元[24] - 2023年前三季度投资支付的现金为2295000000.00元，2022年同期为1962000000.00元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为361.14万元，上年同期为4742.24万元[34] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，上年同期为-7.40亿元[34] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8115.75万元，上年同期为6.88亿元[34] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.94亿元，上年同期为-479.68万元[34] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.37亿元，上年同期为1.43亿元[34] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3259.19万元，上年同期为2054.48万元[34] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3997.81万元，上年同期为3396.33万元[34] 资产与负债 - 本报告期末总资产1,129,138,906.13元，较上年度末下降2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益1,091,264,094.37元，较上年度末下降2.68%[6] - 截至2023年9月30日，流动资产合计9.56亿元，2022年12月31日为9.97亿元，同比下降4.07%[15] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计1.73亿元，2022年12月31日为1.66亿元，同比增长4.62%[16] - 截至2023年9月30日，资产总计11.29亿元，2022年12月31日为11.63亿元，同比下降2.92%[16] - 截至2023年9月30日，流动负债合计2.02亿元，2022年12月31日为2.69亿元，同比下降24.72%[16] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计1.49亿元，2022年12月31日为1.77亿元，同比下降15.88%[17] - 截至2023年9月30日，负债合计3.79亿元，2022年12月31日为4.18亿元，同比下降9.32%[17] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计10.91亿元，2022年12月31日为11.21亿元，同比下降2.68%[17] - 2023年9月30日货币资金121,896,594.12元，2022年12月31日为515,534,950.68元[27] - 2023年9月30日交易性金融资产743,124,630.14元，2022年12月31日为417,615,589.04元[27] - 2023年9月30日应收账款40,706,020.36元，2022年12月31日为7,679,770.42元[27] - 2023年9月30日流动资产合计993,070,678.22元，2022年12月31日为1,027,634,817.30元[27] - 2023年9月30日非流动资产合计103,907,756.90元，2022年12月31日为109,433,747.79元[28] - 2023年9月30日负债合计15,970,062.71元，2022年12月31日为27,268,328.38元[29] - 2023年9月30日所有者权益合计1,081,008,372.41元，2022年12月31日为1,109,800,236.71元[29] - 2023年初因适用新准则对财务报表项目进行调整，资产总计增加3420.84万元[35][37][38] - 2023年初递延所得税资产增加3420.84万元，递延所得税负债增加3080.02万元[37][38] - 2023年初未分配利润增加340.82万元[38] - 2023年第三季度流动资产合计1027634817.30元[41] - 2023年第三季度非流动资产合计109433747.79元[41] - 2023年第三季度资产总计1137068565.09元[41] - 2023年第三季度流动负债合计24674248.19元[42] - 2023年第三季度非流动负债合计2594080.19元[42] - 2023年第三季度负债合计27268328.38元[42] - 2023年第三季度所有者权益合计1109800236.71元[42] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计1137068565.09元[42] - 2022年12月31日货币资金为515534950.68元[40] - 2022年12月31日交易性金融资产为417615589.04元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,880[11] - 前十大股东中，赵爱仙持股36,848,000股，持股比例34.05%；上海置源投资有限公司持股24,000,000股，持股比例22.18%[11] - 泰安辕祐投资合伙企业、谢丽、王跃进等为公司前十大股东，持股数分别为200万股、195万股、126.9万股等[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,828,424.99元；年初至报告期末为12,362,827.05元[8] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为11.18亿元，2022年前三季度为8.76亿元，同比增长27.67%[19] - 2023年第三季度营业成本为38341848.84元，2022年同期为23419502.41元[20] 基本每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.47元/股，2022年同期为0.63元/股[21]

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-025 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告 本公司董事会及除董事长范志和先生外的全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事庄建伟先生、 章建康先生于 2017 年 9 月 22 日起任公司独立董事，任期于 2023 年 9 月 21 日 届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，公司应召开股东大会补选独立董事。鉴于本次拟补选独立董事的 候选人提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次选举 独立董事将适当延期。 独立董事庄建伟先生、章建康先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例 低于《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的最低人数及比例，庄 建伟先生、章建康先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后 生效。在此期间，庄建伟先生、章建康先生将按照法律法规及《公司章程》的有 关规定，继续履行独立董 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定， 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生物技 术股份有限公司（以下简称"赛伦生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，负责赛伦生物上市后的持续督导工作。 注：2023 年 7 月 29 日，公司收到实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和家属的 通知，范志和家属于 2023 年 7 月 29 日收到上海市监察委员会签发的《留置通知书》和《立 案通知书》，范志和先生因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。具体情况详见公司 2023 年 7 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人之一、 董事长被留置并立案调查的公告》。 2023 年 8 月 1 日公司收到上海证券交易所下发的《关于上海赛伦生物技术股 ...