上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人上海赛伦生物技术股份有限公司董事会，现提名刘军岭为上海赛伦 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海赛伦生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-026 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘军岭，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上 海赛伦生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人叶榅平先生、傅以尚先生、刘 军岭先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部 门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止 任职的情形，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-025 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司正开展董事会、监事会换届选举 工作，现将具体情况公告如下： 1 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名刘涟先生、苏武平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详 见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进 行选举。刘涟先生、苏武平先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料 真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人傅以尚，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上 海赛伦生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 1 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海赛伦生物技术股份有限公司董事会，现提名傅以尚为上海赛伦 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海赛伦生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以 下简称"赛伦生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 负责赛伦生物上市后的持续督导工作。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 工作计划 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | | 保荐机构已与赛伦生物签订《持续 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | 2 | | | 议，明确双方在持续 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-024 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年半年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/11 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会已审议通过关于提请股东大会 授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案，本次利润分配方案经 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.12 元 相关日期 3. 分配 ...

利润分配 - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[5] - 截至审议利润分配方案董事会召开日，公司总股本108,220,000股，拟派发现金红利12,986,400.00元（含税）[5] - 现金红利占公司2024年1 - 6月合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.20%[5] - 本次2024年半年度利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 本次2024年半年度利润分配方案经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议[5] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利1298.64万元，占2024年1 - 6月净利润比例40.20%[88] - 公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年一次，满足条件可中期分红，特殊情况除外[122][123] - 公司符合现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[124] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[124][126] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[124][126] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[124][126] - “重大资金支出安排”指一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计净资产30%以上的事项[124][127] - 公司上市后三年内，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[125] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过[125] - 现金分红政策调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[125] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[127] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入9805.83万元，较上年同期增长4.58%[17] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润3230.78万元，较上年同期增长20.06%[17] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2280.75万元，较上年同期增长24.12%[17] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额-304.52万元，较上年同期增长1584.28万元[17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产10.97亿元，较上年度末增加0.98%[17] - 2024年6月末总资产11.32亿元，较上年度末增加0.28%[17] - 2024年1-6月基本每股收益0.30元/股，较上年同期增长20.00%[18] - 2024年1-6月研发投入占营业收入的比例为12.64%，较上年同期增加3.04个百分点[18] - 非经常性损益合计950.03万元[22] - 费用化研发投入本期为12398153.48元，上年同期为9002649.30元，变化幅度37.72%[46] - 研发投入合计本期为12398153.48元，上年同期为9002649.30元，变化幅度37.72%[46] - 研发投入总额占营业收入比例本期为12.64%，上年同期为9.60%，增加3.04个百分点[46] - 研发投入总额较上年大幅增加，主要因新产品研发项目投入大幅增加[46][47] - 2024年上半年公司实现营业收入9805.83万元，同比增长4.58%；净利润3230.78万元，同比增长20.06%；扣非净利润2280.75万元，同比增长24.12%[58] - 报告期内研发投入超50万元的在研项目预计总投资规模14325.00万元，本期投入1226.00万元，累计投入10060.32万元[48][49] - 2024年上半年公司营业收入9805.83万元，同比增长4.58%；净利润3230.78万元，同比增长20.06%；扣非净利润2280.75万元，同比增长24.12%[76] - 截至2024年6月30日，公司总资产113163.49万元，较报告期初增加0.28%；净资产109650.44万元，较报告期初增加0.98%[76] - 研发费用12398153.48元，同比增长37.72%，主要因新产品研发项目投入大幅增加[77] - 应收账款59478712.91元，较上年期末增长162.77%，主要因产品销售季节性和二季度销量大[78] - 固定资产106330638.64元，较上年期末增长82.23%，因在建工程转固[78] - 在建工程8763327.63元，较上年期末下降83.95%，因在建工程转固[79] - 其他非流动资产14204800元，较上年期末增长2478.94%，因预付工程及设备款[79] - 交易性金融资产期末数为651974950.68元，本期公允价值变动损益为 - 615895.90元[81] - 上海赛伦生物技术大丰有限公司营业收入1395.47万元，净利润 - 257.62万元[83] - 上海赛远生物科技有限公司营业利润 - 770.70万元，净利润 - 770.70万元[83] - 2024年6月30日公司资产总计11.32亿元，较2023年12月31日的11.28亿元增长0.28%[160][161][162] - 2024年6月30日流动资产合计9.38亿元，较2023年12月31日的9.49亿元减少1.12%[160] - 2024年6月30日非流动资产合计1.93亿元，较2023年12月31日的1.80亿元增长7.71%[161] - 2024年6月30日负债合计3513.04万元，较2023年12月31日的4263.19万元减少17.59%[161][162] - 2024年6月30日流动负债合计1799.07万元，较2023年12月31日的2498.58万元减少28.00%[161] - 2024年6月30日非流动负债合计1713.98万元，较2023年12月31日的1764.62万元减少2.87%[161][162] - 2024年6月30日应收账款为5947.87万元，较2023年12月31日的2263.50万元增长162.77%[160][163] - 2024年6月30日固定资产为1.06亿元，较2023年12月31日的5835.11万元增长82.22%[160] - 2024年6月30日在建工程为876.33万元，较2023年12月31日的5460.42万元减少83.95%[161] - 2024年6月30日未分配利润为6437.87万元，较2023年12月31日的5371.48万元增长20.04%[162] - 2024年上半年营业总收入9805.83万元，较2023年上半年的9375.96万元增长4.58%[166] - 2024年上半年营业总成本6803.09万元，较2023年上半年的6678.64万元增长1.86%[166] - 2024年上半年研发费用1239.82万元，较2023年上半年的900.26万元增长37.72%[166] - 2024年上半年营业利润3723.28万元，较2023年上半年的3041.01万元增长22.43%[167] - 2024年上半年净利润3230.78万元，较2023年上半年的2690.93万元增长20.06%[167] - 2024年6月末资产总计11.11亿元，较期初的11.02亿元增长0.82%[164] - 2024年6月末负债合计2129.18万元，较期初的2511.40万元下降15.22%[165] - 2024年6月末所有者权益合计10.90亿元，较期初的10.77亿元增长1.19%[165] - 2024年6月末在建工程294.99万元，较期初的192.51万元增长53.23%[164] - 2024年6月末其他非流动资产1376.98万元，较期初的6.58万元增长20827.66%[164] - 2024年上半年营业收入为98,058,273.88元，2023年上半年为93,759,588.31元[169] - 2024年上半年营业利润为39,312,016.84元，2023年上半年为32,256,600.83元[171] - 2024年上半年净利润为34,505,476.39元，2023年上半年为28,279,196.06元[171] - 2024年上半年综合收益总额为34,505,476.39元，2023年上半年为28,279,196.06元[171] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2023年上半年均为0.25元/股[168] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为63,037,635.00元，2023年上半年为50,778,892.11元[173] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为68,418,218.26元，2023年上半年为53,817,981.19元[173] - 2024年上半年研发费用为12,734,071.42元，2023年上半年为9,230,385.39元[169] - 2024年上半年销售费用为22,278,261.72元，2023年上半年为24,586,402.96元[169] - 2024年上半年公允价值变动收益为1,974,950.68元，2023年上半年为3,841,328.77元[171] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，2023年同期为-2.81亿元[176] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4608.25万元，2023年同期为-3.12亿元[174] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2164.2万元，2023年同期为-8115.75万元[174] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2141.65万元，2023年同期为-4.12亿元[174] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6103.76万元，2023年同期为5038.69万元[176] - 2024年上半年收回投资收到的现金为14.2亿元，2023年同期为12.45亿元[174][176] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为864.19万元，2023年同期为862.4万元[174][176] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为2475.64万元，2023年同期为1071.47万元[174] - 2024年上半年投资支付的现金为13.58亿元，2023年同期为15.55亿元[174][176] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1066.38万元[180] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8116.5万美元[184][185] - 2024年上半年综合收益总额为2690.932411万美元[184] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 5425.567589万美元[184] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为10.6737559795亿美元[186] - 2023年末所有者权益合计为11.2129045158亿美元[183] - 2024年期初所有者权益合计为11.2163127384亿美元[184] - 母公司2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为1286.147639万美元[187] - 母公司2024年上半年综合收益总额及所有者投入和减少资本带来的变动金额为3450.547639万美元[187] - 母公司2023年末所有者权益合计为10.7732780783亿美元[187] - 母公司2024年期初所有者权益合计为10.7732780783亿美元[187] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为8116.5万元[190] - 2024年上半年公司综合收益总额为2827.919606万元[190] - 截至2024年6月30日，公司股本总数10822.00万股，注册资本10822.00万元[191] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少5288.580394万元[190] - 2