一、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案 监事会认为：通过对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的 专业资质与能力。 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-081 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次临时会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过书 面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监 事 会 2023 年 12 月 8 日 1/1 表决结果： ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案 由于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，根据公 司经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估考虑，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-080 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十五次临时会议通知于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以电子邮件及电话的形式发出，于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与 审议表决的董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-079 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于控股子公司签署《深圳市土地使用权出让合同书第四补充协议书》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2021 年 3 月 23 日，公司披露了关于控股子公司签署《深圳市土地使用权出让合同书第三 补充协议书》的公告（公告编号：2021-007），由于受到地铁 13 号线、15 号线和西丽枢纽工 程的影响，深秦项目无法在第二补充协议书约定的时间内动工。经深秦公司申请，深圳规自 1/2 局同意将宗地 T501-0007 开工日期调整为 2021 年 6 月 13 日以前，竣工日期调整为 2023 年 6 月 12 日以前，并与深秦公司签署了《深圳市土地使用权出让合同书第三补充协议书》。 2023 年 7 月 28 日，公司披露了《关于控股子公司收到宗地闲置土地认定书的公告》（公 告编号：2023-046），深秦公司收到南山区城市更新和土地整备局发来的《南山区城市更新 和土地整备局关于 T501-0007 宗地闲置土地认定书》。 上述具体内容详 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示：1、经核查，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称"控股 股东"或者"广东君浩"）存在对公司非经营性资金占用且情形严重。根据深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）9.8.1.规定，"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票 交易实施其他风险警示：.....（一）公司存在资金占用且情形严重"和第 9.8.2 条："本规 则第 9.8.1 条第（一）项所述存在资金占用且情形严重，是指上市公司被控股股东或者控股 股东关联人占用资金的余额在 1000 万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产的 5%以上， 且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决。"公司被控股股东或 者控股股东关联人占用资金的余额在 1000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产的 5%以上， 预计无法在一个月内解决。公司股票已于 2023 年 9 月 27 日被叠加实施其他风险警示。 详见 公司于 2023 年 9 月 27 日 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-076 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于提起诉讼情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 10 月 19 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公 告编号：2023-064）。 公司作为原告对公司控股子公司深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称 "天地恒大"）民间借贷纠纷案向深圳市南山区人民法院提起诉讼。并收到深圳市南山区 人民法院出具的案号为 2023 粤 0305 民初 19887 号的《传票》。 二、进展情况 公司向南山区人民法院提交了《撤诉申请书》，公司管理层经讨论决定，请求依法撤 回申请人深圳市天地（集团）股份有限公司对被申请人深圳市天地恒大房地产投资管理有 限公司的起诉【案号:（2023)粤 0305 民初 19887 号】。 近日，公司收到了深圳市南山区人民法院出具的《民事裁定书》，准许原告深圳市天 地（集团）股份有限公司撤 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日收到公司非独立董事张崭先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因，张崭先生辞去公 司董事及战略委员会委员职务，辞职后，张崭先生将不再担任公司及子公司其他任何职务。 截止本公告披露日，张崭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的其他 承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张崭先生的辞职不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。其辞职报告自送达公司董事会时生 效。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司非独立董事的补选工作。 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-075 公司董事会对张崭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 20 日 1/1 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：000023 证券简称：ST 深天 公告编号：2023-074 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 （现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2023 年 11 月 16 日（现场 股东大会召开当日）下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 （一期）B 栋 26 楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式 （四）召 集 人 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市天地（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第008967号 致：深圳市天地（集团）股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市天地（集 团）股份有限公司（以下简称"深天地"或"公司"）的委托，指派律师列席深 天地于2023年11月16日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为47,660,609.62元，同比下降38.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为137,122,379.24元，同比下降53.09%[5] - 营业成本为134,855,074.29元，同比下降58.59%，主要系产量和收入下降所致[12] 净利润与现金流量 - 归属于上市公司股东的净利润为-17,257,806.31元，同比增加44.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,463,036.08元，同比增加97.70%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,463,036.08元，同比改善97.70%，主要因产量和收入下降导致营业成本降低[13] - 公司2023年第三季度净利润为-77,858,819.44元，同比下降21.9%[24] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,463,036.08元，同比下降97.7%[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-67,353,671.12元，同比下降27.5%[24] 资产与负债 - 总资产为1,307,416,495.23元，同比下降13.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为72,686,047.11元，同比下降48.10%[5] - 2023年9月30日货币资金为152,930,095.39元，较年初减少65,000,877.36元[19] - 2023年9月30日应收账款为485,226,154.40元，较年初减少15,856,145.47元[20] - 2023年9月30日流动资产合计为1,015,386,604.10元，较年初减少165,002,316.59元[20] - 2023年9月30日非流动资产合计为292,029,891.13元，较年初减少41,866,975.67元[20] - 2023年9月30日资产总计为1,307,416,495.23元，较年初减少206,869,292.26元[20] - 2023年9月30日流动负债合计为1,047,920,956.90元，较年初减少132,627,883.70元[21] - 2023年9月30日所有者权益合计为171,385,126.39元，较年初减少77,857,679.37元[21] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为8,253人，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 公司第一大股东广东君浩股权投资控股有限公司持股比例为27.39%，持股数量为38,000,000股，全部为质押和冻结状态[16] - 公司第二大股东深圳市投资控股有限公司持股比例为5.91%，持股数量为8,206,216股[16] 法律与风险 - 公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规[17] - 公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司存在非经营性资金占用，余额超过1000万元，占公司最近一期经审计净资产的5%以上[17] - 公司股票于2023年9月27日被叠加实施其他风险警示[17] 财务费用与投资活动 - 财务费用为2,902,025.52元，同比下降69.85%，主要系收到广东君浩资金占用费7,447,441.67元所致[12] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为7,428,162.68元，同比下降94.01%，主要因控股股东非经营性占用资金流出[13] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为7,428,162.68元，同比下降94%[27] 现金流动与支付 - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为128,125,447.77元，同比下降70.39%，主要因业务减少和应收客户回款缓慢[13] - 公司2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为118,954,053.89元，同比下降63.68%，主要因业务减少和材料采购减少[13] - 公司2023年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为37,245,695.52元，同比下降45.76%，主要因员工减少导致薪酬支出减少[13] - 公司2023年1-9月支付的各项税费为6,908,441.92元，同比下降64.43%，主要因业务减少导致税费支出减少[13] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,125,447.77元，同比下降70.4%[26] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为37,245,695.52元，同比下降45.8%[27] 其他财务指标 - 应收票据为687,205.39元，同比下降95.49%，主要系本期收到的票据减少所致[10] - 合同资产为62,607,755.66元，同比下降52.64%，主要系本期新增业务减少所致[10] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-26,201,664.07元，同比改善79.68%，主要因到期银行借款逾期未支付[13] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-26,201,664.07元，同比下降79.7%[27] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.4854元，同比下降27.5%[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为114,933,079.10元，同比下降32.4%[27] - 公司2023年第三季度报告未经审计[28]

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-069 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了提高深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）融资 能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称"广 东君浩"）拟为公司提供融资担保，并于 2023 年 10 月 27 日在深圳市与公司签署《关联交易 框架协议书》（以下简称"协议书"）。为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公 司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费， 收费标准为年费率 1%，不足一年按实际时间折算支付。公司拟向广东君浩支付融资担保费期 限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担 保费总额不超过人民币 180 万元。 2、广东君浩持有公司 27.39%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，本次交易构成关 ...