关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-063 深圳市天地（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示：1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市天地（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）委托，审计了公司 2022 年度的财务报告，并出 具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告【中兴财光华审会 字（2023）第 327063 号】,以及针对公司 2022 年度内部控制有效性出具否定意见的《内部控 制审计报告》【中兴财光华审专字（2023）第 327041 号】。以上非标准审计意见涉及的事项 触碰了其他风险警示指标。根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）9.8.1.规定， "上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：......（四）公司 最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告；......(七） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以电子邮件及电话的形式发出，于 2023 年 9 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与 审议表决的董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事 审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 公司董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职 报告》。因个人原因，林思存女士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司 法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存 女士将不再担任公司及子公司其他任何职务。 为保证公司董事会的正常运作，根据《 ...

一、董事长、总经理辞职情况 股票代码：000023 股票简称：ST 深天 公告编号：2023-062 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职报告》。因个人原因，林思存女 士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人、战略委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存女士将不再担任公司及子公司 其他任何职务。 公司独立董事就林思存女士的辞职事项进行了核查，认为林思存女士的辞职原因与实 际情况一致。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，林思存女士的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。其辞职报告自送达公司董事会时 生效。截止本公告披露日，林思存女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的 其他承诺事项。 公司董事会对林思存女士在任职期 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天 地"）的独立董事，基于独立判断的立场对公司第十届董事会第十三次临时会议 相关事项进行了核查，发表如下独立意见： 一、关于公司董事长、总经理辞职的独立意见 经核查，林思存女士因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，林思存女士的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，我们作为公司的独立董 事，在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格 和能力。对此次会议审议通过的有关高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客 观、公正的判断，发表意见如下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 6 月 28 日分别召开第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了关于 落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议 案。提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大 会审议通过之日起。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开员工代表大会，同意免去吴汉雄先生第十届董事会职工代 表董事职务，同意选举周惠都先生为第十届董事会职工代表董事。吴汉雄先生同时将不再担 任公司审计委员会委员，吴汉雄先生仍为公司财务总监。截至本公告披露之日，吴汉雄先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-060 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告 附件： 周惠都先生简历 周惠都，男，1982 年 08 月生，大专学历，中级会计师。曾任广东烨龙集团有限责任公司 ...

深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 10 日披露的《关于 2022 年年报问询函回复的公告》显示， 公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称"广东 君浩"）、公司董事长林宏润于 2021 年 4 月指使他人将公司子公 司存单 1.25 亿元为广州市同鑫贸易有限公司（以下简称"同鑫 公司"）的银行贷款提供质押担保，期限 6 个月。2021 年 10 月， 公司继续以上述存单为同鑫公司的银行贷款 1.25 亿元提供质 押担保。2021 年 12 月，同鑫公司归还银行贷款，上述存单解除 质押，资金本息转回公司账上。公司未及时就质押担保事项履行 信息披露义务，该担保金额占公司 2020 年经审计净资产比例为 1 26.90%。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》 第 1.4 条、第 9.11 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市天地(集团)股份有限公司、广东 君浩股权投资控股有限公司、林宏润的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 146 号 深圳市天地(集团)股份有限公司、广东君浩股权投资控股有限公 司、林宏润： 广东君浩的上述行为 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十二次临时会议通知于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以电话的形式发出，于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决 的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议， 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于取消修订《公司章程》的议案 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司 章程》的议案，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 因关于修订《公司章程》的议案尚不完善，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑， 决定取消该议案，该议案不再提交 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-059 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。因 2023 年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，经公司慎重考 虑，决定取消原计划于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。现将相关情况 公告如下： 一、 取消的股东大会的基本情况 1、取消的股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、取消的股东大会召集人：公司董事会 3、取消的股东大会召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30； 5、取消股东大会审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 是否取 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为89,461,769.62元，同比下降58.29%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-50,095,864.81元，同比改善18.68%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为14,557,561.04元，同比下降79.81%[15] - 公司总资产为1,355,245,884.87元，同比下降10.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为89,951,304.66元，同比下降35.77%[15] - 公司基本每股收益为-0.3610元/股，同比改善18.69%[15] - 加权平均净资产收益率为-43.56%，同比下降27.38%[15] - 营业成本同比下降63.56%，主要由于产量下降，相应营业成本降低[28] - 销售费用同比下降70.90%，主要由于产量下降，相应销售费用降低[28] - 工业收入同比下降60.68%，占营业收入的87.40%，主要由于商品混凝土收入下降[31][42] - 湖南地区收入同比下降64.04%，占营业收入的19.10%，主要由于商品混凝土收入下降[40][42] - 深圳地区收入同比下降57.83%，占营业收入的74.58%，主要由于商品混凝土收入下降[42] - 货币资金同比下降19.36%，占总资产比例下降1.42%，主要由于报告期内收回的货币资金减少[46] - 应收账款占总资产比例上升3.62%，主要由于总资产同比下降，导致应收账款占比增加[46] - 合同资产同比下降52.64%，主要由于新增业务减少，导致合同资产降低[46] - 公司受限的货币资金合计47,303,752.32元，其中因诉讼案件法院冻结资金29,657,985.80元，各类受限保证金17,645,766.52元[53] - 深圳市天地新材料有限公司报告期净利润亏损25,572,108.49元，对集团影响达10%以上，主要原因是该公司已停工停产，对相关诉讼案件计提了预计负债[62][74] - 深圳市天地良材混凝土有限公司报告期净利润亏损13,514,913.29元，同比降低418.92%，主要原因是经营区域混凝土产品销售业绩同比降低，毛利率同比减少[62][75] 政府补助与利息收入 - 公司收到政府补助238,593.45元[20] - 公司确认控股股东资金占用的利息收入7,447,441.67元[20] 资产处置 - 公司处置固定资产资产损益为1,013,882.00元[20] 市场环境 - 2023年上半年全国C30混凝土均价为389元/方，为近三年来最低[22] - 2023年上半年全国房地产开发投资同比下降7.9%，住宅投资下降7.3%[22] - 深圳市2023年上半年房地产开发投资同比增长20.8%，高于全国平均水平[23] 业务表现 - 公司混凝土业务在深圳和株洲市场占有率位居前列[22] - 公司房地产业务主要集中在深圳、西安和连云港，西安天地时代广场项目为公司贡献稳定利润和现金流[22][24] - 深秦城市更新项目已正式施工，天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进中[22] - 公司混凝土业务面临市场需求下降、售价下滑及回款周期长的挑战[22] - 公司积极投入技术研究，提升高性能混凝土和特殊技术要求混凝土的技术储备[25] - 公司土地资源储备集中在一线城市，支持房地产业务的可持续发展[25] - 混凝土业务因资金紧张和原材料采购价格居高不下，导致竞争力下滑[26] - 公司营业收入同比下降58.29%，主要由于停产的搅拌站尚未复工，导致产量和收入下降[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.81%，主要由于产量下降，相应经营活动收到现金减少[28] 经营策略 - 公司计划通过市场化、法制化手段实施经营模式重组，发展砂石、储存、资源综合利用等相关产业链，提升企业核心竞争力和综合效益[77] - 公司加强合同管理，特别是对采购、销售合同进行严格审批，重点把关，增加砂、石、外加剂等重要原材料有效降低采购成本，提高采购质量和混凝土订单质量，控制经营风险[77] - 公司加强技术创新和资源综合利用，重点是加强混凝土配比管理，提高竞争力[77] - 公司加强应收账款管理，降低呆坏账风险[78] - 公司计划加快在建项目的建设及销售速度，尽快回笼资金[79] - 公司深化与银行等金融机构合作，开拓融资渠道和多样化融资产品[79] 股东与分红 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.30%[80] - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.51%[80] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司现金分红符合《公司章程》规定及股东大会决议要求，严格执行现金分红政策[97] 环保与可持续发展 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[88] - 公司搅拌站颗粒物排放浓度为6mg/m³，低于执行标准20mg/m³[91] - 公司碳排放量逐渐下降，符合深圳市应对气候变化目标[94] - 公司力争在2025年达到碳峰值，推动绿色建材和循环经济发展[95] - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，严格遵守环保法规，未来将持续加强环保监督管理[95] 资金占用与偿还 - 公司报告期内非经营性资金占用总额为1.37亿元，已偿还26,400万元，期末余额为13,700万元[101][105] - 公司控股股东广东君浩通过非实质性交易形成1.37亿元的非经营性资金占用，用于偿还其债务[105] - 公司已收到控股股东以现金方式偿还的13,700万元占用资金，并将进一步加强内部控制管理[110] - 公司将继续积极经营混凝土和房地产业务，维护与金融机构的良好合作关系，促进可持续发展[110] - 公司计划将收回的被占用资金及未来营业利润用于解决供应商诉讼案件和银行账户被冻结等问题[110] 诉讼案件 - 公司涉及多起诉讼案件，涉案金额总计超过1.08亿元，其中最大单笔涉案金额为4,044.38万元[112][128][136] - 公司预计负债的诉讼案件包括建设工程施工合同纠纷、买卖合同纠纷等，涉案金额从14.5万元到1,167.93万元不等[112][128][136] - 公司部分诉讼案件已开庭判决，但尚未结案，涉及金额总计超过1,000万元[112][128][136] - 公司涉及劳动合同纠纷案件，涉案金额总计超过378.37万元[128][136] - 公司部分诉讼案件处于执行中状态，涉及金额总计超过1,167.93万元[136] - 公司与中铁六局集团有限公司交通工程分公司买卖合同纠纷涉及金额225.28万元，已调解但尚未结案[145] - 公司与东莞市恒益达建材有限公司买卖合同纠纷涉及金额1,948.53万元，案件正在执行中[154] - 公司与株洲天地中亿混凝土有限公司买卖合同纠纷涉及金额427.73万元，案件待开庭[154] - 公司与广州市越秀住宅建设有限公司买卖合同纠纷涉及金额1,299.26万元，已开庭判决但尚未结案[154] - 公司与中建铁投轨道交通建设有限公司买卖合同纠纷涉及金额416.09万元，已调解但尚未结案[164] - 公司与深圳建业工程集团股份有限公司买卖合同纠纷涉及金额43.46万元，案件待开庭[164] - 公司与中国建筑一局(集团)有限公司买卖合同纠纷涉及金额1,397.26万元，案件待开庭[164] - 公司与深圳市真和丽生态环境股份有限公司买卖合同纠纷涉及金额2,244.81万元，案件待开庭[164] - 公司与中国建筑第二工程局有限公司买卖合同纠纷涉及金额65.96万元，已开庭未判决[164] - 公司与深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司的买卖合同纠纷涉及金额265.46万元，已调解[173] - 公司与深圳市华剑建设集团股份有限公司的买卖合同纠纷涉及金额61.44万元，已调解[173] - 公司与深圳市鸿翔丰盈投资有限公司的买卖合同纠纷涉及金额255.17万元，待开庭[173] - 公司与广东红墙新材料股份有限公司的买卖合同纠纷涉及金额150.6万元，执行中[173] - 公司与深圳市鹏城建筑集团有限公司的买卖合同纠纷涉及金额23.41万元，执行中[173] - 公司与湖南省第二工程有限公司的买卖合同纠纷涉及金额721.83万元，待开庭[183] - 公司与长沙华盛新能源科技有限公司的买卖合同纠纷涉及金额16.3万元，待开庭[183] - 公司与广东科隆智谷新材料股份有限公司的买卖合同纠纷涉及金额2,478.75万元，执行中[183] - 公司与广州市越秀住宅建设有限公司株洲分公司的票据纠纷涉及金额5.06万元，已裁决[183] - 公司与广州四极固砼建材科技有限公司的买卖合同纠纷涉及金额47.06万元，执行中[197]

3、本次会议召开的合法、合规性： 证券代码：000023 证券简称：ST 深天 公告编号：2023-055 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。 本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和 具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日的 交易时间，即 9 ...