经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查并经第九届 董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任温晓钰女士为财务总监，任期与公司 第九届董事会任期一致。简历详见公司第九届董事会第二十五次会议决议公告附 件。 证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-045 天津富通信息科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到朱兆 群先生书面辞职报告，朱兆群先生因身体原因申请辞去公司副总经理及财务总监 职务，辞职后仍担任公司董事会董事职务。公司及董事会对朱兆群先生在担任高 级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-048 天津富通信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15至下午3:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本公司于 2023 年 12 月 26 日召开公司第九届董 事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-046 天津富通信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（2023 年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及 深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，公司对现行的《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况见附件：天津富通信息科技股份有限公司《公司章 程》修订对照表，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更内容以市场核 准变更登记为准，本议案尚需提交股东大会审议。 2023年12月26日 1 天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 天津富通信息科技股份有限公司《公司章程》修订对照表 3 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股 | 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东 | | 东大会审议通过： | 大会审议通过： | ...

天津富通信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2023 年 12 月） 1.总则 1.1 为强化天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能,做到事前 审计、专业审计,确保董事会对经营管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定 本工作条例。 1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查及公司风险管理工作。 2.人员组成 2.1 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事应当过半 数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由 董事会选举产生。 2.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号： 2023-044 天津富通信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理 的有关规定，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及/或子公司 2024 年度拟向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提 供的厂房租赁等业务（以下简称"日常关联交易"）总额不超过人民币 36,500 万元（不含税）。2023 年 1 月至今实际发生关联交易金额为 29,583 万元（不含 税）。 本次日常关联交易事项已经公司 2023 年 12 月 26 日召开的第九届董事会 第二十五次会议审议通过。在审议和表决上述议案时，关联董事肖玮、华文回 避表决，由 7 名非关联董事进行表决。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审 议通过上述议案。本次日常关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，关联股 东将回避表决。 （二）预计日 ...

天津富通信息科技股份有限公司 证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-043 本议案为关联交易事项，关联监事王学明回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场结合通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过 认真审议，形成如下决议： 1、审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销 售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管 理相关服务，总额不超过人民币 36,500 万元。具体内容详见公司同日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 监 事 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.44亿元，同比减少13.29%；年初至报告期末7.26亿元，同比减少18.63%[4] - 营业总收入本期为726,307,008.47元，上期为892,611,843.83元[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润-1965.69万元，同比减少490.06%；年初至报告期末-5550.82万元，同比减少442.31%[4] - 净利润本期净亏损54,467,967.28元，上期盈利17,081,606.21元[16] - 基本每股收益本期为 -0.0459，上期为0.0134[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2584.25万元，同比增长164.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,842,495.06元，上期为 -40,111,447.81元[18][19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.39亿元，较上年度末减少2.24%；归属上市公司股东的所有者权益12.12亿元，较上年度末减少5.60%[4] - 2023年9月30日资产总计为2,738,707,515.72元，较1月1日的2,801,462,251.31元减少[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,211,724,333.08元，较1月1日的1,283,657,560.58元减少[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,270,949,871.28元，较1月1日的1,341,842,838.58元减少[15] 货币资金变化 - 货币资金期末金额5894.84万元，较年初减少49.25%，原因是保证金到期解付及回款减少[7] - 2023年9月30日货币资金为58,948,390.70元，较1月1日的116,165,765.65元减少[14] 存货变化 - 存货期末金额4.96亿元，较年初增长92.60%，因库存商品、发出商品增加[7] - 2023年9月30日存货为496,481,398.10元，较1月1日的257,777,242.07元增加[14] 管理费用与研发费用变化 - 管理费用年初至报告期末9053.57万元，较去年同期增长71.35%，检修导致相关折旧、人工费用增加[8] - 研发费用年初至报告期末2215.02万元，较去年同期减少48.03%，研发投入减少[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数54501户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 浙江富通科技集团有限公司持股比例11.92%，持股数量1.44亿股，部分股份质押和冻结[10] - 浙江富通科技集团有限公司持有无限售条件股份144,037,223股[11] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为964,366,839.15元，较1月1日的1,086,327,624.38元减少[14] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为574,049,671.63元，较1月1日的578,238,644.43元减少[15] 应付账款变化 - 2023年9月30日应付账款为285,067,053.82元，较1月1日的236,150,813.29元增加[15] 长期借款变化 - 2023年9月30日长期借款为94,900,000.00元，较1月1日的79,000,000.00元增加[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为777,705,502.90元，上期为868,935,951.94元[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,865,240.03元，上期为 -9,987,537.46元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -12,134,940.85元，上期为45,578,742.11元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为7,812,810.69元，上期为 -4,496,977.16元[19] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为4,536,236.28元，上期为18,822,619.26元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为12,349,046.97元，上期为14,325,642.10元[19]

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-039 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 浙江富通科技集团有限公司（以下简称"富通科技"）函告，获悉富通科技将其 所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 起始 | 质押 到期 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例（%） | （%） | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | 富通 | | | | | | | 2023 年 10 | 解除 | 杭州富阳 恒富股权 | 自身 生产 | | 科技 | 是 | 80,000,000 | 55.54 | 6.62 | 否 | 否 | 月 23 | 质押 | 投资合伙 | | | | | | | | | | 日 | 日 | 企 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-038 天津富通信息科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资 子公司天津富通光纤技术有限公司（以下简称"天津光纤"）向上海银行股份有 限公司天津分行申请 1,950 万元人民币重组贷款，由本公司提供连带责任保证担 保。 2022 年 12 月末，经审计资产总额 5.28 亿元，负债总额 3.14 亿元（其中银 行贷款 0.1 亿元、流动负债总额 3.14 亿元），或有事项涉及金额 0 元，净资产 2.14 亿元，资产负债率 59.47%；2022 年度营业收入 3.93 亿元，利润总额 1,852.49 万元，净利润 1,781.73 万元。 上述担保事项已经出席第九届董事会第二十三次会议的三分之二以上董事 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：天津富通光纤技术有限公司 成立日期：2009 年 06 月 01 日 注 ...

同意公司为全资子公司天津富通光纤技术有限公司向上海银行股份有限公 司天津分行申请 1,950 万元人民币重组贷款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列 席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-037 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 2023 ...