Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00070 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 3101 [2025] 5-00070 2024 12 31 2024 2025 4 28 [2025] 5-00143 2024 8 - 1 - 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 48元大幅改善至2024年的0 049元 同比增长110 21% 实现扭亏为盈 [1] - 每股净资产小幅增长2 4% 从1 25元增至1 28元 但仍低于2022年的1 72元水平 [1] - 每股公积金保持稳定为2 46元 每股未分配利润从-2 03元微增2 46%至-1 98元 [1] - 营业收入同比下降6 52% 从3 68亿元降至3 44亿元 净利润从-2 78亿元显著改善至0 28亿元 增幅达110 07% [1] - 净资产收益率从-32 36%大幅回升至3 84% 同比提升111 87个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例20 79% 较上期减少559 04万股 [1] - 林旭曦保持第一大股东地位 持股8666 97万股(占比15 66%)未变动 张杰以862 34万股(1 56%)位居第二 [2] - 吕强增持123 08万股至543 33万股(0 98%) 杨超减持236 91万股至297 23万股(0 54%) [2] - 赵欣(245 75万股)、UBS AG(194 90万股)、J P Morgan(166 52万股)新进入前十 [2] - Barclays Bank(263 82万股)、唐建柏(220万股)、美林国际(213 06万股)退出前十名单 [2] 分红政策 - 公司2024年报披露不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [2]

厦门安妮股份有限公司董事会 厦门安妮股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦 门安妮股份有限公司《 以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事 江曙晖、黄雅君、涂连东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利 害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 涂连东：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、会计师、律师。1993年9月至1997年7月，任集美大学食品工程系讲师； 1997年7月至2002年3月，任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年 3月至2003年5月，任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员；2003年5月 至2016年7月，任厦门高能投资咨询有限公司首席财务管理官、合伙人；2016年 8月至2016年11月，任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事；2017年 ...

独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 黄雅君：女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，长江商学院工商管 理硕士，执业律师近30年，原国家知识产权局商标局就职，后创立联为知识产权 服务事务所（北京）有限公司，2014年加入北京市立方律师事务所成为高级合伙 人，现任北京市京都律师事务所高级合伙人及管委会成员，2023年5月起任本公 司独立董事。 厦门安妮股份有限公司 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关 ...

厦门安妮股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 江曙晖：女，中国国籍，1953年7月出生，无境外永久居留权，工商管理硕 士，注册会计师、会计师。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理 公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥 建设集团风险总监。曾担任本公司第三届董事会独立董事。现担任琏升科技股份 有限公司独立董事，2020年2月起任本公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为2025年5月19日[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议召开地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室[3] - 参加现场会议登记时间为2025年5月19日8:00 - 12:00[6] - 网络投票代码为362235，投票简称为安妮投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00[12] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[13] 审议事项及结果 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 总议案及多项议案获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[10]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-011 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议于 2025 年 4 月 17 日书 面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三 名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 具体内容请详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、 审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-003 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日下午15：00在 公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十三次会 议。本次会议于2025年4月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实 际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 内容详见2025年4月29日载于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，另外，江曙晖、 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2815.34万元，母公司净利润2257.22万元[3] - 2024年合并未分配利润 -114612.31万元，母公司 -54497.39万元[3] - 2024年归母净利润28153350.06元，2023年 -278199885.41元，2022年 -137622301.67元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -129222945.67元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月27日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[2] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红、回购注销总额为0元[5]