证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-039 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被强制执行的进展公告 公司控股股东何志涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称"联络互动"或"公司"） 于2023年11月中旬收到浙江省杭州市中级人民法院下达的《协助执行通知书》，获 悉何志涛先生因与国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）的质押式回 购业务违约纠纷，国信证券向浙江省杭州市中级人民法院申请对何志涛先生所 持的21,771,496股公司股份（占公司总股本的1.00%）将通过集中竞价交易、大 宗交易等方式进行强制司法执行，具体详见公司于2023年11月15日披露的《关 于控股股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》（公告编号： 2023-031）。 近日，公司收到国信证券的通知，获悉控股股东何志涛先生在国信证券的证 券账户所持有的上述股票已被国信证券强制平仓完毕，强制执行数量为 21,770,9 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州联络互动信息科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师以现场方式列席了贵公司本次股 东大会会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-038 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 关于 公司 部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在否决提案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于 2023 年 12 月 5 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036），并在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日－2023 年 12 月 20 日；其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-037 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 关于 公司 部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称"联络互动"或"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股 东所持部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-030），公司 控股股东何志涛先生持有的公司 89,591,256 股高管限售流通股将于 2023 年 12 月 7 日 10 时至 2023 年 12 月 8 日 10 时（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台 上进行司法拍卖。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下： 一、股东股份被司法拍卖的进展情况 控股股东何志涛先生因股票质押式回购交易违约事项导致的诉讼在江苏省 苏州市中级人民法院拍卖其持有的公司89,591,256股股票。控股股东已与债权机 构达成还款方案，经债权机构向江苏省苏州市中级人民法院申请，撤回何志涛先 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-035 具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议 于2023年12月4日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络 互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-033 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大 华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事 前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-036 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 关于 公司 部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十次会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意 ...

二、关于修订〈公司章程〉的预案和关于修订〈独立董事工作制度〉的 预案的独立意见 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议独立董事对相关事项 的事前认可和独立意见 经审阅，本次《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》《杭州联络互动 信息科技股份有限公司独立董事工作制度》主要是根据《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关规定进行修订，修订后的章程及相关制度符合《公司法》 及相关规范性文件的有关规定。本次章程及相关制度的修订不存在损害公司或股 东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次修订的《杭州联络互动信息科技股 份有限公司章程》《杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度》， 并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司 章程》等有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着 对公司、全体股东 ...

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-034 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十次会议的会议通知于2023年12月1日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议 于2023年12月4日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动 信息科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 ...

杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度 杭州联络互动信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月修订 杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度 杭州联络互动信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州联络互动信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 ...