股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024- 026 新纶新材料股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：江苏省常州市天宁区人民法院已受理，尚未审 理。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案金额：79,112,380元 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决 结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司新纶新能源 材料(常州)有限公司（以下简称"新纶新能源"）、新纶电子材料(常州)有限 公司（以下简称"新纶电子材料"）于近日收到江苏省常州市天宁区人民法院 出具的《传票》及《应诉通知书》（2024）苏0402民初2965号，华夏银行股份 有限公司常州分行（以下简称"华夏银行常州分行"）与公司及子公司因金融 借款合同纠纷一案向江苏省常州市天宁区人民法院提起诉讼，现将相关情况公 告如下： 一、 ...

股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-027 新纶新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 新纶； 证券代码：002341）于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 10 日 连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 5、公司、控股股东和实际控制人不存 ...

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 新纶新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 新纶； 证券代码：002341）于 2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日连续两个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-025 4、公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明 （二）如财务报表附注 2.2 新纶新材料公司 2023 年度发生净亏损-94,967.73 万元，且于 2023 年 12 月 31 日，新纶新材料公司流动负债高于流动资产总额 1 中审亚太审字（2024）004811 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对新纶新材料股份有限公司（以下简称"新纶新材料公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 29 日出具了保留意见的审计 报告（报告编号：中审亚太审字（2024）004796 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关要求，就相关事项说明如下： 一、合并财务报表整体的重要性水平 我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于新纶新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2024）004812 号 新纶新材料股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的《新纶新材料公司2023年度营业收入扣除情况表》已按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定披露，如实反映了新纶新材料公司 营业收入扣除事项情况。 四、其他说明事项 1 我们接受委托，在审计了新纶新材料股份有限公司（以下简称"新纶新材料 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附的《新纶新材料公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新纶新材料公司管理层 在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、 披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

新纶新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 六届董事会第六次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会的通知于 2024 年 4 月 30 日公布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方 式，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人： 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。根据公司第六届董事会第六次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文 ...

新纶新材料股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。 中审亚太向公司出具了非标准审计意见的审计报告【中审亚太审字（2024）004796 号】，现将有关事项说明如下： 一、强调事项的内容 中审亚太在 2023 年度审计报告中指出： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注 2.2 新纶新材料公司 2023 年 度发生净亏损-949,677,290.66 元，且于2023 年12 月31 日，新纶新材料公司流动负债高 于流动资产总额2,298,392,524.58 元；净资产209,819,331.60 元，资产负债率94.60%； 因诉讼冻结银行存款11,183,740.72元；银行借款逾期782,478,239.71元。" 二、 董事会对非标准审计意见审计报告的说明 董事会认为，中审亚太出具非标准审计意见的审计报告【中审亚太审字（2024） 004796 号】充分揭示了公司的潜在风险，我们尊重其独立判断。审计报告中所涉及 提示性事项为公司历 ...

新纶新材料股份有限公司 （此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签字页） 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 5 人，实到独 立董事 5 人。会议由半数以上独立董事推举许明伟先生主持，会议召开符合《公 司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决 议： 一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事 长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延期的议案》； 我们认为本次关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持公司股份计划延 期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。延长增 持计划期限的原因符合实际情况，有利保障本次增持计划有效、顺利地进行，不 存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2024）004809 号 新纶新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新纶新材料股份有限公司（以下简称"新纶新材料公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、新纶新材料公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新纶新材 料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为662,901,873.70元，较2022年的978,773,799.74元减少32.27%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -947,171,766.67元，较2022年的 -1,232,904,596.96元增长23.18%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -940,567,231.86元，较2022年的 -1,248,823,590.92元增长24.68%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为50,373,654.81元，较2022年的792,313.39元增长6,257.79%[8] - 2023年基本每股收益为 -0.822元/股，较2022年的 -1.07元/股增长23.18%[8] - 2023年稀释每股收益为 -0.822元/股，较2022年的 -1.07元/股增长23.18%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.39%，较2022年的 -69.58%增长68.19%[8] - 2023年末总资产为3,885,304,366.02元，较2022年末的4,802,052,706.08元减少19.09%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为210,910,372.74元，较2022年末的1,152,770,085.78元减少81.70%[8] - 2023年营业收入扣除金额为11,116,534.09元，2022年为32,476,522.16元[8] - 2023年营业收入扣除后金额为6.52亿元和9.46亿元[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.53亿元、1.50亿元、1.83亿元、1.77亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9442.11万元、 - 1.53亿元、 - 7616.94万元、 - 6.24亿元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1100.07万元、1336.68万元、2065.44万元、535.18万元[11] - 2023年非经常性损益合计为 - 660.45万元，2022年为1591.90万元，2021年为 - 1.51亿元[12] - 2023年公司实现营业收入6.63亿元，同比减少约32%[18] - 2023年公司归属母公司所有者净利润-9.47亿元，业绩亏损同比收窄减亏约23%[18] - 2023年营业收入6.63亿元，较2022年的9.79亿元下降32.27%[24] - 2023年销售费用3935.53万元，较2022年下降31.79%；管理费用1.39亿元，较2022年下降13.00%[34] - 2023年财务费用2.29亿元，较2022年增长7.54%；研发费用4584.22万元，较2022年下降6.16%[34] - 2023年研发人员数量113人，较2022年的190人减少40.53%；研发人员数量占比22.85%，较2022年的18.30%增加4.55%[37] - 2023年研发投入金额48,244,350.16元，较2022年的70,229,848.86元减少31.31%；研发投入占营业收入比例7.28%，较2022年的7.18%增加0.10%[38] - 2023年研发投入资本化的金额2,402,106.90元，较2022年的21,380,797.77元减少88.77%；资本化研发投入占研发投入的比例4.98%，较2022年的30.44%减少25.46%[38] - 2023年经营活动现金流入小计558,972,115.61元，较2022年的1,136,697,901.61元减少50.82%；经营活动现金流出小计508,598,460.80元，较2022年的1,135,905,588.22元减少55.23%；经营活动产生的现金流量净额50,373,654.81元，较2022年的792,313.39元增加6,257.79%[38] - 2023年投资活动现金流入小计3,421,855.91元，较2022年的563,686,957.69元减少99.39%；投资活动现金流出小计7,081,605.68元，较2022年的51,100,195.04元减少86.14%；投资活动产生的现金流量净额 -3,659,749.77元，较2022年的512,586,762.65元减少100.71%[38] - 2023年筹资活动现金流入小计138,721,364.49元，较2022年的510,400,549.94元减少72.82%；筹资活动现金流出小计209,650,307.36元，较2022年的1,010,063,489.68元减少79.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -70,928,942.87元，较2022年的 -499,662,939.74元减少85.80%[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -24,207,782.30元，较2022年的14,127,769.80元减少271.35%[38] - 2023年投资收益 -1,000,858.24元，占利润总额比例 -0.12%；资产减值 -352,219,065.38元，占利润总额比例 -43.47%；营业外收入934,965.18元，占利润总额比例 -0.12%；营业外支出32,034,859.09元，占利润总额比例3.95%；资产处置收益 -603,094.22元，占利润总额比例 -0.07%[44] - 2023年末货币资金17,208,677.01元，占总资产比例0.44%，较年初的34,582,029.25元及占比0.72%减少0.28%[45] - 2023年末固定资产1,302,799,070.68元，占总资产比例33.53%，较年初的1,379,070,223.58元及占比28.72%增加4.81%[50] - 2023年度公司净亏损 -94,967.73万元，12月31日流动负债高于流动资产总额229,839.25万元[183] - 2023年12月31日公司净资产20,981.93万元，资产负债率94.60%[183] - 2023年度公司实现营业收入66,290.19万元，其中主营业务收入65,178.53万元[184] - 截止2023年12月31日，公司合并财务报表存货余额20,952.48万元，跌价准备为8,435.98万元，账面价值12,516.49万元[187] - 截止2023年12月31日，公司合并财务报表其他应收款余额91,465.45万元，预期信用损失准备为71,771.15万元，账面价值19,694.30万元，本期计提预期信用损失准备12,034.20万元[189] - 2023年末公司资产总计38.85亿元，较年初48.02亿元下降19.09%[199] - 2023年末流动资产合计6.88亿元，较年初9.44亿元下降27.18%[198] - 2023年末非流动资产合计31.98亿元，较年初38.58亿元下降17.09%[199] - 2023年末负债合计36.75亿元，较年初36.46亿元增长0.80%[199] - 2023年末流动负债合计29.86亿元，较年初30.05亿元下降0.63%[199] - 2023年末非流动负债合计6.89亿元，较年初6.41亿元增长7.59%[199] - 2023年末所有者权益合计2.10亿元，较年初11.56亿元下降81.83%[200] - 2023年末货币资金1720.87万元，较年初3458.20万元下降50.23%[198] - 2023年末应收账款1.53亿元，较年初2.00亿元下降23.73%[198] - 2023年末存货1.25亿元，较年初1.88亿元下降33.56%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新材料业务收入占年度营业收入的82%[18] - 公司新能源材料业务进入国内龙头新能源车企供应链并大批量供货[18] - 公司光电材料业务多款核心产品打入国内主流终端厂商和屏厂供应链[18] - 新材料行业收入5.50亿元，占比82.97%，同比增长2.57%；非材料行业收入1.13亿元，占比17.03%，同比下降74.49%[24] - 光电材料收入1.56亿元，占比23.54%，同比增长7.38%；新能源材料收入3.94亿元，占比59.43%，同比增长0.79%[24] - 国内销售6.54亿元，占比98.60%，同比下降31.71%；国外销售0.93亿元，占比1.40%，同比下降57.09%[24] - 新材料行业销售量5.50亿元，同比增长2.57%；生产量4.98亿元，同比下降6.27%；库存量1.67亿元，同比下降23.70%[31] - 主营业务收入主要来源于新能源材料业务收入[184] 行业市场数据 - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口量为120.3万辆，同比增长77.6%[14] - 预计2024年新能源汽车产销规模达1150万辆左右，预计增长约20%[14] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%[14] - 2023年全球智能手机市场出货量同比下降3.2%，为11.7亿台[15] - 2023年第四季度全球智能手机出货量为3.3亿台[15] 公司业务布局与合作 - 公司并购T＆T铝塑膜业务后自主研发几十项相关专利技术，客户涵盖LG、比亚迪等锂电池头部企业[16] - 公司光电材料业务多项核心光学材料打破国际巨头垄断，向国内主流终端及显示屏厂商供货[17] - 公司与小米加强战略合作，多款产品实现批量供货[17] - 公司以新能源材料业务为支点，推进新材料产品进入汽车电子领域[17] - 珠海工业园一期主体厂房2023年底前完工封顶，计划2024年3季度达产[18] - 公司2016年并购日本凸版印刷旗下铝塑膜业务，在新能源材料行业从事铝塑膜研发等业务[19] - 2023年新能源材料业务进入国内龙头新能源车企供应链并批量供货，是国内唯一同时向国内外软包动力电池头部企业供货的铝塑膜厂商[19] - 光电材料业务包括电子功能材料及光电显示材料，多款核心产品打入国内主流终端厂商和屏厂供应链[19] - 公司设有技术运营中心，以客户需求及市场预测为导向进行研发，与终端客户联合研发[19][20] - 公司设有供应链管理中心，打造供应链中台，建立供应商管理制度和评价体系控制采购成本[20] - 公司设有材料制造中心，实行“以销定产、以需定产”相结合的生产模式[20] - 公司设有市场部＆销售中心，采取直销模式，根据重点客户需求进行产品认证[20] - 公司建成多个省级、市级研发中心等，下属多家全资子公司取得国家高新技术企业资质[21] - 公司围绕下游客户集中区布局华东、华南两大生产基地，在国内形成销售服务网络[22] - 公司下游客户产品市场占有率高、规模大，产业集中度高，核心客户优质稳定且长期合作[22] - 2024年珠海产业园计划3季度点亮投产，2025年力争华东、华南双中心生产基地满产，并筹划在东南亚建立生产基地[59] - 公司目前全力打造的基本盘产品为铝塑膜、OCA、支撑膜，并积极开发新的基本盘产品[62] 公司面临风险与应对措施 - 消费电子、新能源汽车和储能行业波动可能对公司新材料业务产能产生负面影响，公司将持续降本增效等应对[63] - 公司各新材料项目开拓市场和通过客户认证存在风险，将依托合作关系等应对[63] - 收购日本铝塑膜业务形成商誉有减值风险，公司将做好并购企业整合等应对[63] - 主要原材料价格波动可能影响公司经营业绩，公司通过建立合作关系等应对[64] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司短期借款存在逾期情况[64] - 公司所在消费类电子行业市场预期疲软，新能源领域维持高速增长，公司将调整产业战略等[58] - 公司正与银行协商筹措资金归还短期借款，必要时处置资产归还逾期借款[65] - 公司将用远期外汇等金融工具规避汇率风险，加强开发国内原材料供应商[66] 公司投资者交流与信息披露 - 2023年5月23日和11月15日通过网络平台线上与公众投资者交流公司业绩等情况[67] - 公司指定《中国证券报