新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进新纶新材料股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东，，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《新纶新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 新纶新材料股份有限公司 独立董事工作规则 专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略、合规等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第七条 独立董事候 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-076 新纶新材料股份有限公司 关于拟变更公司2023年度审计机构的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的审计机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的审计机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更审计机构的原因及情况说明：鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中证天通"）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期。 公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适 应公司未来业务的发展需要，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构事项无异议。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式 ...

新纶新材料股份有限公司 章 程 新纶新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 总裁及副总裁 33 | | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-073 新纶新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》的有关规定，会议经表决 形成如下决议： 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作的 独立性与客观性，同时也为了更好 ...

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-075 新纶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 本次股东大会为公司2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议形成的决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开公司第五次临时股东 大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 1、现场会议日期与时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 开始； 2、网络投票日期与时间：2023 年 12 月 29 日当天，其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

1 | | （一） 相关人员违规买卖股票的情况； | 第三十三条 公司董事会不按照第三十二条 | | --- | --- | --- | | | （二） 公司采取的处理措施； | 第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日 | | | （三） 收益的计算方法和董事会收回收益的 | 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股 | | | 具体情况； | 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 | | 4 | （四） 深交所要求披露的其他事项。 | 法院提起诉讼。 | | | 持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》第 | 公司董事会不按照第三十二条第一款的规定 | | | 四十四条规定的，董事会将参照上款规定履行义务。 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 | | | | 责任的董事依法承担连带责任。 | | | | 第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | | 证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得买 | | | | 卖本公司股票及其衍生品种： | | | | （一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊 | | | | ...

新纶新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更公 司 2023 年度审计机构的议案》。 鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期， 且其已连续多年为公司提供审计服务，公司根据实际经营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，经综合考 虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太） 作为公 ...

业务合作与产品应用 - 公司战略聚焦新材料板块，业务赛道包括新能源材料、光电显示材料和电子功能材料，产品有新能源电池铝塑膜、OLED支撑膜、多种光学胶等，是LG、孚能等下游头部厂商合格供应商，与小米、华为等有合作但部分因保密不便公开 [1] - 公司自主研发生产的折叠光学胶OCA、折叠保护膜产品已成功量产，应用于小米、OPPO等高端折叠屏手机 [1] - 小米是公司重要客户及合作伙伴，双方在新材料业务领域有良好合作，公司将持续关注客户动向和需求，寻求合作机会 [2] 生产项目进展 - 珠海基地一期厂房建设已完工，正进行厂房净化工程施工和产线设备安装调试，按计划2024年三季度进入生产运行 [2] - 珠海基地计划2025年开始年营收达到17.5亿，公司将关注市场和客户需求，提升产能利用率 [2][3] 公司价值与风险 - 公司以高分子聚合等技术为核心，业务涵盖多领域，以国家产业政策为导向，在多个细分领域实现技术突破，打破国际巨头产业垄断和技术壁垒，致力于成为新材料领域领先服务商 [2] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》，公司目前不存在被实施ST风险警示的情形，生产经营正常 [2] 公司规划 - 发展战略为建设珠海产业园，形成华东华南双引擎发展模式 [3] - 产业战略是稳定消费类电子，并向汽车电子和医疗电子跨越 [3] - 研发战略是研发技术迭代升级，解决产品绝对性价比问题 [3] - 客户战略是精准定位战略客户，实现客户结构多元化，开发国外客户 [3] - 产品战略是重点发展新能源材料、光电显示材料等新材料产品，将标准化作为产品选择方向 [3] 其他事项 - 公司非公开发行事项在正常推进中，会按规定及时履行信披义务 [3] - 公司的TAC膜产品联合相关厂商正在进行小批量的量产验证，因保密不便公开 [3]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 分组3：活动时间 - 活动时间为2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [2] 分组4：交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比减少25.36%；年初至报告期末营业收入4.86亿元，同比减少34.81%[5] - 营业收入4.86亿元，同比减少34.81%，主要因公司优化战略，收缩非新材料业务；三季度营收环比二季度增长21.99%[11] - 营业总收入本期为485,853,577.64元，上期为745,308,258.19元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7616.94万元，同比减少302.61%；年初至报告期末为 - 3.23亿元，同比减少193.59%[5] - 净利润本期净亏损324,928,311.44元，上期净亏损113,000,021.02元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.2805，上期为 - 0.0955[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4502.19万元，同比增加162.30%[5] - 经营活动现金流入小计本期为465,331,529.75元，上期为680,607,785.76元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为411,414,823.75元，上期为553,107,792.24元[23] - 经营活动现金流出小计为420,309,651.96元，上年同期为663,443,545.52元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为45,021,877.79元，上年同期为17,164,240.24元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产46.10亿元，较上年度末减少4.00%；归属于上市公司股东的所有者权益8.38亿元，较上年度末减少27.32%[6] - 货币资金期末1734.28万元，较年初减少49.85%，主要系去年底收回货款较多[10] - 应收账款期末1.35亿元，较年初减少32.27%，主要系加大管理力度及营收规模下降[10] - 预付账款期末4279.07万元，较年初增加169.91%，主要系本期增加对供应商预付款项[10] - 2023年9月30日货币资金为17342755.76元，较1月1日的34582029.25元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为640000元[16] - 2023年9月30日应收票据为300000元，1月1日为0元[16] - 2023年9月30日应收账款为135480566.08元，较1月1日的200026356.08元减少[17] - 2023年9月30日预付款项为42790741.23元，较1月1日的15853672.75元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计848647270.22元，较1月1日的944223118.41元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计3761118384.83元，较1月1日的3857829587.67元减少[17] - 2023年9月30日资产总计4609765655.05元，较1月1日的4802052706.08元减少[17] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计本期为3,075,711,498.71元，上期为3,005,101,394.56元[18] - 非流动负债合计本期为696,583,957.18元，上期为640,842,251.70元[18] - 负债合计本期为3,772,295,455.89元，上期为3,645,943,646.26元[18] - 所有者权益合计本期为837,470,199.16元，上期为1,156,109,059.82元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计686.53万元，年初至报告期期末为 - 970.97万元[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数68708户，侯毅持股比例19.00%，持股数量2.19亿股[13] - 刘平持股比例0.63%，持股数量7222000股；贺光平持股比例0.54%，持股数量6179027股[14] - 侯毅持有无限售条件人民币普通股218906388股[14] 其他现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,845,724.72元，上年同期为365,109,624.40元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,112,443.14元，上年同期为324,065,985.76元[24] - 筹资活动现金流入小计为133,427,556.17元，上年同期为461,061,926.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,912,011.51元，上年同期为 - 345,005,128.55元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 146,491.02元，上年同期为1,629,432.89元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 18,149,067.88元，上年同期为 - 2,145,469.66元[24] - 期初现金及现金等价物余额为30,037,868.77元，上年同期为15,910,098.98元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11,888,800.89元，上年同期为13,764,629.32元[24] 营业成本情况 - 营业总成本本期为788,727,792.23元，上期为975,513,145.50元[20]