广东太安堂药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前意见 我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 参加了公司第六届董事会第九次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们对第六届董事会第九次会议的相关事项进行认真审议并作出如下事 前认可意见： 经对四川华信会计师事务所的专业资质、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行核查和评价，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力， 能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司此次 变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。综上所述，独立董事同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公 司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事 前意见之签字页） 独立董事 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-104 广东太安堂药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 6 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、传真、送达、电话等方 式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的 法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-105 广东太安堂药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年度财务报告审计意见类型为无法表示意见；2022 度内部控制 审计意见类型为无法表示意见。 2.变更前会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）；拟变更后会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于中兴华所已连续多年为公司提供审计服 务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师 事务所，聘请四川华信为公司 2023 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与中兴华所进行了充分沟通，中兴华所对变更事宜无异议。 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.1688064148亿元，同比减少38.00%；年初至报告期末营业收入3.7801754278亿元，同比减少45.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.47582138亿元，同比增长361.16%；年初至报告期末为 -2.5367960244亿元，同比减少74.54%[5] - 营业总收入本期为3.78亿元，上期为6.98亿元，同比下降45.86%[30] - 净利润本期净亏损2.62亿元，上期净亏损1.64亿元，亏损幅度扩大[31] 资产负债项目变动 - 本报告期预收款项较上年年末减少698.690213万元，下降36.12%，因预收租金减少[9] - 本报告期其他流动负债较上年年末减少3442.533506万元，下降55.64%，因已背书且未到期应收票据减少[9] - 本报告期长期借款较上年年末减少345.657005万元，下降78.66%，因偿还到期长期借款[9] - 2023年9月30日公司流动资产合计34.28亿元，较2023年1月1日的35.97亿元有所下降[27] - 2023年9月30日公司非流动资产合计26.19亿元，较2023年1月1日的29.66亿元有所下降[27] - 2023年9月30日公司资产总计60.47亿元，较2023年1月1日的65.63亿元有所下降[27] - 2023年9月30日公司流动负债合计17.16亿元，较2023年1月1日的18.99亿元有所下降[28] - 2023年9月30日公司非流动负债合计8.67亿元，较2023年1月1日的9.37亿元有所下降[28] - 2023年9月30日公司负债合计25.83亿元，较2023年1月1日的28.35亿元有所下降[28] - 2023年9月30日公司所有者权益合计34.64亿元，较2023年1月1日的37.27亿元有所下降[28] 费用与收支变动 - 本报告期销售费用较上期增加6392.335561万元，增长71.59%，为稳定销售渠道增加费用支持[11] - 本报告期研发费用较上期减少432.940691万元，下降41.42%，因公司资金不足[11] - 本报告期营业外收入较上期增加755.773046万元，增长508.82%，因出售一批原储备花木[12] - 本报告期营业外支出较上期减少143.658388万元，下降33.935%，因子公司停止租赁药店[12] - 本报告期少数股东损益较上期增加1053.058875万元，增长56.51%，因控股子公司亏损较同期有所下降[13] - 本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期减少8239411.12元，下降125.05%[14] - 营业成本本期为2.80亿元，上期为5.32亿元，同比下降47.24%[30] - 销售费用本期为1.53亿元，上期为0.89亿元，同比增长71.64%[30] - 研发费用本期为0.06亿元，上期为0.10亿元，同比下降41.42%[30] - 投资收益本期亏损0.38亿元，上期亏损0.08亿元，亏损增加[30] 现金流量情况 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少265275449.68元，下降37.89%[15] - 本报告期处置固定资产等收回的现金净额较上期增加218349095.40元，增长56453.70%[16] - 本报告期取得借款收到的现金较上期减少316100109.50元，下降60.04%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，上期为0.54亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.11亿元，上期为 -0.71亿元[32] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为100万元，上期无此收入[32] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为2.103998905亿元，上年同期为5.265亿元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2.113998905亿元，上年同期为5.265亿元[33] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.7426785414亿元，上年同期为5.6510204385亿元[33] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.4049216937亿元，上年同期为0.4944861407亿元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3.1476002351亿元，上年同期为6.1455065792亿元[33] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0336013301亿元，上年同期为 - 0.8805065792亿元[33] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.753501万元，上年同期为4.691386万元[33] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 572.708985万元，上年同期为 - 4082.300144万元[33] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2985.812586万元，上年同期为7269.224836万元[33] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2413.103601万元，上年同期为3186.924692万元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51068，太安堂集团有限公司持股比例17.51%，持股数量134289132股[20] 违规与重整事项 - 2023年9月15日，公司和董事长、总经理柯少彬先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[21] - 2023年8月9日，公司被申请人申请进行重整及预重整，是否进入相关程序及是否成功均存在不确定性[22] - 2023年8月18日公司董事会和监事会审议通过向法院申请重整及预重整议案，9月4日股东会通过后提交正式申请，法院是否受理存在不确定性[23] - 2023年9月26日汕头中院决定对公司启动预重整，截至公告披露日公司尚未收到进入重整程序的法律文书，后续能否进入重整程序不确定[24] - 2023年9月28日汕头中院指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人[24] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.33元，上期为 -0.19元[31]

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-100 广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金额为 49,156.13万元。 2、根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院 受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案 的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确 定性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（2023年修订）（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时，若后续因重整失败而被宣告破产并 被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定，公司股票 将被终止上市。请投资者充分关注公司面临的终止上市风险。 占用为45,686.01万元，导致公司2022年度财务报告被中兴华出具了无法表示意 见的审 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-099 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到广 东省汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"或"法院"）送达的《通知书》 以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称"广州众邦"或"申请人"） 关于对公司的《重整及预重整申请书》，具体内容见公司于2023年8月10日披露 了《广东太安堂药业股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》 （编号：2023-071）。 公司于2023年8月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2023年9月4 日召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及 预重整的正式申请。具体内容详见公司于2023年9月5日披露在信息披露媒体的 《2023年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023-083）。 根据《深圳证券交易 ...

广东太安堂药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 参加了公司第六届董事会第七次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们对第六届董事会第七次会议的相关事项进行认真审议并作出如下独 立意见： 朱 伟 年 月 日 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的规定，合法有效。在对候选人的个人履历及相关资料充分了解的基础上， 我们认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现存在相关法律规定不得任 职的情形。因此，我们同意补选康红欣女士生为公司第六届董事会独立董事，并 同意其任职资格和独立性经深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 沈忆勇先生因个人原因，向公司董事会提交了《辞职报告》，申请辞去公司独立 董事及董事会专门委员会职务。具体详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网披 露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-048）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障 董事会规范运作，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选独立 董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名康红欣女 士为公司第六届董事会独立董事候选人。待股东大会审议通过、上述候选人当选 独立董事后，补选其为提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并由康红欣女 士担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日 起至第六届董事会届满之日止（候选人简历详见附件）。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-097 广东太安堂药业股 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-098 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议作出决议，于2023年11月6日召开公司2023年第五次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议 于2023年10月20日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2023年10月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发 出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-096 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会委员及薪酬与考核委员会委员，并由康红欣女士担任薪酬与考核委员会召集 人，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第六届董事会届满之日 止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式 ...