冰山冷热科技股份有限公司 九届二十一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以书面方式发出。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-022 二、董事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于计提资产减值准备的报告 结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提 资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、 应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房 地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为 11,488,232.71 元，计入 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》） 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的报告 2、本次董事会会议，于 2024 年 ...

Stock Code: 000530; 200530 No: 2024-019 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice of Dividend Distribution for year of 2023 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd.and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice. The dividend distribution plan ...

II. Review Opinion on the Company's 2023 Annual Report and Quarterly Report for 1st Quarter of 2024; Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B; No: 2024-010 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice on Resolution of the 9 th Meeting Of the 9 th Supervisory Committee Please be advised that the 9 th meeting of the 9 th Supervisory Committee of Bingshan Refrigeration& Heat Transfer Technologies Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) w ...

Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock:Bingshan; Bingshan B No:2024-009 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Public Notice on Resolution of the 20th Meeting of the 9 th Board of Directors Important: The directors and the Board of Directors of Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report. I. Calling of the Board Meeting 1. The Notic ...

利润分配 - 公司拟以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司制定2022年度分红派息方案为每10股派0.1元现金，2023年7月执行完毕[100] - 2023年分配预案为每10股派息0.3元（含税），股本基数843212507股，现金分红金额25296375.21元[101] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[101] - 公司母公司2023年实现净利润10426.5万元，提取10%法定盈余公积金1042.6万元[101] - 当年可供股东分配的利润为9383.9万元，累计可供股东分配的利润为102229.6万元[101] - 公司将按2023年净利润10426.5万元的20%提取任意盈余公积金2085.3万元[102] - 公司按总股本843212507股计算，每10股派0.3元现金，分红派息金额为2529.6万元[102] 财务数据 - 2023年营业收入4,815,941,467.70元，较2022年调整后增长66.46%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润49,375,900.83元，较2022年调整后增长163.59%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,483,449.17元，较2022年调整后增长106.04%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -24,440,667.74元，较2022年调整后增长56.55%[11] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较2022年调整后增长200.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.63%，较2022年调整后增加1.02个百分点[11] - 2023年末总资产8,162,848,294.25元，较2022年末调整后增长7.38%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,047,513,577.75元，较2022年末调整后增长1.38%[11] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为4937.59万元，上期为1873.20万元；期末归属于上市公司股东的净资产为30.48亿元，期初为30.06亿元[14] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为10.73亿元、12.55亿元、12.75亿元、12.14亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2539.24万元、3202.20万元、1446.91万元、 - 2250.76万元[15] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为3289.25万元、2.92亿元、8599.01万元[16] - 2023年公司实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；归属于上市公司股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%[30] - 2023年营业收入48.16亿元，同比增长66.46%，制冷空调业占比97.78%，同比增长67.97%[38] - 国内收入42.78亿元，占比88.83%，同比增长57.68%；国外收入5.38亿元，占比11.17%，同比增长198.87%[38] - 工商业用制冷机/机组销售量836,513台/套，同比增长564.62%；生产量873,086台/套，同比增长594.72%[39] - 制冷空调业毛利率16.50%，同比增加4.25个百分点；工业产品毛利率19.87%，同比增加3.32个百分点[39] - 营业成本40.06亿元，同比增长57.85%，其中直接材料占比82.12%，同比增长49.13%[40] - 前五名客户合计销售金额5.68亿元，占年度销售总额比例11.79%[42] - 前五名供应商合计采购金额4.33亿元，占年度采购总额比例11.09%[42] - 2023年销售费用2.34亿元，同比增长52.12%；管理费用2.51亿元，同比增长34.44%[42][43] - 2023年财务费用3015.81万元，同比增长155.03%；研发费用1.64亿元，同比增长113.80%[43] - 2023年研发人员数量为560人，较2022年的504人增长11.11%，占比12.95%，较2022年减少1.23个百分点[44][45] - 2023年研发投入金额为164,185,717.71元，较2022年的76,792,805.69元增长113.80%，占营业收入比例为3.41%，较2022年增加0.76个百分点[45] - 2023年经营活动现金流入小计4,269,130,191.69元，同比增长76.42%；现金流出小计4,293,570,859.43元，同比增长73.40%；现金流量净额-24,440,667.74元，同比增加56.55%[46] - 2023年投资活动现金流入小计46,010,527.14元，同比减少89.04%；现金流出小计269,378,896.52元，同比减少40.47%；现金流量净额-223,368,369.38元，同比减少585.19%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计451,319,569.70元，同比减少48.23%；现金流出小计454,362,447.06元，同比增加50.56%；现金流量净额-3,042,877.36元，同比减少100.53%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额-251,221,467.19元，同比减少152.05%[46] - 2023年末货币资金9.51亿元，占总资产比11.65%，较年初减少1.59个百分点；应收账款15.76亿元，占比19.31%，较年初增加0.76个百分点[48] - 2023年末存货16.38亿元，占总资产比20.07%，较年初增加1.71个百分点；合同负债7.88亿元，占比9.65%，较年初增加1.13个百分点[48] - 报告期投资额5.21亿元，上年同期投资额5.63亿元，变动幅度为 -7.41%[49] - 主要子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司营业收入13.30亿元，净利润1.17亿元；参股公司大连冰山金属技术有限公司营业收入4.65亿元，净利润0.64亿元[54] - 参股公司大连富士冰山自动售货机有限公司营业收入2.10亿元，净利润 -0.86亿元；江苏晶雪节能科技股份有限公司营业收入11.52亿元，净利润0.38亿元[54] 行业形势 - 2023年制冷空调行业国内外市场形势复杂，市场竞争加剧、效益提升困难、应收账款偏高等问题困扰行业发展[19] - 2024年制冷空调行业发展将继续分化，竞争持续加剧，主要企业转型升级将加快推进[19] 公司机遇与挑战 - 公司面临节能减碳、“双碳”战略、冷链物流规划、新冷库设计标准带来的机遇[20] - 公司面临节能减碳市场培育时间长和转型升级过程复杂的挑战[21] 公司业务布局与发展 - 公司围绕冷热产业，覆盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏等五个事业领域，打造完整冷热产业链[22] - 报告期内公司与德国巴斯夫等行业巨头再签多个项目，冰山品牌影响力持续提升[22] - 公司子公司冰山空调获增资3,000万元，支持空气源热泵事业发展[23] - 公司子公司冰山工程获增资10,000万元，强化大工程平台建设[24] - 报告期内公司CCUS、ORC、储能热管理等新事业取得良好进展[25] - 公司自主开发CO₂跨临界等多项亮点产品，多项产品入选相关目录或获奖[31] - 公司子公司松洋压缩机多项产品入选相关目录，获评多项荣誉，储能配套有序拓展[34] - 公司新增子公司松洋制冷实施事业调整，聚焦工业节能市场，订单同比明显增加[35] - 公司子公司武新制冷矿井井下降温装置销售额大幅增长，优化开发无油螺杆压缩机[36] - 2023年受让松下制冷100%股权，纳入合并范围[41] - 公司购买冰山松洋制冷（大连）有限公司股权，完成后将持有其100%股权，合并营业收入将明显增加[54] 公司经营计划 - 应对市场竞争加剧风险，公司将聚焦冷热事业，深耕细分市场，提升工程力、制造力等[56] - 2024年公司将聚焦冷热事业，深耕冷链物流等细分市场，强化主营业务[59] - 2024年公司在销售力方面强化营销企划，产品力方面加快创新产品开发[60][61] - 公司围绕CO2跨临界等工程技术持续优化完善[62] - 公司强化施工和验收管理，开展安全品质及合规性检查[62] - 公司实行全封闭跟踪闭环管理，优化业务流程提升服务[62] 公司治理与人员变动 - 2023年4月26日至11月3日公司多次接待调研等活动，谈论公司基本面[64][65][66][67] - 2022年度股东大会投资者参与比例为29.44%，召开日期为2023年05月25日[74] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为2,228,060股，期末持股总数不变[75] - 2024年1月1日，公司解聘殷喜德总经理职务，聘任蔡力勇为总经理[75][76] - 2024年4月9日，殷喜德辞去副董事长职务，堂埜茂辞去董事职务[76][77] - 公司围绕“引领创新、创造价值”经营理念，深化完善内部控制规范体系建设[70] - 公司与关联方存在日常关联交易，包括采购配套产品、销售零部件及提供劳务[71] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已分开[73] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[72] - 公司不存在因部分改制等原因导致的同业竞争问题[71] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[69] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为503.37万元[87] - 董事长纪志坚、董事范文等部分人员在股东单位或其他单位任职，部分人员在任职单位领取报酬津贴[85][86] - 董事、监事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会批准，再提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会批准后实施[86] - 薪酬确定依据为岗位主要职责、重要性及其他相关企业相关岗位薪酬水平，依据资产经营业绩考核办法考评和奖励[87] - 2023年召开九届十三次、十四次董事会议，会议决议详见巨潮资讯网[88] - 离任总经理殷喜德从公司获得税前报酬107.88万元[88] - 现任董事会秘书宋文宝从公司获得税前报酬64.73万元[88] - 现任监事会主席胡希堂从公司获得税前报酬80.34万元[88] - 现任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏从公司获得税前报酬均为8万元[88] - 2024年1月1日起，蔡力勇任公司总经理[83] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计4323人，其中母公司696人，子公司3627人[98] - 员工专业构成中生产人员2451人、销售人员567人、技术人员560人、财务人员78人、行政人员667人[98] - 员工教育程度方面硕士及以上145人、大学学历1336人、大专学历1332人、中专及以下学历1510人[98] 内部控制与审计 - 审计委员会在2023年4月7日、4月14日、12月28日分别进行审计中、后、前沟通[91] - 薪酬与考核委员会在2023年4月12日审议公司2022年度经营者收入事宜[91] - 纳入内控评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表的比例均为100%[107] - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[107] - 会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[108] 环保情况 - 公司子公司冰山松洋压缩机、武汉新世界制冷属于重点排污单位[110] - 公司及子公司严格遵守各项环保法律法规和行业标准[111] - 公司及子公司依法依规取得排污许可证、辐射安全许可证，各证件有效期不同[112] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司有组织排放非甲烷总烃在口1排放浓度为1.41mg/m³，排放量为35.92kg；口2排放浓度为1.735mg/m³，排放量为42.16kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司有组织排放总挥发性有机物在口1排放浓度为0.8615mg/m³，排放量为18.06kg[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司无组织排放非甲烷总烃厂界上风向排放浓度为0.99mg/m³，下风向不同位置排放浓度在1.095mg/m³ - 1.24g/m³之间[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司无组织排放氨（氨气）厂界上风向排放浓度为0.09mg/m³，下风向不同位置排放浓度在0.135mg/m³ - 0.15g/m³之间[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司无组织排放颗粒物厂界上风向排放浓度为0.186mg/m³，下风向不同位置排放浓度在0.373mg/m³ - 0.47g/m³之间[114] - 冰山松洋压缩机（大连）有限公司无组织排放硫化氢厂界上风向排放浓度为0.001mg/m³，下风向不同位置排放浓度在0.001mg/m³ - 0.0015g/m³之间[114] - 冰山松洋压缩机（大连）

Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2024-014 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Notice on Holding 2023 Shareholders' General Meeting The Company and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any fictitious statements, serious misleading or important omissions carried in this notice. I. Particulars about holding the meeting 1. The period of board session: The ...

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd For the year ended December 31, 2023 Auditor's Report | Reference | | Page | | --- | --- | --- | | Auditor's report | | 1-5 | | Financial statements | | | | — | Consolidated balance sheet | 1-2 | | — | Balance sheet of parent company | 3-4 | | — | Consolidated income statement | 5 | | — | Income statement of parent company | 6 | | — | Consolidated cash flow statement | 7 | | — | Cash flow statement of parent company | 8 | | — | Consolidated statem ...

Up to the date for this notice released, Mr. Yin Xide held 90,080 shares of the Company. Mr. Dono Shigeru held no share of the Company. Hereby notify. Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2024-005 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B Board of Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd.. April 11, 2024 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Announcement of Director Resign Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. (the "Company") and its w ...

Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2024-002 Short Form of the Stock: Bingshan; Bingshan B 1. Report on subsidiary Bingshan Sonyo Compressor (Dalian) Co., Ltd. sells equipment and fixtures. Agreed Sonyo Compressor to sell equipment and fixtures to Panasonic. Wanbao (Guangzhou) Compressor Co., LTD. The purchase price of the plant is based on the evaluation value issued by the third- party evaluation agency on December 31, 2023, and is determined to be 27.4618 million yuan. Bingshan Refrigeration & Heat Tra ...

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. Resolution of 18 th Meeting of 9 th Session of the Board Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. (the "Company") and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice. I. Calling of the Board Meeting Stock Code: 000530; 200530 Notice No: 2023-029 Short Form of the St ...