证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-079 上海巴安水务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年度第三次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月1日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月1日（星期五）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月1日（星期五）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 上海市广发律师事务所 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：上海巴安水务股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海巴安水务股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管 ...

证券简称：巴安水务 证券代码：300262 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 上海巴安水务股份有限公司 $$\Xi=\Xi^{\pm}=\Xi\mp J\backslash J$$ 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 -2- 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《上海巴安水务股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-075 上海巴安水务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席 沈根根先生主持，公司董事会秘书张华根先生列席了会议。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称" ...

上海巴安水务股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 上海巴安水务股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第十二次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上海巴安水务股份有限公司 公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，我们对本次会议相关事项发表如下独立意见： 经审核，我们一致认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的拟定、 审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的激 励对象均具备《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被 ...

2023 年 8 月 证券简称：巴安水务 证券代码：300262 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 | 二、声明 4 | | --- | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九）其他应当说明的事项 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-074 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 11 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2023年8月15日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人， 实际参加表决董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张 华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事高山投了反对票，反对理由 为股权激励的解禁条件中，一定要有净利润作为考核指标。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）>的议案》 为保证公司 ...

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）披露后，结合 多方意见，经过综合评估与审慎考虑，为了更好的实施本激励计划，充分调动公 司激励对象的积极性，促进公司持续发展，公司董事会根据《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司层面 业绩考核指标等内容进行调整修订，形成了《上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）， 《激励计划（草案修订稿）》已经 2023 年 8 月 15 日召开的公司第五届董事会第 十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，现将本次修订的具体内容公告 如下： 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-077 上海巴安水务股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 ...

上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员 的积极性、责任感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》和本激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并最大程度上发挥股权激励的作用 ...

证券简称：巴安水务 证券代码：300262 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 上海巴安水务股份有限公司 $$\Xi\Xi^{\pm}\Xi^{\pm}J\backslash J$$ 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 -2- 上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《上海巴安水务股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制 ...