诉讼情况 - 案件一审撤诉，公司为原告[3] - 涉案金额暂计28282540元[3] - 公司提出撤诉申请并获准许[4] - 案件受理费91606元由公司负担[5] 未披露事项 - 未披露小额诉讼、仲裁事项2起，涉及金额合计5.3万元[6]

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2024-002 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的 议案》 为优化公司资产配置，公司子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康污 水处理厂由政府回购并终止 BOT 特许经营权，以人民币 2,150 万元向赣州市南 康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司转让位于江西省赣州市南康区龙 岭镇的南康工业园区污水处理项目全部资产。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于南康污水厂项目政府回购并终 止 BOT 特许经营权的公告》。 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事高山投反对票，反对理由：南康污水厂收费权已经质押给上海迈业公司， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称" ...

资产转让 - 子公司鄱湖环保拟2150万元向城发集团转让南康项目资产[2] - 收购价款分四期支付，比例为35%、30%、25%、10%[10] 项目情况 - 南康污水处理厂一期2017年1月投用，二期2022年开建[6] - 评估基准日2023年6月30日，项目减值471.34万元，减值率17.98%[7] 交易影响 - 交易优化资源配置，资金用于其他优质项目[12]

关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上海巴安水务股 份有限公司（以下简称"公司"）就全资子公司江苏巴安建设工程有限公司（以 下简称"巴安建设"）相关诉讼进展情况公告如下： 一、郓城县人民法院建设工程施工合同诉讼 1、诉讼事项的基本情况 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2024-001 上海巴安水务股份有限公司 因建设工程施工合同纠纷，巴安建设向山东省郓城县人民法院递交了诉讼郓 城县经济开发区管理委员会的材料，请求判决郓城县经济开发区管理委员会支付 工程款及利息等 2,896.55 万元。（详见公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》）。 2、本次诉讼进展情况 原告巴安建设于 2023 年 12 月 29 日向山东省郓城县人民法院提出撤诉申请， 并于当日收到山东省郓城县人民法院（2023）鲁 1725 民初 7338 号案件的《民事 裁定书》，裁定如下： 准许原告巴安建 ...

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-111 上海巴安水务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,832,801 股，占上市公司总 股份的 10.4264%。 2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公 司会议室。 3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会 4、股权登记日：2023 年 12 月 20 日 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相 ...

股东大会信息 - 上海巴安水务2023年第四次临时股东大会于12月27日召开[1] - 出席股东及代表10人，代表69832801股，占比10.4264%[6] 议案表决情况 - 《关于聘任2023年度审计机构的议案》同意66377428股，占比95.0519%[8] - 中小投资者对该议案反对3455373股，占比98.9697%[9]

股份冻结情况 - 山东高创66,341,458股无限售流通股被司法冻结，占其所持股份100%，占总股本9.91%[1][2] - 冻结起始日2023 - 12 - 21，到期日2026 - 12 - 20[1] 应对及影响 - 山东高创积极了解原因并争取解决[3] - 本次冻结不影响公司生产经营[4]

监管情况 - 公司2023年12月22日收到上海证监局警示函[1] - 不服监管措施可60日内向证监会复议或6个月内起诉[2] 账户冻结 - 2023年1 - 9月19个银行账户被冻结，金额1016.55万元[1] - 冻结金额占最近一期经审计净资产比例5.74%[1] 人员任职 - 张华根2023年4月3日至今任董事长[3] - 2023年4 - 10月代行董秘职责[3] 信息披露 - 未及时披露账户冻结，10月20日补充披露[1] - 张华根对未及时披露负主要责任[3] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常生产经营[3]

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-105 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海巴安水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 11 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合召开董事会会议的法定 人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》 综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的需要，公司拟聘任亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...

上海巴安水务股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，作为上海巴安水务股份有 限公司（简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司聘任 2023 年度审计机构的事项发表如下独立意见： 经审查，我们一致认为： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格的审计 机构，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计的工作要求。公司本次拟聘任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构事项，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致事前认可本次聘任事 项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事签字： 阎 敏 杨建劳 胡馨文 2023 年 12 月 8 日 公司本次聘任 2023 年度审计机构，决策程序合法，不存在损害公司及全体 股东利益 ...