公司基本信息 - 2025年4月28日下午15:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕明华、董事兼总经理李永红等8人 [2] 子公司与投资相关 万林数链 - 公司参股公司万林数链上市进程受政策、审核节奏等因素影响，存在不确定性，赴境外上市工作正常开展，具体时间表以监管审核结果为准 [2][3] 信志源公司 - 信志源公司是公司文旅板块重要战略布局，与公司整体文旅产业协同规划契合，随着业务拓展规模效应显现，财务指标将好转，公司采用“选择性扩张 + 运营赋能”策略，将其纳入“第二增长曲线”培育清单 [3] 志趋汽车科技（浙江）有限公司 - 公司通过湖州兴景杭园创业投资合伙企业持有志趋汽车4.76%股权，对其投资是布局新兴产业、探索“双碳”目标下产业协同的举措，志趋汽车是国内领先的国产大算力车载芯片技术平台供应商和软件服务商，主营业务涵盖智能座舱域控、智驾域控、5G智能网联等 [4][8] 杭园生态环境科技（广东）有限公司 - 公司设立杭园生态环境科技（广东）有限公司是深化全国布局、把握区域发展战略机遇的举措，广东自贸区政策红利与创新生态将为公司带来发展动能 [4] 杭州兴容科技有限公司 - 杭州兴容科技有限公司创始团队经验丰富，日籍首席科学家有超30年相关领域工作经验，主要生产和销售MLCCC相基础粉体钛酸钡材料和成体粉体，偏向中高端MLCCC相产品 [8] 业务与市场相关 低空飞行业务 - 低空经济处于产业化初期，发展受空域开放进度、技术成熟度、法规完善性等因素影响，公司采取“研发先行、试点跟进、生态共建”策略，设立专职团队跟踪低空空域管理改革试点进展，动态调整技术方案 [3] 并购重组业务 - 公司关注国家政策导向，重视并购重组在优化资源配置、推动产业升级中的作用，制定严格评估体系，聚焦产业链上下游高协同性标的，坚持“理性并购、精准整合”原则 [3] 旅游和酒店业务 - 公司重视建设旅游强国战略部署，把握旅游业供给侧结构性改革与科学开发政策机遇，组建专业团队对接政策资源，联合多方建立战略合作，通过轻资产运营、EPCO模式控制投资风险，联合参股孙公司运营“怀希酒店”多家门店 [8] EPC业务 - 2024年公司各项EPC业务处于项目后期，收入较往年大幅下降，项目后期成本未同比例下降，致使EPC业务毛利波动 [10] 新中合同与在手合同 - 公司中标情况按相关法律法规及时履行信息披露义务，需关注公司公告 [12] 业绩与财务相关 一季度业绩 - 公司今年一季度经营业绩受行业需求收缩、项目实施进度和回款速度放缓等因素影响，营业收入和净利润下滑，公司正积极开拓市场，推动项目实施以改善业绩 [8][9] 近几年业绩 - 公司经营业绩下滑受行业需求收缩、项目实施进度、行业竞争加剧致毛利率下降和回款速度放缓等因素影响，目前不存在触及退市风险的情形 [9] 其他业务收入 - 公司2024年报中其他业务成本较上期增长65.79%，其他业务成本包含文旅业务成本和房租业务成本 [9] 化债政策影响 - 公司客户主要是政府各类投资平台，收入源于财政收入，化债政策有助于公司应收账款加速收回，冲回坏账计提，增厚当期利润，改善财务状况，还能扩大业务拓展空间，获得更多业务收入 [10][11] 股价与市值相关 股价走势 - 公司二级市场股价波动受宏观经济环境、行业整体发展态势、资本市场波动等多重因素影响 [5] 市值管理与投资者回报 - 公司自创业板挂牌至今连续8年实施现金分红，累计分红77,175,820.07元，将持续夯实主业竞争力，以业绩回报投资者 [6] 股份回购 - 2021年公司实际控制人通过非公开发行方式累计增持4,416,609万股，金额6,700万元，股份回购受市场环境、资金安排、监管政策等因素影响，存在不确定性 [6] 人员与薪酬相关 董监高薪酬 - 公司董监高薪酬总数较上年增长约10%，主要与人员换届有关，薪酬根据岗位、公司现行薪酬制度、公司及个人绩效完成情况发放，并履行审批程序 [11] 人员比例 - 公司生产人员和技术人员合计数量与其他人员的比例约为5：1，与同行业公司水平相当 [11] 员工薪酬体系 - 公司秉持“效率优先、公平共享”的人力资源管理原则，薪酬方案按公司职代会审议通过的《薪金实施细则》制定 [12] 技术应用相关 - 公司成立AI研究中心，探索AI技术在业务中的深度应用，目前处于技术探索阶段，未形成具体应用成果，未来进展存在不确定性 [6]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入 公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300649.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕明华先生、总经理李永红女士、 副总经理、董事会秘书伍恒东先生、财务总监邵如建先生，独立董事沈玉平先生、 刘志华先生、夏宜平先 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司 暨关联交易的公告 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于 《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司 全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司（以下简称"汇泽设计"）与成都悦途安 佳酒店管理有限责任公司（以下简称"悦途安佳"）共同投资设立项目公司，作 为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经营管理层负责签 订合作协议。 2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称"信 志源"）控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成 关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。 3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州园林设计院股份有限公司 截止2024年12月31日，公司资产总额1,001,521,131.15元，同比下降了8.26%； 负债总额 501,276,709.31 元，同比下降 8.90%；所有者权益总额 500,244,421.84 元， 同比下降了 7.61%。 资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产，它们分别 占资产总额的 19.51%、21.31%、27.57%、15.41%。资产方面变动较大的是合同资 产和货币资金，其中合同资产较上一年末减少了 192,690,081.82 元，降幅 41.10%； 货币资金较上一年末增加了 59,403,793.36 元，增幅 43.68%。 负债主要构成项目为应付账款、其他应付款，它们分别占资产总额的 43.56%、 2.88%。负债方面变动较大的是应付账款和其他应付款，其中应付账款较上一年末 减少了 49,733,315.69 元，降幅 10.23%；其他应付款较上一年末增加了 10,575,747.49 元，增幅 57.76%。 2024 年度财务决算报告 一、基本情况 2024 ...

杭州园林设计院股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州园林设计院股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 自我评估报告 第 1 页 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 纳入评价范围的单位系杭州园林设计院股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 100%；纳入评价范围的主要业务和高风险领域：资金活动及销售活动等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告 各位董事： 在公司董事会领导下，2024 年公司管理层进一步规范管理、完善各项规章制度、 提升内控管理水平、加强员工学习、培训等工作。2024 年是公司业务面临挑战的一 年，受宏观经济环境等因素的影响，在项目推进方面受到不同程度的困难和阻碍，公 司各项财务指标同比出现一定的下降。现将一年来公司的生产经营管理工作报告如 下： 杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告 一、2024 年主要经营指标 2024 年度公司共实现营业收入 209,114,189.10 元，同比下降 32.39%；营业利润-3 8,578,766.75 元，同比下降 547.54%；净利润-38,537,601.35 元，同比下降 538.46%； 归属于公司股东的净利润-37,172,959.58 元，同比下降 497.90%。资产总额 1,001,521,1 31.15 元，其中流动资产 690,740,984.46 元，非流动资产 310,780,146.69 元。负债总额 501,276,709.31 元，所有者权益总额 500,244,421.84 元 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 ...

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2024 年召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案； （2）审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； （4）审议通过关于《公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于杭州万林数链科技服务有限公司 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了关于《杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况》的议案。现将相 关情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》。公司与湖州市 雷切讯达科技服务合伙企业（有限合伙）、湖州市屹诺企业管理合伙企业（有限 合伙）、宁波梅山保税港区慧明投资管理有限公司、沈扬签署《股权转让协议书》 （以下简称"股权转让协议"），以自有资金 4,500.00 万元收购杭州万林数链科技 服务有限公司（以下简称"万林数链"）共计 30.00%的股权。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 24 日 ...