证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、请股东提前做好参会登记。 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临 时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

杭州园林设计院股份有限公司 章 程 公司由杭州园林设计院有限公司整体变更发起设立，在浙江省市场监督管理 局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91330100733232239N）。 第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1600万股，于2017年5月5日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州园林设计院股份有限公司 2026 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会现就提名刘志华为杭州 园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否， ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人夏宜平作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会 提名为杭州园林设计院股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会现就提名夏宜平为杭州 园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会现就提名沈玉平为杭州 园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈玉平作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会提 名为杭州园林设计院股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志华作为杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会 提名为杭州园林设计院股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 四、本人符合该 ...

段俊原先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于 2026 年 6 月 10 日召开职工代表大会，会议选举段俊原先生（简 历后附）为公司第六届董事会职工代表董事。 2026 年 6 月 10 日 附件： 段俊原：男，中国国籍，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，正高级工程 师。历任公司风景园林设计师、副所长、所长、副院长。现任公司生态环境集团 副总经理、工程设计研究院院长。 截至本公 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行修订。具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 代表公司执行公司事务 | | 表人。董事长辞任的，视为同时辞去 | 的董事为公司的法定代表人，由董事 | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公 | 会选举产生。担任法定代表人的董事 | | 司将在法定代表人辞任之日起 30 日内 | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 确定新的 ...