证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了关于《计提 2024 年度资产减值准备》的议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产等 资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，2024 年度 公司对各类资产计提资产减值准备 426.13 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公 司《2025 年度申请银行综合授信额度》的议案，同意公司向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 同意公司根据 2025 年经营发展的需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额 不超过人民币 10 亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇 票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行 实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 ...

杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会 赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度主 要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024年度公司共实现营业收入209,114,189.10元，同比下降32.39%；营业利润-38,5 78,766.75元，同比下降547.54%；净利润-38,537,601.35元，同比下降538.46%；归属于 公司股东的净利润-37,172,959.58元，同比下降497.90%。资产总额1,001,521,131.15 元，其中流动资产690,740,984.46元，非流动资产310,780,146.69元。负债总额501,276, 709.31元，所有者权益总额500,244,421.84元。 二、2024年公司主营业务及 ...

为公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于 《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、公司独立董事沈玉平先生、夏宜平先生、刘志华先生、于友达先生将在 本次年度股东大会上进行述职。 3、请股东提前做好参会登记。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： （一）审议通过了关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案； 会议审议了《董事会 2024 年度工作报告》，2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公司管理 层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作， 使公司保持了持续稳定的发展。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华分别向董事会提交了《关于独立性自 查情况的报告》，公司董事会进行了审核并出具了《公司董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华、于友达分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 二、利润分配预案的说明 | 1、公司不触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 6,620,830.45 | 7,944,996.54 | 7,944,996.54 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,172,959.58 | 9,342,348.29 | 11,306,942.76 ...

杭州园林设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 杭州园林设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10408 号 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州园林设计院股份有限公司（以下简称杭州园林） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

关于杭州万林数链科技服务有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3234 号 合计师事务所(特殊普通合伙) shai Contilied Public Accountants (Shecial Sieneral Partnership) 关于杭州万林数链科技服务有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3234 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the first 会会计师 事务所（特殊善通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 本专项说明仅供本公司股东了解本公司业绩完成情况之目的使用，不适用于其 他用途。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) CCOUNTANTS 计师尊忽 SCP 上海 中国 中国注册会计师 O二五年三月三十一日 中国注册会计师 杭州园林设计院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州万林数链科技服务有限公司（以下简称"万林数 链"）编制的《关于杭州万林数链科技服务有限公司 2021-2024 年度业绩承诺实现情 ...