第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-028 珠海安联锐视科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 的议案》 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召 开。为提高决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事 会提前五日通知时限的要求。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为沈 潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 根据公司第六届董事会成员构成情况，战略委员会拟由徐进、 李志洋、宋庆丰三名董事组成，徐进为主任委员；审计委员会拟由 张为金、郭琳、闫磊三名董事组成，张为金为主任委员；提名委员 会拟由郭琳、闫磊、徐进三名董事组成，郭琳为主任委员；薪 ...

会议安排 - 2025年4月24日提议召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月25日刊登年度股东会通知公告[4] - 2025年5月16日下午16:00股东会现场会议召开[6] - 2025年5月16日为股东会网络投票时间[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份31,035,306股，占比45.8770%[8] - 网络投票股东34名，代表股份5,732,307股，占比8.4736%[8] - 中小股东及代表37名，代表股份7,098,713股，占比10.4935%[9] 选举结果 - 选举徐进等6人为董事，同意率超90%[15][17][19][26][28][30] 议案通过情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等4项议案获二分之一以上通过[32][33][37] - 《关于变更注册资本等议案》等3项议案获三分之二以上通过[38][40][41]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-029 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了董事会换届选举和修 订公司章程的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共 同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。第五 届监事会任期届满后，公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第六届董事会专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会委员组成情况 1、董事会 非独立董事：徐进（董事长）、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰； 独立董事：张为金、郭琳、闫磊；职工代表董事：张锦标。 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 ...

财务表现 - 2024年营业总收入6.91亿元，同比增长0.38%，但滚动环比下降9.05% [1][4] - 归属净利润7,133.32万元，同比减少22.89%，扣非净利润6,455.31万元，同比减少25.94%，滚动环比降幅扩大至30.37%和31.14% [1][4] - 毛利润2.41亿元，与上一年度基本持平 [1] 美国制裁影响 - 2024年10月30日被列入美国SDN清单，禁止与美国实体交易，国际业务遭受重大冲击 [4] - 公司正申请移出SDN名单并寻求国内并购重组机会，但短期业绩恢复存在不确定性 [4] 业务结构 - 主营业务为安防视频监控产品研发生产，采用ODM模式服务全球科技及消费电子客户，产品覆盖消费类及工程类场景 [1][4] - 境外销售为主，内销份额不足，收入易受全球市场波动及汇率影响 [5] 研发与产品布局 - 2024年研发投入持续增加，推出超广角（180°覆盖）和多目阵列（8K高清+4合1镜头）等高端专业安防解决方案 [6] - 拥有有效发明专利30件，但工程类高端产品线相比头部企业仍有不足，工程类市场销售额占比逐年提升但需进一步强化 [6] 未来战略方向 - 重点拓展国内市场和工程类业务，补充高端产品线以完成消费类向工程类市场的切换 [6][7] - 通过并购重组或合作应对国际贸易环境不利局面 [5][7]

公司经营情况 - 公司产品以外销为主，美国市场占比较高，但受中美贸易战影响，2024年10月30日被美国列入SDN清单，限制与美国人的业务往来，正在申请移除 [2] - 公司积极应对贸易战影响，拓展国内业务并寻求合适的并购机会 [2] - 2025年一季度主营收入1.0亿元，同比下降28.45%，归母净利润692.0万元，同比下降38.11%，扣非净利润653.63万元，同比下降31.2% [4] - 负债率10.78%，毛利率37.93%，财务费用-284.33万元，投资收益-46.39万元 [4] - 近3个月融资净流入3601.26万，融资余额增加，融券净流入0.0，融券余额增加 [5] 未来发展战略 - 未来盈利增长主要驱动因素包括：产品创新、技术驱动和市场结构调整 [3] - 海外视频监控市场(除美国外)需求预计稳定增长，产品创新将带来新需求增量 [3] - 新技术如AI、大模型等将扩大产品应用场景 [3] - 行业竞争引发的市场结构调整将带来新机会 [3] 行业前景 - 安防行业伴随社会安全需求升级与科技革命持续进化，新技术应用使其价值延伸至城市治理、生产管理、民生服务等领域 [3] - AI智能化、行为分析算法等新技术推动行业发展 [4] - 行业在未来仍有较好的发展机会和成长空间 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2025年04月28日15:00 - 17:00 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [2] - 形式为网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理李志洋，董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人申雷，独立董事林俊，证券事务代表邹小蓉 [2] 公司经营情况及应对措施 - 公司产品以外销为主，美国市场占比较高，2024年10月30日被美国列入SDN清单，公司正在申请移除，同时积极拓展国内业务并寻求合适并购机会 [2] 财务相关 - 关于本期财务报告盈利表现，建议查阅公司于2025年4月25日披露的定期报告 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 产品创新：海外视频监控市场（除美国外）需求虽受经济形势影响有所减弱，但未来仍稳定增长，创新产品会引发新需求增量 [3] - 技术驱动：AI、大模型等新技术使产品应用场景进一步扩大 [3] - 市场结构变化：行业内企业竞争引发的市场结构调整会带来新机会 [3] 行业情况 - 安防行业伴随社会安全需求升级与科技革命持续进化，价值延伸至城市治理、生产管理、民生服务等领域，行业内其他主要企业业绩表现建议查阅相关企业披露信息 [3] - AI智能化、行为分析算法等新技术推动安防行业发展，公司认为未来仍有较好发展机会和成长空间 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档 [4]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-025 2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.会议召开方式：网络互动方式 4.会议出席人员：董事、总经理李志洋先生，董事、副总经理、 董事会秘书兼财务负责人申雷先生，独立董事林俊先生，证券事务代 表邹小蓉女士 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告》（公告编号：2025-015）。 根据公司实际工作安排，现公司变更本次业绩说明会的召开平台，由 全景网（网址：http://ir.p5w.net）变更为价值在线（网址：www.ir- online.cn）。 投资者可 于 2025 年 04 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/1nOfVpvu0Te 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于变更 2024 年度业绩说明会召开平 ...

核心观点 - 安联锐视2024年财务数据呈现复杂态势，经营活动现金流量净额同比减少59.59%，归属于上市公司股东的净利润同比减少22.89% [1] 关键财务指标 - 营业收入微幅增长0.38%至690,656,731.64元，其中安防视频监控产品收入占比98.00%但仅增长0.13%，技术服务和其他业务收入分别增长15.47%和12.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少22.89%至71,333,202.49元，扣非净利润同比减少25.94%至64,553,129.72元 [3] - 基本每股收益减少21.64%至1.05元/股，扣非每股收益减少25.20%至0.95元/股 [4] 费用分析 - 销售费用增长17.36%至27,285,879.91元，主要因职工薪酬及子公司运营费增加 [5] - 管理费用增长18.35%至64,267,822.06元，主要因辞退福利及律师费增加 [6] - 财务费用变化-26.46%至-30,756,506.67元，主要因汇兑收益及理财收入增加 [7] 研发投入 - 研发费用基本稳定，仅减少0.57%至83,991,046.07元，持续投入AI算法和场景应用等新领域 [8][9] - 研发人员数量减少22.71%至245人，但硕士学历人员从8人增至10人 [10] - 多个研发项目取得进展，包括智能监控门铃和4K摄像机等已进入规模化生产 [11] 现金流状况 - 经营活动现金流净额同比减少59.59%至30,209,401.50元，主要因支付货款、辞退福利及税款增加 [12] - 投资活动现金流净额增加56.01%至152,397,776.00元，主要因收回投资款项增加 [13] - 筹资活动现金流净额减少124.66%至-208,137,217.65元，主要因吸收投资减少和分红增加 [14] 其他重要信息 - 公司被美国列入SDN清单，对生产经营产生严重影响 [15] - 董事长报酬96.30万元，总经理117.95万元，其他高管报酬在66.62-87.80万元之间 [16]

公司基本情况 - 公司是安防视频监控产品软硬件开发制造商，专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售，主要产品包括前端摄像机、后端硬盘录像机等 [3] - 前端摄像机产品包括AI智能系列、云台、球机系列、多目广角系列、全彩黑光系列、热成像系列、家居消费系列等，分辨率涵盖200万至3200万像素 [4] - 后端硬盘录像机包括模数混合XVR系列、AI智能NVR系列等，支持4路至256路摄像头接入，存储硬盘可支持1盘至16盘 [4] - 产品应用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类场景，以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育等工程类项目 [5] 财务与股东情况 - 公司实施了2023年年度利润分配方案，以67,648,943股为基数，每10股派发现金股利12元（含税），合计派发81,178,731.60元 [7] - 公司实施了2024年三季度利润分配方案，以67,648,943股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发67,648,943.00元 [8] - 会计师事务所由中天运变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），中天运已连续11年为公司提供审计服务 [9] 公司治理与股东会 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [16] - 股东会股权登记日为2025年5月13日，审议事项包括非独立董事选举、独立董事选举等，部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为351042，投票简称为"安联投票" [32] - 股东会现场会议地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼 [17]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2025-016 珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年年度股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度 股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 16：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日的 交易时间，即 9:15-9：25，9：30 ...