证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-019 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公 司 2025 年 12 月 31 日的资产状况与财务状况，公司 2025 年度计提信用减值损失 及资产减值损失共计-23,540,861.27 元。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届 董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止202 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-023 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-012 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会对《2025 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2025 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项 规定，未发现《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，年报及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及其摘要》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2026 年 4 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事 ...

（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-013 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会及独立董事专门会议意见 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》， 认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了股 东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股 东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。 （二）董事会审议意见 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-021 德州联合石油科技股份有限公司 授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度 股东会召开之日止。 二、相关审批程序及相关意见 本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 三、备查文件 关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟定 2026 年 中期分红安排如下： 一、2026 年中期分红安排 本次授权内容及范围包括但不限于： 1、公司在 2026 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。派发现金红利总金额不超 过当期净利润。 ...

德州联合石油科技股份有限公司 审 计 报 告 我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "德石股份"或"公司"） 财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 中喜财审2026S01312号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2026S01312 号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了德石股份2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2026Z00296 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2026Z00296号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股 份"）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注，并于2026年04月16日出具了中喜财审2026S01312号标准 无保留意见的审计报告。 德石股份管理层按照中 ...

德州联合石油科技股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2026T00118 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称德石股份）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2026T00118号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德石股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到 ...

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计 划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） √ 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次 审计（如适用） √ 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交 次一年度内部审计工作计划（如适用） √ 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交 年度内部审计工作报告（如适用） √ 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 告（如适用） √ 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合 规的内控制度 √ （三）信息披露 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公司信息披露制度及 信息披露文件；（3）查阅深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.公司已披露的内容是否完整 √ 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德 州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，德石股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已届满，国新证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深证证券交易所对本保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国新证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | ...