本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-018 德州联合石油科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"德石股份"）及控股子公司 2026 年度与公司实际控制人控制的企业（以 下统称"实控人关联公司"）发生日常关联交易总额度预计不超过 5,107 万元。其 中向实控人关联公司出售商品及提供劳务等预计不超过 4,885 万元，从实控人关 联公司采购商品及接受劳务等预计不超过 222 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司与实控人关联公司实际发生日常关联交易金 额合计 1,825.83 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事李志勇先生、路伟先生、 任鸿源先生、陈振先生回避表决。该议案在提交董事 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2025 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中喜所"）成立于 2013 年 11 月 28 日。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。 截止 2025 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2026 年度审计机构事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计 服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以 及财务审计工作的要求。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-017 德州联合石油科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来， 公司对其工作能力、敬业精神、负责态 ...

2025年度财务决算报告 德州联合石油科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度财务报表经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《中喜财审 2026S01312 号》标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2025 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、 2025年度经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入721,144,082.26元，较上年增长8.08%，营业利润 135,365,563.71元，较上年增长18.72%，利润总额 135,915,237.24元，较上年增长19.34%， 净利润117,434,994.69元，较上年增长18.11%。 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 721,144,082.26 | 667,229,336.67 | 8.08 | | 营业成本 | 477,329,853.88 | 433,235,589.80 | 10.18 | | 税金及附加 | 6,028,082.14 | 5,899,0 ...

2025年度董事会工作报告 2025年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全体 董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东会各项决议，积极 推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范 运作和务实高效。 1 2025年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯 彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2025年度的工作情况 报告如下： 一、2025年公司经营基本情况 2025年，公司实现营业收入72,114.41万元，比上年同期增长8.08%，再 创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润11,660.69万元，较上年同期 增长17.55%，扣除非经常性损益后的净利润为11,094.20万元，较上年同期增 长14.40%；实现每股收益0.79元，较 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-016 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、薪酬及考核方案 公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司 领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入， 所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出 席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司 据实报销。 公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或 其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不 在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。 公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》执行。由基本薪酬和 ...

| 关于本报告 | 03 | 走进公司 01 | | --- | --- | --- | | | | 公司概览 | | 董事长致辞 | 05 | 产业布局 | | | | 企业文化 | | 报告后言 | 117 | 年度亮点绩效 | | 关键绩效表 | 117 | | | 指标索引表 | 124 | | | 意见反馈表 | 126 | | | 01 | | | | --- | --- | --- | | | 公司概览 | 07 | | | 产业布局 | 07 | | | 企业文化 | 08 | | | 公司发展大事记 | 09 | | | 年度认证与奖项 | 11 | | | 年度亮点绩效 | 11 | 可持续发展治理 02 | SDGs目标响应 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 14 | | 可持续发展治理架构 | 15 | | 可持续发展风险识别 | 15 | | 可持续发展实践深化 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题管理 | 17 | 03 党建领航程 初心铸企魂 | 筑牢组织根基 | 19 | | --- | --- | | 强化思想引领 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51 元， 实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对发 ...

2025 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），德州联合石油科技股份有限公司（以下 简称公司）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会审计委 员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-020 德州联合石油科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"、"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度 股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据 ...