HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3389） 將於2025年8月18日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為亨得利控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.005港元之股份 股 （附註3） 之登記持有人， 茲委任 （附註4） 股東簽署 （附註6） 日期：2025年 附註： 1. 請以正楷填上 閣下之全名。 2. 請以正楷填上 閣下之地址。 3. 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股 本中股份有關。 4. 請填上擬委任代表之全名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任 閣下之代表。 5. 重要指示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在該決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在 該決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開大會 通告所述以外，而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。 6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權 ...

股東特別大會通告 茲通告亨得利控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月18日（星期一）上午11 時正假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3389） 普通決議案 張泳麟 香港，2025年7月31日 – 1 – 附註： – 2 – 1. 「動議根據本公司組織章程細則第90(5)條罷免黃永華先生作為本公司董事 的職務，並於本決議案通過後立即生效。」 承董事會命 亨得利控股有限公司 主席 (1) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東均可委派一位或多位代表代其出席股 東特別大會，並代其以表決方式投票。委任代表毋須為本公司股東。所有委任代表表格必須在不少 於大會指定舉行時 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或持牌證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部亨得利控股有限公司（「本公司」）股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3389） 召開股東特別大會之請求 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年8月18日（星期一）上午11時正假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒 店6樓蓮花廳舉行股東特別大會。大會通告載於本通函第7頁至第8頁。 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 股東特別大會通告 | 7 | 釋 義 於本 ...