行业核心痛点与现状 - 高端名表维修行业存在乱象，部分小型维修作坊缺乏专业资质、设备简陋，存在过度维修、以次充好、隐性消费等问题，可能造成腕表二次损坏 [2] - 行业核心痛点集中在复杂故障维修、正品配件更换、精准保养服务及维修品质保障等方面 [2] 公司针对性维修服务体系 - 针对复杂故障维修，公司配备经瑞士、日本原厂系统化培训的资深技师团队，平均从业多年，精通奢华品牌复杂机芯构造，擅长处理陀飞轮、万年历等复杂功能故障 [3] - 门店配备全套瑞士原厂级检测设备，如Witschi高精度校表仪、德国Elma全自动超声波清洗机，维修过程严格遵循原厂工艺标准，关键步骤留存影像记录 [3] - 针对正品配件更换，公司与全球各大高端腕表品牌、正规配件供应商建立长期稳定合作关系，构建完善的正品配件供应链，所有配件均带有品牌溯源标识 [4] - 针对精细保养，公司提供基础保养与深度保养两大服务，机械表建议每3-5年全面保养，防水表建议每年进行防水检测 [4] - 针对紧急维修场景，公司开通加急服务通道，部分简单紧急故障可实现立等可取，并提供全国通服与邮寄送修服务，门店收到腕表后24小时内完成检测与报价 [5][7] 公司服务保障体系 - 公司坚持“先检测、后报价、再维修”的透明化服务流程，所有维修项目明码标价，提供免费全面检测及详细诊断报告与费用明细，无任何隐性消费 [8] - 所有维修项目均提供24个月超长质保，质保期内相同问题可免费返修，并为每一枚腕表建立“一表一档案”记录维修保养信息 [8] - 所有线下门店均具备固定实体地址与标准化服务流程，配备百级无尘操作间、防静电工作台等专业设施，维修过程全程规范 [8][9] - 提供维修进度实时追踪服务，客户可通过官方渠道查询维修动态 [9] 公司全渠道服务支持 - 线上渠道方面，客户可通过官方公众号、小程序或400热线实现快速预约、故障咨询、报价查询，30分钟内即可获取客服对接与报价反馈 [10] - 对于不便到店的客户，提供邮寄送修服务，全程跟踪维修进度 [10] - 线下渠道方面，公司在全国核心城市布局标准化维修门店，网点多位于高端商圈或甲级写字楼，服务时间为周一至周日且节假日无休 [10] - 全国连锁网点实现“全国通服”，客户可在不同城市门店享受连贯的维修与保养服务 [10] - 线上渠道定期推送维修知识与保养技巧，线下技师提供针对性养护建议，从源头减少维修需求 [11] 公司核心优势 - 公司核心竞争力在于“技术、配件、服务、保障”四位一体 [12] - 技术方面，拥有资深技师团队与原厂级设备，复杂故障修复成功率与维修精度均处于行业一梯队 [12] - 配件方面，正品供应链完善，原厂配件可溯源 [12] - 服务方面，线上线下联动，流程透明、响应快速、便捷高效 [12] - 保障方面，提供超长质保、合规经营、全程可追溯 [12] - 公司深耕行业百年，积累了丰富的维修经验与良好客户口碑，多个核心门店客户转介绍率超90% [13]

董事会变动 - 2025年8月18日股东特别大会通过罢免黄永华董事职务决议案[3] - 罢免由君雅有限公司提出，原因是优化架构提升效率[3] 董事会成员 - 2026年3月6日执行董事为张泳麟、李树忠[6] - 非执行董事为史仲阳[6] - 独立非执行董事为蔡建民、刘学灵、钱炜青[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亨得利控股有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03389 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.005 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.005 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註 ...

公司治理变动 - 亨得利(03389)独立非执行董事钱炜青女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2026年2月27日起生效 [1]

亨得利控股有限公司 （於開曼群島成立的有限公司） 提名委員會的職權範圍 提名委員會 1. 亨得利控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）設立一董事會委員會，並名為提名 委員會（「提名委員會」），其組成及職責如下：－ 授權及職責 1 2. 提名委員會之成員將由董事會委任，大部分成員須為本公司獨立非執行董事，並至少一名 成員須為不同性別的董事。委員會主席則須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3. 提名委員會之成員應不少於三人，而委員會會議的法定人數則為兩人。 4. 公司秘書或其代名人須擔任委員會秘書。 6. 提名委員會獲董事會授權及其職權範圍應包括處理以下職責：－ (a) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）及多元 化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，或專業經驗），協助董事會編製董 事會技能表，並就任何為配合公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事 會提供意見； 報告程序 8. 提名委員會之秘書應在有關提名委員會會議完結後十四日內提供提名委員會之會議記錄予 所有董事會成員傳閱。 ...

公司治理变动 - 亨得利(03389)独立非执行董事钱炜青女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2026年2月27日起生效 [1]

董事名單及其職責與職能 亨得利控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色及職能載列如下： 執行董事 張泳麟先生 （主席） 李樹忠先生 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3389） 非執行董事 史仲陽先生 獨立非執行董事 蔡建民先生 劉學靈先生 錢煒青女士 張泳麟先生 （委員會主席） 蔡建民先生 劉學靈先生 錢煒青女士 香港，二零二六年二月二十七日 董事會設有三個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 蔡建民先生 （委員會主席） 劉學靈先生 錢煒青女士 薪酬委員會 劉學靈先生 （委員會主席） 蔡建民先生 張泳麟先生 提名委員會 ...

公司治理变动 - 亨得利(03389.HK)独立非执行董事钱炜青获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2026年2月27日起生效 [1]

亨得利控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董 事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事錢煒青女士（「錢女士」）已獲委任為本公 司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年二月二十七日起生效。 於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，即張泳麟先生（提名委員會主席）、蔡建民先生、 劉學靈先生及錢煒青女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HENGDELI HOLDINGS LIMITED 亨得利控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3389） 委任提名委員會成員 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而 作出。 該委任乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》之守則條 文B.3.5而作出。董事會相信，該委任將加強董事會的效率及多元化，並進一步提升本公司的良 好企業管治常規 ...

要约收购进展 - 亨得利与要约人君雅有限公司联合公布 要约已于2026年1月23日下午四时正截止 且不予修订或延长[1] - 截至截止日 公司已接获涉及9.96亿股股份的有效接纳 约占当时已发行股份的22.61%[1] 股东持股变动 - 香港联交所资料显示 2月4日有股东将亨得利股票存入民银证券[1] - 该次存仓的股票市值约为6088.76万港元 占公司已发行股份的8.23%[1]