公司基本信息 - 德永佳集团有限公司，股份代号321，每股面值0.05港元[1] 股东周年大会 - 2025年8月21日上午10时30分在香港举行[1] - 需重选胡智恒先生为董事[1] 代表委任表格 - 第8项决议案用补充表格，1至7项用随通函寄发表格[2] - 补充表格及授权文件最迟48小时前送达登记分处[2] - 交回表格后仍可亲身出席大会并投票，表格视作撤销[2]

风险管理检讨 - 因非公开财务资料被无意发放展开风险管理及内控系统检讨[3] 改进措施 - 含敏感资料邮件发送前加密或密码保护[7] - 设立强制性双重审查机制并详细登记记录[7] - 更新内部政策并传达给员工[7] 后续监督 - 内审及监控部门定期合规检查，审核委员会收有效性报告[7]

股本股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份20亿股，面值0.05港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）13.81696104亿股，库存股份0，总数13.81696104亿股[2] - 2025年7月，已发行股份（不含库存）和库存股份无增减[2][6] - 发行授权2024年8月22日获通过，7月新股发行0，库存转让0，月底可能发行或转让2.7633922亿股[4]

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 執行董事 潘彬澤 （執行主席） 潘浩德 （執行副主席） 何麗康 （行政總裁） 吳武平 胡智恒 獨立非執行董事 鄭樹榮 羅仲年 林潔貽 陳育懋 董事會下設三個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下： 審核委員會 羅仲年 （主席） 鄭樹榮 林潔貽 陳育懋 提名委員會 （股份代號：321） 董事名單與其角色和職能 德永佳集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）的成員載列如下： 鄭樹榮 （主席） 羅仲年 林潔貽 陳育懋 何麗康 薪酬委員會 林潔貽 （主席） 鄭樹榮 羅仲年 陳育懋 何麗康 香港，二零二五年八月一日 * 僅供識別用途 ...

人事变动 - 2025年8月1日起，潘浩德任公司执行副主席[4] - 2025年8月1日起，胡智恒任公司执行董事[5] 薪酬信息 - 潘浩德三年服务合约，年度酬金360万港元[6] - 胡智恒三年服务合约，年度酬金300万港元[9] 人员关系 - 潘浩德是潘彬泽之子、胡智恒大舅[6][9] - 胡智恒是潘彬泽女婿、潘浩德妹夫[6][9] 人员构成 - 公告日执行董事为潘彬泽、何丽康等[11] - 公告日独立非执行董事为郑树荣等[11]

财务业绩表现 - 总收入增长4.1%至55.85亿港元 [1] - 普通权益所有者应占溢利同比减少12.1%至1.16亿港元 [1] - 毛利率从26.3%下降至23.6%，减少2.7个百分点 [1][4] 盈利能力影响因素 - 越南工厂扩张及产品组合改变导致毛利率下滑 [1][4] - 收购及扩建越南工厂产生2000万港元融资成本 [3][4] - 碳排放费用支出2200万港元 [3][4] - 红海危机导致运费增加1500万港元 [3][4] - 被征收广州仓库带来8900万港元收益 [3] 战略布局与产能优化 - 推进"中国+1"战略优化东莞及越南生产设施 [5] - 越南工厂升级后具备生产更复杂、高均价产品能力 [5] - 越南工厂强化从北美及欧洲零售商获取订单能力 [5] - 持续评估越南工厂第二期扩建计划应对贸易不确定性 [5][6] 零售业务转型 - 电商业务交出鼓舞成绩 [7] - 中国大陆及香港实体店网络进一步优化整合 [7] - 推进数字化转型计划优化运营流程 [7] - 计划拓展海外市场作为新增长基石 [7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ - 1 - 一、 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報 告與獨立核數師報告； 二、 (a) 宣佈派發末期股息每股普通股港幣 1.0 仙； (b) 宣佈派發特別末期股息每股普通股港幣 5.0 仙； 三、 (a) 重選退任董事（各作為一項獨立決議案）； (b) 授權董事會釐定董事之酬金； 四、 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金； 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 「動議： - 2 - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，在符 合適 ...

财报通知 - 公司于2025年7月22日通知刊发2025年报等文件[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司和港交所网站[1][4] - 难接收电邮或阅网站版本可申请免费印刷本[2][5] - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[3][5][7] 申请相关 - 填写寄回申请表格确认收取印刷本及语言版本[7] - 申请表格额外指示不予处理[7] 其他说明 - 可于工作日9:00 - 18:00致电热线查询事宜[4][6] - 提供资料接收通讯有权要求查阅修改[7]

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 22 July 2025 Dear Registered Shareholders, It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the ...

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函或應採取之行動 有任何疑問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有德永佳集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 德永佳集團有限公司謹訂於二零二五年八月二十一日星期四上午十時三十分假座香港新 界葵涌興芳路223號新都會廣場第二座42樓4207B室 舉 行 股 東 周 年 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通函第23至26頁，並 附 奉 股 東 周 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格，此 代 表 委 任 表 格 亦 於 本 ...