证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-037 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （3）公司于 2026 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》，同意广芯微电子以增资扩股的方式引入投资 者，公司放弃广芯微电子的优先认购权，增资完成后，公司持有广芯微电子的股权比例下降 至 44.21%，公司仍为广芯微电子控股股东，广芯微电子董事会 7 名董事中有 4 名董事由公 司委派，公司仍对广芯微电子实施控制。具体详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》 （公告编号：2026-030）。目前，相关增资的具体程序尚在办理当中。 上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司 董事会或股东会审议。 三、被担保人基本情况 1、成立日期：2021 年 10 月 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-020 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到业绩承诺方浙江搏乐 液压科技有限公司（以下简称"浙江搏乐"）的原股东徐惠良、赖龙城向公司支付的业绩 承诺补偿款 77.34 万元。现将相关情况公告如下： 一、业绩补偿事项的基本情况 公司分别于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于浙江搏乐液压科技有限公司业绩承诺完成 情况及签署业绩承诺补偿协议的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙 江搏乐 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务数据进行审计并出具的《审计报告》及《业 绩承诺完成情况的鉴证报告》，浙江搏乐 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计后的 净利润（指税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原则确定）合计为 904.21 万元， 未实现 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出资700万元与朱蓉辉及汇智光芯设合资公司，占比70%[1] - 后续各股东按持股比例分两期投3亿用于磷化铟衬底项目建设[1] 股东减持 - 宿迁联发和宿迁联拓拟分别减持不超0.41%和0.16%公司股份[4] 股价与问询 - 2026年6月3 - 5日公司收盘涨幅偏离值累计超20%触及异常波动[5] - 公司需5个交易日内披露对问询函的回复[5] 项目规划 - 项目一期固定投资1亿，10个月建成，预期年产12万片4 - 6英寸磷化铟衬底[3] - 项目二期预计追加2亿，产能扩充至40万片/年[3]

人员变动 - 2026年6月9日选举戴厚良为董事长、周心怀为副董事长[1] - 聘任任立新为总裁，张道伟、宋大勇为高级副总裁[1] - 王华担任财务总监、董事会秘书[1] 人员信息 - 任立新59岁，2025年9月兼任总裁[7] - 张道伟53岁，2023年6月任高级副总裁[7] - 宋大勇53岁，2025年10月任高级副总裁[8]

人事变动 - 周健当选公司第十届董事会职工代表董事[1] - 其历任宁夏石化分公司纪委书记等职[5] 人员信息 - 周健55岁，正高级工程师，在职获硕士学位[5] 选举情况 - 本次选举后公司第十届董事会特定董事人数未超总数二分之一[1]

人员与组织架构 - 公司董事长为戴厚良，副董事长及非执行董事为周心怀[2] - 董事会有14名成员，含非执行董事4名等[2][3] - 董事会下设5个委员会[4] 委员会任职 - 戴厚良任提名委员会主任委员[4] - 周心怀任投资与发展委员会主任委员[4] - 刘晓蕾任提名委员会委员和审计与风险委员会主任委员[4]

股东情况 - 出席会议股东和代理人2603人，A股2602人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数168,645,063,360股，占比92.145210%[4] - A股股东持股占比85.959902%，H股股东持股占比6.185308%[6] 议案表决 - 2025年度董事会报告议案，普通股同意票数166,040,024,318，比例98.455313%[7] - 2025年度财务报告议案，普通股同意票数168,600,959,756，比例99.973848%[9] - 2025年度利润分配方案议案，普通股同意票数168,632,718,581，比例99.992680%[9] - 授权董事会决定2026年中期利润分配方案议案，普通股同意票数168,632,697,981，比例99.992668%[10] - 授权董事会发行债务融资工具议案，普通股同意票数168,630,423,479，比例99.991319%[10] - 2026年度担保计划议案，普通股同意票数168,630,106,206，比例99.991131%[11] 人员选举 - 选举戴厚良为公司董事，得票数166,069,157,530，占比98.472587%[15] - 选举何敬麟等5人为独立董事，得票占比分别为99.401078%、99.328568%等[16] - 选举戴厚良等8人为公司董事，得票占比分别为89.293719%、90.615266%等[18] - 选举何敬麟等5人为独立董事，得票占比分别为90.791932%、90.366430%等[19] 其他 - 第5项议案为特别决议议案，获三分之二以上通过[19] - 第8项、第9项议案属关联交易，控股股东回避表决[20] - 律师见证股东会程序合法有效[21]

股东会信息 - 公司于2026年3月27日决定6月9日召开2025年年度股东会[6] - 2026年4月23日公司在上海证券交易所网站刊登《股东会通知》[6] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[12] 股东出席情况 - 现场出席股东会的A股股东及代理人26人，代表股份152,413,675,667股，占比83.276615%[8] - 参与网络投票的A股股东2,576名，代表股份4,910,977,151股，占比2.683286%[8] - 中小投资者2,601人，代表股份6,741,289,551股，占比3.683343%[9] - 出席股东会的H股股东及代理人1人，代表股份11,320,410,542股，占比6.185308%[9] - 出席股东会的股东及代理人共2,603人，代表股份168,645,063,360股，占比92.145210%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度董事会报告的议案》同意166,040,024,318股，占比98.455313%[14] - 《关于公司2025年度财务报告的议案》同意168,600,959,756股，占比99.973848%[15] - 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》同意168,632,718,581股，占比99.992680%[16] - 《关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》同意168,632,697,981股，占比99.992668%[17] - 《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》同意168,630,423,479股，占比99.991319%[18] - 《关于公司2026年度担保计划的议案》同意168,630,106,206股，占比99.991131%[19] - 《关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案》同意168,630,595,382股，占比99.991421%[21] - 《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》同意18,047,310,816股，占比99.920333%[21] - 《关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案》同意18,007,789,040股，占比99.701517%[23] 董事选举情况 - 《关于选举戴厚良为公司董事的议案》同意166,069,157,530股，占比98.472587%，戴厚良当选[24] - 《关于选举周心怀为公司董事的议案》同意167,793,266,007股，占比99.494917%，周心怀当选[26] - 选举任立新为公司董事议案同意167,521,029,651股，占比99.333491%[32] - 选举谢军为公司董事议案同意167,778,622,634股，占比99.486234%[34] - 选举张道伟为公司董事议案同意167,577,428,702股，占比99.366934%[36] - 选举宋大勇为公司董事议案同意167,814,012,930股，占比99.507219%[38] - 选举何敬麟为公司独立董事议案同意167,635,010,730股，占比99.401078%[40] - 选举阎焱为公司独立董事议案同意167,512,725,919股，占比99.328568%[42] - 选举刘晓蕾为公司独立董事议案同意167,932,989,168股，占比99.577768%[44] - 选举张玉新为公司独立董事议案同意165,509,520,444股，占比98.140744%[46] - 选举吴嘉宁为公司独立董事议案同意167,988,884,961股，占比99.610912%[49] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[51]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2026年6月9日在北京现场召开，应到14人实到12人[2] 人事选举 - 选举戴厚良为董事长、周心怀为副董事长[3][4] 人事任命 - 任命董事会专门委员会成员[4] - 聘任任立新为公司总裁[4][5] - 聘任张道伟、宋大勇为高级副总裁等[5] - 聘任王华为公司财务总监[5][6]

债券发行 - 2025年4月16日获证监会同意公开发行不超70亿元公司债券批复[2] - 2026年第一期面向专业投资者公开发行不超10亿元[2] - 本期债券期限3年期[2] - 2026年6月9日确定票面利率1.71%[2] - 2026年6月10 - 11日面向专业机构投资者网下发行[3]