本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司 实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会 议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分 治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需 提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035 安通控股股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 二 ...

一、初步裁决结果 2025 年 7 月 11 日（北京时间），公司获悉 ITC 行政法官初步裁决结果（以 下简称"ITC 初步裁决"），公司仅部分出口美国产品落入 1 件 GoPro 主张的外 观专利保护范围，公司就该部分产品提出的新外观设计方案均已由 ITC 认定未对 该件专利构成权利侵犯；其余5件GoPro主张的发明专利所涉及的其他指控产品， ITC 确认公司产品不构成侵权或 GoPro 主张的专利权利要求无效。 二、公司积极应对措施 在此次 337 调查过程中，公司的专项工作组制定了充分的抗辩应对措施以及 风险应对策略。除在应诉过程中进行积极抗辩外，公司准备了新的设计方案，并 获得 ITC 确认新设计方案不构成侵权。公司针对 GoPro 的涉案专利向 USPTO（"美 国专利商标局"）申请 IPR 程序，即要求 USPTO 确认 GoPro 所主张的涉案专利无 效并撤销其注册，部分专利目前仍在无效审查阶段。同时，公司对 GoPro 在中国 境内的相关主体提起了专利侵权诉讼。公司将通过多种法律途径积极维护自身合 法权益。 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-010 影石创新科技 ...

增持计划无法实施风险：本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生 变化等因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。 公司于 2025 年 7 月 11 日收到中外运集运出具的《关于持有安通控股股份有 限公司权益变动情况及后续增持计划的通知》，基于对安通控股未来发展前景的 信心和对安通控股长期投资价值的认可，中外运集运计划增持公司股份，现将有 关事项公告如下： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-038 安通控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持主体的基本情况：2025 年 7 月 11 日，中外运集装箱运输有限公司 （以下简称"中外运集运"）通过证券市场大宗交易及协议转让方式合计增持安 通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"安通控股"）333,742,322 股股份 （以下简称"本次权益变动"）。本次权益变动完成后，中外运集运及其一致行动 人合计持有公司 583,852,868 股股份，占公司总股本的 1 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-036 安通控股股份有限公司 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-034 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司取消监事会 并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》。 《关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《公司章程》及制定、修订后的各制度文件具体内容详见上海证券交易所网 站（ht ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[033] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2025 年 7 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事书面 发出《公司第七届董事会第二十二次会议通知》。2025 年 7 月 11 日， 公司第七届董事会第二十二次会议（下称"本次会议"）以书面会议 方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会 议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以 及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于子公司对外投资暨关联交易的议案 1、关于子公司对外投资并形成与关联方共同投资的议案 董事会同意，由公司的全资子公司中外运集装箱运输有限公司通 1 过包括但不限于大宗交易、集中竞价或协议转让等方式，以不超过 18 亿元人民币为上限收购安通控股股 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8494.7740万元[5] - 公司已发行股份数为8494.7740万股，均为境内人民币普通股[14] 股东信息 - 东莞市伟途投资管理合伙企业持股1761.06万股，比例29.3510%[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持股977.8735万股，比例16.2979%[11] - 上海物联网二期创业投资基金合伙企业持股579.0435万股，比例9.6507%[11] - 苏州邦盛赢新创业投资企业持股567.4623万股，比例9.4577%[11] - 珠海市聚核投资合伙企业持股479.9999万股，比例8.0000%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股份收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1名[97] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需在会议召开5日前通知[107,110] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[128] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[128] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[152,154] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更须单独发布信息披露公告[168] 其他规定 - 公司分立、减少注册资本、合并应通知债权人并公告，债权人有相应权利[177][178] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[182]

股份转让限制 - 上市1年内董高股份不得转让[4] - 董高离职半年内股份不得转让[4] - 董高任职每年转让不超25%[5] - 核心技术人员首发前股份12个月和离职6个月内不得转让[4] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内每年转让不超25%[6] 信息报送与披露 - 新股上市前5日书面报送董监高和核心技术人员持股情况[8] - 董监高和核心技术人员持股变动2日内报告并公告[12] - 董高股份被法院强制执行2日内披露[14] - 董高转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕2日内向交易所报告并公告[15] - 未实施或未完成减持计划时间区间届满后报告[15] 其他规定 - 权益分派同比例增加董高和核心技术人员可转让股份[13] - 上交所对董高其他买卖股票行为事后监管[15] - 公司对董监高和核心技术人员股份转让更严规定需申请审核[17] - 董监高和核心技术人员保证申报数据及时准确完整[17] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起施行[17]

担保审批 - 对外担保提交董事会审议需经出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[3] - 超《公司章程》规定董事会审批权限的担保事项报股东会批准[3] - 曾为其担保发生银行借款逾期等未处理情况原则上不得担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须股东会审批[12] 股东会表决 - 股东会审议对股东等关联方担保事项相关股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过；特定担保事项须经出席股东所持表决权2/3以上通过[10] 反担保要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[10] 合同签署 - 签署担保格式合同结合被担保人资信审查义务性条款[17] - 担保及反担保合同确定债权人、债务人等条款[17] 后续处理 - 接受反担保方式时财务部门完善法律手续[17] - 被担保人经营恶化等重大事项经办责任人报告董事会[18] - 被担保人债务到期十五个交易日未履约公司了解偿还情况[20] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序并报告董事会[20] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先承担保证责任[20] - 法院受理债务人破产案件有关责任人提请公司参与分配[20] 信息披露与责任追究 - 董事会秘书是担保信息披露责任人[20] - 董事等擅自越权签担保合同造成损害追究法律责任[24]