证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-080 田野创新股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订 <董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-063 田野创新股份有限公司 第一条 为保证田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-071 田野创新股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《田野创新股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公 ...

田野创新股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选 举两名及以上董事。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.15《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订 <投资者关系管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者 之间建立长期稳定的互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-068 田野创新股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-076 田野创新股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订 <信息披露管理制度>》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信 息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-067 田野创新股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-062 田野创新股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 第一条 为维护田野创新股份有限公司（简称"公司"）及股东的合法权益，明 确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-070 田野创新股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件的相关规定和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外 ...