会议情况 - 2025年召开10次董事会会议和6次股东会会议[4][5] - 2025年独立董事审议董事会议案39项[6] - 2025年独立董事为公司工作累计15个工作日[13] 股票相关 - 2025年4月29日审议通过注销14名激励对象持有的117万份已到期未行权股票期权议案[14][15] - 2025年8月4日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[16] - 2025年11月25日审议通过终止实施2025年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案[17] 关联交易 - 2025年3月18日、10月24日两次审议通过向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案[17][18] - 2025年4月29日审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[18] 其他事项 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损，不进行分红[18] - 2025年4月29日审议通过续聘2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所的议案[19] - 2025年4月29日审议通过2024年年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报告等议案[20] - 2025年4月29日审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案[20] - 2025年度独立董事未提议召开董事会会议等事项[21]

会议情况 - 2025年召开10次董事会会议和6次股东大会会议[3][4] - 2025年独立董事参加4次专门会议并发表同意意见[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事审议39项董事会议案[5] - 2025年独立董事参加委员会会议并履职[6] - 2025年独立董事与相关机构沟通、现场调查并提建议[9][10] - 2025年独立董事为公司工作累计15个工作日[11] 激励计划 - 2025年4月拟注销117万份已到期未行权股票期权[12][13] - 2025年8月审议通过限制性股票激励计划草案等[14] - 2025年11月终止实施激励计划并回购注销股票[15] 关联交易 - 2025年两次审议通过向控股股东等借款关联交易议案[15][16] - 2025年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[16] 其他事项 - 2024年度净利润亏损，不进行利润分配[16] - 2025年4月续聘审计机构[17] - 2025年4月审议通过2024年相关报告及薪酬议案[17][18] - 2025年度独立董事未提议召开董事会会议等事项[19]

薪酬制度 - 制定董事、高管薪酬管理制度，适用对象为董事和高管[2] - 遵循公平、责权统一等原则[2] 调整依据 - 依据同行业、地区薪酬，通胀，公司经营等调整[3][4] 方案审批 - 薪酬与考核委员会提建议，董事方案经股东会批准，高管经董事会审议[6] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[8] 发放方式 - 董事津贴按月发，非独立董事和高管按工资制度执行，部分绩效后支付[12][13] 费用处理 - 公司代扣代缴个税、社保等费用[14] 追回机制 - 财务造假追回超额绩效和中长期激励收入，违法违规减少或追回薪酬[14][16]

一、基本情况 （一）个人主要履历 本人陈重，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副 主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中 国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金 管理股份有限公司董事长；现任重庆国际信托股份有限公司独立董事，嘉实基金 管理有限公司独立董事，明石创新技术集团股份有限公司董事，深圳光韵达光电 科技股份有限公司独立董事，爱美客技术发展股份有限公司非独立董事，赞同科 技股份有限公司独立董事，中国人寿养老保险股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至 2025 年 6 月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制度中关于独立董事独立 性的相关要求。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 20 ...

业绩数据 - 2025年公司营业收入100,627.21万元，同比提高32.96%[1] - 2025年净利润7,155.35万元，同比降低48.36%[1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润7,028.97万元，同比降低48.74%[1] - 2025年归属于上市公司股东的所有者权益177,483.06万元，同比增长9.42%[1] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 15,879.02万元，同比下降258.44%[1] - 2025年人工智能（AI）教育业务营业收入6,372.24万元[4] - 2025年艺术类学习服务业务营业收入57,607.37万元[5] - 2025年直播电商营业收入15,766.58万元[8] - 2025年智慧教育服务业务营业收入23,177.08万元[10] - 2025年文旅游研学业务营业收入1,160.92万元[11] 产品与研发 - 公司推出《豆神美育》系列产品[12] - 公司发挥AI先发优势，升级产品功能，推进产品AI化，推广“学伴机器人”[13] - 公司计划推进人工智能战略，迭代升级AI教育产品，探索具身智能设备[17] 市场与策略 - 公司加强渠道体系建设，优化营销模式，提升营销转化效率[15] - 公司由窦昕老师带领旗下名师参与山东卫视大语文公开课《超级语文课》[15] - 公司推进AI业务出海布局，开拓国际市场[17] - 公司探索开拓AI算力中心等新型业务板块，但存在风险[17] - 公司拟加强硬科技行业及新质生产力方向的股权投资[18] 其他 - 公司重视教研团队建设，加大内容研发投入，提升教研与研发综合实力[14] - 报告日期为2026年4月29日，CEO为赵伯奇[20]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备1022.32万元[2][3] - 2025年度信用减值损失1600.63万元[2] - 2025年度资产减值损失 -578.31万元[2][3] - 转回和计提将增加2025年度营业利润1022.32万元[9] 数据计算 - 应收票据等按预期信用损失计量损失准备[4] - 其他应收款划分组合计算预期信用损失[5][6] - 长期应收款计算预期信用损失[6] 减值测试 - 对子公司等资产判断减值迹象并测试[6] - 可收回金额取较高者[7]

2025 年度内部控制自我评价报告 豆神教育科技(北京)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合豆神教育科技(北京)股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 豆神教育科技(北京)股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字【2026】0011005989 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下： 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字【2026】0011005989 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成豆神教育科技（北京）股份有限公司（以 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-018 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收 股本三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》审 计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为 -4,097,345,547.15 元，公司未弥补亏损金额为 -3,978,017,299.13 元，实收股本 为 2,066,612,659.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的原因 1 ...

授信情况 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超过10亿元综合授信[1] - 授信方式包括流动资金贷款等多种形式[1] - 综合授信额度有效期至2026年度股东会召开[2] 授信优势 - 授信事项有利于提高公司及子公司融资效率[3] - 授信事项有助于公司及子公司长远发展[3] 流程安排 - 董事会同意授信事项并提交2025年年度股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权公司管理层实施相关事宜[2]