证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-027 天力锂能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报告及内控 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 2、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘事项尚需提 交公司股东会审议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交至公司2025年年度股东会审议。现 将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 尤尼泰振青会计师事务所（特殊 ...

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入220,438.13万元，同比增加25.70%[3] - 2025年公司归属上市公司股东的净利润为 - 20,147.64万元，亏损幅度较上年同期收窄56.77%[3] - 2025年信用减值损失和资产减值损失合计12,050.73万元[3] - 2025年度公司合并报表仍处于亏损状态[19] 公司治理 - 2025年公司董事会共召开10次会议[6] - 2025年公司董事会召开7次股东会[9] - 报告期内审计委员会召开6次会议[11] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 2025年8月5日非独立董事李明辞职[14] - 2025年9月8日公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[14] - 报告期内公司修订完善20项公司治理制度[15] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告和挂网文件共176份[16] 未来展望 - 2026年董事会将督导经营计划落地实施[19] - 2026年董事会将加强公司治理，强化内部控制[20] - 公司将加强董事及高管履职能力建设，提升合规运作、风险管理及财务规范能力[21] - 公司将严格遵循法规要求，履行法定信息披露义务[22] - 公司将健全投资者关系管理机制，加强与投资者沟通[23] - 公司将完善内控体系，提升运营合规性与规范性[24] - 董事会将及时、真实、准确、完整履行信息披露义务[24] - 公司将提升信息披露及时性、充分性，提示重大经营风险[24] - 公司将优化治理结构与流程，提升规范运作水平[24] - 2026年董事会将发挥核心作用，推进常态化工作[25] 其他 - 2025年度内控审计报告提及实控人及关联方非经营性资金占用问题[23] - 实控人及关联方已归还公司资金，公司实施多项整改措施[24]

关联担保 - 2026年度公司及子公司预计获关联方担保不超30亿元[2] - 截至披露日，关联人王瑞庆担保金额50562.3731万元[3] - 2025年关联人担保实际发生金额57380万元[3][5] 关联交易 - 2026年4月28日多项会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[2][10][11] - 关联交易利于经营，不影响业务独立性和持续经营能力[9]

天力锂能集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王瑞庆、陈国瑞、 李雯对该议案回避表决。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定， 综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用范围 三、董事薪酬方案 （一）非独立董事 在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，公 司不再另行支付董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-024 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -830,778,399.61 元，实收股本为 118,740,007.00 元，未弥补亏损金额超过实收股 本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损原因 2025 年亏损的主要原因：2025 年，受碳酸锂价格波动以及磷酸铁锂行业震 荡调整等因素影响，公司部分生产装置开工率不足，产能利用率偏低，单位产品 固定成本分摊较高；同时，公司依据《企业会计准则》的相关规定，对固定资产 及在建工程等资产进行减值测试、对应收款项计算预期信用损失，并基于谨慎性 原则计提了相应的减值准备，对当期损益造成不利影响。 2025 年亏损收窄的主要原因：公司得益于在新能源正极材料细分领域的技 术优 ...

业绩总结 - 2025年度计提各项资产减值准备共计12,050.73万元[1] - 2025年度计提信用减值损失4,359.10万元[5] - 2025年度计提存货跌价准备1,654.04万元[5] - 2025年度计提长期资产减值准备6,037.59万元[6] 数据指标 - 1年以内应收款预期信用损失率为5.00%[4] - 1 - 2年应收款预期信用损失率为10.00%[4] - 2 - 3年应收款预期信用损失率为30.00%[4] - 3 - 4年应收款预期信用损失率为50.00%[4] - 4 - 5年应收款预期信用损失率为80.00%[4] - 5年以上应收款预期信用损失率为100.00%[4] 决策情况 - 独立董事专门会议同意2025年度计提资产减值准备[9] - 董事会同意2025年度计提资产减值准备[9] 备查文件 - 包含第四届董事会审计委员会第十四次会议决议[10] - 包含第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议[10] - 包含第四届董事会第二十三次会议决议[10]

证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-018 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "中汇会计师事务所"） 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董事会 对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督 管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪 律处分 2 次。 （二） 项目信息 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | | 何时开始 从事上市 | | 何时开始在本 | | 何时开始为 ...

报告发布 - 公司于2026年4月30日发布2025年年度报告、2026年一季度报告[6] 业绩说明会信息 - 2026年5月29日15:00 - 16:00举行业绩说明会[6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[8] - 投资者可2026年5月29日前会前提问，当天参与互动[11] - 出席人员有董事长等4人[10] 后续查看与联系 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[12] - 联系部门为证券部/董秘办，电话0551 - 67186564，邮箱zbom@zbom.com[12] 公告时间 - 公告发布于2026年4月29日[14]

财务审计 - 2026年4月28日出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[2] 监管整改 - 2025年10月28日公司收到天津证监局责令改正等决定[2] - 天津证监局要求6个月内完成整改，截至报告出具日未完成[3] 关联方欠款 - 关联方中体海盈国际体育文化发展(北京)有限公司欠款1129.56万元未归还[3] 财务重要性 - 2025年度合并财务报表整体重要性选取基准为近五年平均税前利润[5] - 2025年度合并财务报表整体重要性使用百分比为5%[5] - 2025年度合并财务报表整体重要性计算结果为893万元[5] - 上述基准及百分比较上年度未发生变化[5]

委托理财计划 - 拟用不超20亿闲置自有资金循环投资[3][4] - 投资12个月内高安全性、高流动性产品[3][5] 审议与期限 - 议案已通过董事会，待2025年年度股东会审议[3][7] - 投资期限自股东会通过起12个月内有效[6] 风险管控 - 选信誉好、保障强金融机构，财务部跟踪[8] - 独立董事等可监督检查，必要时聘请审计[8] 影响与目的 - 不影响日常及主业，提高资金效率增收益[10]