财务审计 - 立信对国新文化2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2025年度资金往来年初余额42.93万元，累计发生396.79万元，偿还377.25万元，年末余额62.47万元[10] 关联资金 - 控股股东附属企业预付账款、其他应收款、应收账款等有相应发生及偿还情况[9] - 最终控制人相关企业应收账款年度累计发生150.00万元，偿还150.00万元[10]

会计政策变更 - 2026年1月1日起按财政部《企业会计准则解释第19号》执行[4][8] - 变更不影响公司损益、财务等状况，不损害股东利益[3][9] 决策流程 - 审计与风险管理委员会、董事会审议通过变更议案[10][11] 公告信息 - 公告发布日期为2026年4月30日[13]

海南椰岛（集团）股份有限公司 股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2026-032 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于延期回复中证中小投资者服务中心《股东建议函》的公告 2026 年 4 月 30 日 1 / 1 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日收到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议函》（具体详见 2026-022 号公 告）。 公司收到建议函后高度重视，积极组织相关人员对建议函涉及的问题进行逐 项回复。鉴于建议函部分问题的回复尚需补充和完善，公司向中证中小投资者服 务中心申请延期回复，延期时间不超过 10 个交易日。 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。公司将继续积极推进回复工作，尽快 完成建议函的回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司 关于国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2026年4月29日送达的《股票交易异常波动的征 询» 已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: 中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称上市公司)控股股东,截至 2026年4月29日, 中国文化产业发展集团有限公司不存在影响上市公司股票交易 波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,未 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖上市公司股票的情况。 特此函复。 |限公司 中国文 4 F 29 日 = 1 = ...

人事变动 - 4月28日公司董事会收到吴迪辞职报告，其因组织调动辞去总经理职务[2] - 吴迪原定任期至2027年6月16日，离任时间为2026年4月28日[3] - 吴迪辞任后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2][4] 后续安排 - 董事会对吴迪贡献表示感谢，将尽快聘任总经理[4] - 聘任总经理前由王勇代行总经理职责，吴迪已做好交接工作[4]

海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实提高上市公司质量 相关部署要求，积极响应上海证券交易所专项行动倡议，紧扣高质量 发展、新质生产力、公司治理现代化、投资者回报提升核心目标，结 合海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略与 经营实际，制定本 2026 年度行动方案。 一、聚焦主业提质增效，全面提升经营质量 1、提升产能与资产运营效率 优化生产布局与产能调度机制，全面提升核心产品产能利用率， 推动生产线智能化改造，提高设备运转效率与单位产出效益；强化资 产精细化管理，提升资产周转效率，稳步提高经营效益核心指标，强 化持续发展及盈利能力。 2、深化降本增效管理 2026 年度持续提高研发费用投入，聚焦酿酒工艺、风味物质、健 康因子、绿色生产等关键技术研究，建立稳定、可持续的研发能力， 1 以技术创新驱动产品升级与产业升级。 2、加快新产品、新技术开发落地 围绕健康消费品需求，推进年轻化、健康化新品研发，丰富产品 矩阵；加快新工艺、新配方、新包装、新场景产品落地，打造大单品 与特色爆款产品；推进数字化营销、智慧仓储、溯源体系 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报表、内部控制审计报告 非标意见所述事项影响已消除的专项说明 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度财务报表及内部控制已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）审计，并针对财务报表出具了中审亚太审字（2025）005717 号保留意见审计报告，针对内部控制出具了中审亚太审字（2025）005739 号否 定意见审计报告。公司董事会现就 2024 年度财务报表审计报告中保留意见及内 部控制审计报告中否定意见所涉事项的影响已经消除进行说明： 一、2024 年度财务报表审计报告保留意见所述事项在本期的情况 （一）2024 年度财务报表审计报告保留意见所述事项 如财务报表附注 5.4、5.6 所述，海南椰岛通过下属子公司贵州省仁怀市椰 岛糊涂酒业股份有限公司（以下简称"椰岛糊涂"）与贵州省仁怀市茅台镇糊 涂酒业（集团）有限公司（以下简称"糊涂酒业"）签订协议采购酒类产品， 截至 2024 年 12 月 31 日，糊涂酒业控股子公司尚欠 64,484,448.73 元产品未交 付，也未退回上述款项，椰 ...

一、导致否定意见的事项 在本次内部控制审计中，会计师事务所认为公司的内 部控制存在以下重大缺陷。 2026 年 1 月 31 日发布《国新文化控股股份有限公司 2025 年年度业绩预亏公告》中披露预计 2025 年度实现营业 收入为 33,200 万元到 35,700 万元。国新文化 2025 年年度 报告中营业收入为 29,567 万元，较 2025 年度业绩预亏公告 中披露的营业收入金额存在重大差异。这种情况表明国新文 化与收入相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未完成上述重大缺陷的整改工作。 二、董事会对相关事项的说明 会计师事务所出具的 2025 年度内部控制审计报告客 观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会 国新文化控股股份有限公司 董事会关于 2025 年度否定意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明 国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师事务所") 对公司 2025 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否 定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控 制审计报告涉及事 ...

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-028 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会除黄洁蔚外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年 （四）委托理财方式 黄洁蔚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和 ...

国新文化控股股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 二〇二五年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 国新文化控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10972 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称国新文化)财 务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...