浙江五芳斋实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）和 上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职 工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（全资、控股）和拥有实际控制权的 企业（以下简称"各单位"）。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产赠 予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号召，塑造友 善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该本 着自愿无偿、权责清晰、载体明确、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行 为。 浙江五芳斋实业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第三章 对外捐赠的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定以及 《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第八条 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关联交易决策制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联人和关联交易认定 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或 ...

第一章 总则 浙江五芳斋实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《浙江五芳斋实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第七条 本制度适用于公司及下属全资子 ...

第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的 委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何 理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通过委托 商业银行或信托公司等金融机构进行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保 本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得投资非保本类理财产品。 浙江五芳斋实业股份有限公司 委托理财管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第四条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，不得用于投资股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的非保本类的委托理财产品等。 第二章 审批决策流程 第五条 为保证公司资金及资产的安全， ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党浙江五芳 斋实业股份有限公司委员会（"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件、《上海证券交易所股 票上市规则》等证券交易所业务规则、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起成立的股份有限公司。公 司系依据浙江省人民政府证券委员会浙证委（1998）10号文，以发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为：913300007042034718。 第三条 公司于2022年1月25日经中国 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度是年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不 良影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用对象为公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员、公 司各部门及合并报表范围的子公司负责人，以及与年报信息披露工作相关的财务、 审计等其他人员。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏或业绩预告、业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升可持 续发展的管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江五芳斋实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设董事会 战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 三分之一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人） ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，为提高公司的信息披露工作质量，确保信息披露的真实、准确、完整和 及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所（简称"交易所"）主板上市的股票及其衍生 品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度，另有规定的除 外。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公司"） 及分公司。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生重大影响或影响投 ...