深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定本制度，以确保本公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位可参照执 行。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控 股子公司以外的法人（或其他组织）； (四)持有公司 5%以 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息登记管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制和对外投资业务的集中管理，规范投资行为，建立行之有效的 投资决策与运行机制，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市证通电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略，以提高公司核 心竞争力、获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投 向法人或其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、收购或投资其他资产等。 本制度所称对外投资不包括证券投资。 第三条 公司的对外投资遵循以下原则： （一）必须遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量、切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深 圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过 半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司应聘用符合《证券法》规定的会计师事务所 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 余新平 为红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股份有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团 股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽 集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 仇向洋 为红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-72 福建三木集团股份有限公司 关于增加投资者关系热线电话的公告 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路调整，投资者 关系热线电话变更为 0591-38170632、83341508。敬请广大投资者知悉，由此带 来的不便，敬请谅解！ | 项目 | 增加前 | 增加后 | | --- | --- | --- | | 投资者关系热线电话 | 0591-38170632 | 0591-38170632、83341508 | 变更后的投资者关系热线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述增加电 话外，公司电子邮箱、联系地址等保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公 司沟通交流。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 余新平 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽 集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 张军 为 红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团 股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...