新大正物业集团股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件及《新大正物业集团股份有限公司章程》的相关规定，公 司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的各中介机构采取 了 ...

0是 如否,请详细说明:提名人公开声明,被提名人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的 关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都国腾电子集团有限公司现就提名 龙宗智 为成都振芯科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 载者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 四、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖上市公司股票。 五、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——内幕信息知情人登记 1 管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。 综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的 保密义务。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 上市地点：深圳证券交易所 新大正物业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信 润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信 | | | 铼企业管理合伙企业（普通合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有 | | | 限合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企 | | | 业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 （三）本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对公司股 票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和 深交所对重组报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及 其摘要所述的本次重组相关事项的生效和完成尚需经 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都国腾电子集团有限公司现就提名 易矛 为成都振芯科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 日是 如否，请详细说明：提名人公开声明,被提名人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的 关系。_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 团是 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-005 新大正物业集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 1 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重 大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 9 月 29 日披露了《新 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定 的与本次交易相关的重大资产购买、出售资产交易行为。 1、2025 年 5 月 6 日，公司与南昌合益正企业管理中心（有限合伙）签署《股 权转让协议》，后者将所持有的江西中泽新大正物业股份有限公司 7%的股份以 1 元作价转让给公司。 2、2025 年 6 月 23 日，江西省产权交易所有限公司向公司出具《交易结果 通知书》，确认公司为"江西中泽新大正物业股份有限公司 450 万股股份（占总 股本 45%）转让"项目的受让方，作价 350.33 万元。2025 年 6 月 27 日，公司与 转让方江西赣铁物业有限公司签署《产权交易合同》。 （二）出售资产 1 2025 年 12 月 30 日，公司子公司四川和翔与重庆环泽环境科技产业有限公 司、昆明和翔签署《股权转让合同》，约定四川和翔将所持有的昆明和翔 100% 股权作价 1 元转让给重庆环泽环境科技产业有限公司。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式 ...

承诺人: 日期: 2025 年 12 月 12 日 鉴于成都振芯科技股份有限公司（简称"振芯科技"）股东成都国腾电子集团有 限公司拟提名本人为振芯科技第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具之 日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺! 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__龙宗智__作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人成都国腾电子集团有限公司提名为成都振芯 科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 0是 如否，请详细说明：本人公开声明_本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 □否 如否，请详细说 ...

本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为王宣女士，实际控制人为王 宣女士及其一致行动人李茂顺先生。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实 际控制人均不会发生变动，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 （以下无正文） 1 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受新大正物业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通过发行股份及支付现金 的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否构成重 组上市进行核查并发表如下核查意见： 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签章页） 2 ...