广汇能源股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 2025 年，本人高丽作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定和要求，忠实、勤 勉地履行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益，共同为促进公司持续、稳健的发展作出了 努力。本人现就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人高丽，女，1973 年 9 月出生，经济学博士。现任公司第九 届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴， 民主促进会会员。曾任公司第八届独立董事，新疆机械化工进出口公 司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注 于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文 20 余篇，主持完成 1 项国家自然科学地方科学项目及多项省部级课 题；2016 年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018 年获得自治区第十五届自然科学 ...

公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合等进行综合考核确定。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 湖南和顺石油股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《湖南和顺石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会、职工代表大会或董 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张玉虎） 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 张玉虎先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计 师协会常务理事。2002 年 1 月至 2013 年 6 月，历任江苏天华大彭会计师事务所有 限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013 年 7 月至今， 任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020 年 12 月至今，兼任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所管理合伙人、 主任会计师。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市 智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011 年 12 月取得上海证券交易所上市公司独 立董事资格。2022 年 11 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事 ...

本人在审计委员会及薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会担任委 员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐赞） 2025 年度，作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审 慎审议各项议案，独立自主决策，促进公司规范运作。切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011 年 10 月至 2 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全 体股东负责的态度，独立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事情况 （一）个人履历及兼职情况 谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责 任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司及其附属企业担任除独立董 ...

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有 限公司（简称"公司"）独立董事于 2026 年 4 月 11 日召开了独立董 事专门会议 2026 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2025 年 度利润分配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的 议案》2 个议案进行了审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财 务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公 司计提资产减值准备事项。 独立董事： 吴中华 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二六年四月十一日 1 一、2025 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会、 上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度独立董事述职报告（王大立） 本人作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充 分发挥独立性和专业性作用，积极推动和保障公司的规范运作及稳定发展，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况 报告如下： 本人王大立，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年 7 月毕业于北京大学，获学士学位；1990 年 7 月毕业于中国人民大学， 获硕士学位。1990 年 7 月至 1993 年 5 月，就职于深圳赛格集团公司经济技术发 展研究所、股份制改造办公室；1993 年 5 月至 1999 年 8 月，就职于君安证券有 限责 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《昆山沪光汽车电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。董事会薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬结构、薪酬发放和止付 追 ...

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《规范运作》"、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规 范性文件以及《创耀(苏州)通信科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证 ...

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会成员的三 分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 研究生学历。1977 年 9 月至 1984 年 9 月任西北大学化学系助教；1984 年 10 月 至 1992 年 9 月任西北大学化学系讲师；1992 年 10 月至 2000 年 9 月任西北大学 化学系副教授；2000 年 10 月至今任西北大学化学系教授（2 级）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人自 2025 年 12 月 11 日起担任西安凯立新材料股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，促进公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 赵建社先生：1955 ...