国泰海通证券股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年六月 成都华神科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《成都华神科技集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（申报稿）一致。 3-3-1 保荐机构（主承销商） | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | ...

激励计划 - 2023年8 - 9月激励计划相关议案获审议通过并公示名单[17][18] - 2024 - 2026年多次调整激励计划行权价格[21][22] 分红 - 以1,892,101,415股为基数派发现金红利378,420,283元（含税）[25] 调整方法 - 股票期权行权价格调整后为39.01元/份[27]

成都华神科技集团股份有限公司 审核问询函之回复 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 地址:成都市洗面桥街 18 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》之回复 川华信综 B（2026）第 0197000 号 目录： 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》之回复 成都华神科技集团股份有限公司 审核问询函之回复 《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》之回复 川华信综 B（2026）第 0197000 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2026 年 5 月 22 日印发的《关于成都华神科技集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120034 号）（以下简称"问询函"） 的要求，成 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-059 河北彩客新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及 其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-054 河北彩客新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为促进河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他法律、行政法规、其他规范性文件及《河北彩客新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-050 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职程序，明确离职董事、高级管理人员的义务及 责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司全体董事（包括独立董事）、高级管理人员的 辞任 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-053 河北彩客新材料科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信 息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）的其他有关规定，结合《河北彩客新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-048 河北彩客新材料科技股份有限公司募集资金管理制度 河北彩客新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《河北彩客新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权 激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件以及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 河北彩客新材料 ...

证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-047 河北彩客新材料科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 6 月 11 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北彩客新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 ...