会议信息 - 2025年度股东大会于2026年6月30日下午3时在山东济南举行[1] 决议事项 - 考虑批准2025年度多项普通决议案和特别决议案[2] 报告听取 - 听取《2025年度净资本报告》等三份报告[2] 代表委任 - 代表委任表格需签署注明日期，最迟6月29日下午3时交回[4] - 交回表格不影响股东亲自出席投票权利[4]

业绩总结 - 2023 - 2025年营业总收入分别为11.905亿元、9.050亿元、7.224亿元[92] - 2023 - 2025年公司股东应占纯利分别为1.586亿元、1.428亿元、0.551亿元[92] - 2025年营业收入较2024年减少约20.2%，股东应占纯利同比减少约61.4%[94] - 2025年末家族信托存续规模突破680亿元、同比增长逾30%[134] - 2025年末绿色信托存续规模达82亿元、较年初增加30余亿元[134] - 2025年全年实现营业收入7.22亿元，合并利润总额7670.70万元[158] 用户数据 - 2025年11月30日，委托人客户委托资金/资产初始金额约1861.4亿元，信托资产规模约2101.6亿元，增长率约12.9%[40] - 截至2026年2月28日，委托人客户委托公司的实缴信托金额约2721.7亿元，信托资产规模约3275.1亿元[48] - 截至2025年底，公司管理的资产规模（包含保险金信托规模）为2463.91亿元[191] 未来展望 - 2026年公司将以“十五五”规划统揽全局，打造细分市场领先、具有区域重要影响力的专业受托机构[141] - 2026年公司将全力打造资产管理与资产服务“信托双引擎”，家族/家庭信托争创山东第一品牌[142] - 2026年公司将聚焦省内核心企业与重点产业链，打造具有区域特色的商业模式[143] - 2026年公司将高质量推进中融新大破产业重整服务信托项目，在省内有序拓展[143] - 2026年公司将深化全面风险管理，筑牢安全底座，健全舆情预警与压力测试[144] - 2026年公司将聚力攻坚风险处置，综合运用多元手段实现风险资产精准拆弹[144] - 2026年公司将推动党的领导与公司治理深度融合，完善“双向进入、交叉任职”领导体制[146] - 2026年公司将强化数智赋能，打造“智慧信托”平台[146] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司与恒丰理财首批业务合作总规模为120亿元人民币[1] - 预计公司接受山东信增进一步委托资金，委托资金总规模预计将增至约70亿元[36] - 鲁信集团及/或其联营企业委托资金/资产最高余额预计达450亿元[38] - 恒丰银行预计2026 - 2028年每年与公司信托交易金额不少于350亿元[38] 其他新策略 - 公司将加强持续关连交易内部监控措施并扩大涵盖范围[53] - 公司将尽早启动续期流程并制定内部时间表，董事会办公室储存续期清单并每月审阅进度[53] - 业务部门提前与交易对手方沟通明确交易范围及预计交易量，增加与关联方沟通频率[53] - 合规法律部、财务管理部及董事会办公室在续期流程中承担具体职责并加强与业务部门沟通[54] - 公司将就持续关连交易续期程序提供定期培训[56] - 公司制定并实施关联交易管理办法确保符合适用法律法规[59] - 不同类型信托业务有不同审批流程且需确保交易条款不优于独立第三方、金额不超年度上限[61] - 公司合规法律部、财务管理部及董事会办公室将密切监控关联交易，确保按协议条款进行，监察交易金额不超年度上限[62] - 因2025年底与恒丰银行及恒丰理财合作有新进展，公司将适当提升鲁信集团信托框架协议项下的年度上限[64] - 公司将在2026年初召开股东会，考虑及批准建议年度上限[64] - 外聘核数师将每年审阅框架协议项下拟进行的交易[64] - 公司于2026年更新恢复计划，增加红利回拨等措施[164] - 公司设立风险事件应急处置领导小组，负责实施恢复计划[168] - 恢复阶段主要高级管理人员绩效薪酬延期支付比例应高于50%[199] - 恢复阶段对风险有重要影响岗位员工绩效薪酬40%以上应延期支付[199] - 恢复阶段高级管理人员激励性薪酬延期支付比例提升至不低于60%[199] - 恢复阶段对风险有重要影响的业务部室绩效薪酬延付比例提升至不低于50%[199]

公司治理 - 2026年6月9日召开职工代表大会，选举李慧颖为第六届董事会职工代表董事[6] - 2026年6月9日下午16:00召开第六届董事会第一次会议，选举王爱国为董事长[13] - 确立第六届董事会各专门委员会组成人员[14][15] - 确认执行董事与独立非执行董事人员[16] - 聘任王爱国为总经理，纪先尚等12人为副总经理，于垂柏为财务负责人，于雨为董事会秘书[17][18] - 聘任张莉娜为审计稽核部负责人，王玉林为证券事务代表[19][21] - 2026年6月9日召开2025年度股东会，选举产生第六届董事会[50] - 第六届董事会任期自2025年度股东会审议通过之日起三年[51] 股权结构 - 王爱国持有公司股票12600万股，占总股本41.83%[26] - 世纪星豪持有公司股票1800万股，占总股本5.98%[26] - 徐波持有世纪星豪83.30%股权，直接持有公司股票900万股，占总股本2.99%[26] - 李慧颖通过世纪星豪间接持有公司股份10.80万股，持有世纪星豪0.60%股权[10] - 纪先尚持有世纪星豪4.50%股权，间接持有公司股份81万股[28] - 陈广龙持有世纪星豪2.50%股权，间接持有公司股份45万股[30] - 王胜利直接持有公司股票2500股[58] - 公司将注销625万股回购股份，股份总数由30125万股变更为29500万股，注册资本由30125万元变更为29500万元[62] 担保情况 - 2025年度公司预计为子公司提供不超过72亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过72亿元的担保额度，对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过41亿元[70] - 公司为国恩一塑、国骐光电、国恩复材、国恩塑贸、国恩塑业（青岛）等子公司提供多笔担保，各担保合同保证期间多为债务履行期限届满之日起三年[72][73][74][75][76][77] - 公司及控股子公司对外担保总余额为504537.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的88.02%[81] - 对合并范围内子公司累计提供担保余额为477537.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的83.31%[81] - 对合并范围外公司的担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%[81] 股东会情况 - 2026年6月9日召开2025年度股东会，出席股东或其代理人共计145人，持有公司有表决权股份167486132股，占公司有表决权股份总数的56.7750%[91] - 股东会多项议案获高比例同意通过，如《2025年度董事会工作报告》等[96][97][98][100][101][103][105][106][108][111][113][114][116] - 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》A股中小投资者反对2470531股，占比10.2773％，H股股东反对600股，占比0.4710％[116][117] - 选举王爱国、李宗好、韩博为非独立董事，孙建强、项婷、黄兆阁为独立董事，均获高比例同意票[118][119][120][121]

投资事项 - 2026年6月3日Fortunate Idea以100美元价格购买1400万美元可赎回零息票据[2][4] - 购买事项未来三年有效单利利率达4.67%[2] - 购买事项构成须予披露交易[3] 票据信息 - 票据2026年6月10日发行，2029年6月10日到期[7] - 发行评级为A1（穆迪）╱A+（标准普尔）╱AA - （惠誉）[7] - 发行价格100%，面额10000美元[7] - 到期赎回金额为面额×114.01%[7] - 发行人可提前赎回，2027年6月10日赎回价值104.67%，2028年6月10日赎回价值109.34%[7] - 票据增值率4.67%每年（单利）[7] 公司情况 - Fortunate Idea为公司间接全资附属公司，主营投资控股及证券投资[5] - 公司为皓天财经集团控股有限公司，股份代号1260[11]

项目信息 - 公司间接非全资附属公司吴川通力建设70MW/140MWh独立储能电站[3] - 项目位于中国广东省湛江市吴川市[21] - 施工工期约183个日历天，预计2026年12月前全容量并网[6] 合同数据 - EPC合同合约总额约2.14亿港元（含税），不含税价1.65亿元，增值税1944万元[6] - 付款分6个里程碑按不同比例支付[8][11] - 承包人提供合约总额10%的履约担保[10] 权益结构 - 吴川通力90%权益由公司间接持有，10%由广东昆仑持有[18] 交易性质 - EPC合同交易构成须予披露交易，最高适用百分比率超5%低于25%[4][20] 意义与定价 - 订立EPC合同可建设示范项目、获稳定收益等[15][16] - 合同总额经公平磋商和招标厘定，董事认为代价合理[12][13]

股东大会信息 - 公司将于2026年6月30日下午3时在山东济南举行2025年度股东大会[3] - 会议将审议2025年度董事会工作报告等普通决议案[5] - 会议将审议建议修订公司章程等特别决议案[8] - 会议将听取《2025年度净资本报告》等报告[8] 股份过户及授权 - 2026年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[10] - 过户文件及股票最迟须于2026年6月24日下午4时30分前送交指定地点[10] - 委任代表授权书最迟须于2026年6月29日下午3时前交回指定地点[10] 参会要求 - 出席股东大会的股东或代表须出示身份证明文件[10] - 出席会议的股东需自行安排交通及住宿并承担费用[10] - 预期股东大会将在半天内结束[10]

公司信息 - 公司全称为范式智能技术集团股份有限公司，曾用名北京第四范式智能技术股份有限公司，股份代号6682[1][2] 董事会成员 - 执行董事有戴文渊博士（董事长、首席执行官兼总经理）、陈雨强先生（首席研究科学家）[4] - 非执行董事有杨强博士、窦帅先生、张晶先生[4] - 独立非执行董事有李建滨先生、刘持金先生、柯烨乐女士、潘嘉林先生[4] - 职工代表董事为柴亦飞先生[4] 董事会委员会 - 董事会设有审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[5] - 戴文渊博士是审计和薪酬与考核委员会主席[5] - 李建滨先生是审计委员会主席[5] - 柯烨乐女士是提名委员会主席[5] 文档日期 - 文档日期为2026年6月9日[5]

股东大会 - 公司将于2026年6月29日举行股东特别大会，考虑及批准认购协议及交易[3] 股份过户 - 2026年6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[4] - 2026年6月29日名列股东名册的股东有权出席并投票[4] - 股东需在2026年6月23日下午4时30分前送达过户文件及股票办理登记[4]

人事变动 - 2026年6月9日选举戴厚良为董事长、周心怀为副董事长[5] - 聘任任立新为总裁，张道伟、宋大勇为高级副总裁[5] - 王华任财务总监、董事会秘书，杨卫胜任副总裁、总工程师[5] - 杨立强、戴琴荣、王国锋任副总裁，江同文任总地质师[5] - 沈复孝任安全总监，赵颖任总法律顾问[5] 人员履历 - 任立新2021年6月任中油集团党组成员、副总经理，2025年9月兼任公司总裁[11] - 张道伟2023年5月任中油集团党组成员、副总经理，6月任公司高级副总裁[11] - 宋大勇2025年10月任中油集团党组成员、副总经理，同月任公司高级副总裁[12] - 王华2022年6月任公司财务总监等，2024 - 2026年兼任中油专属财险董事长[13] - 杨卫胜2023年6月任公司总工程师，2026年5月兼任炼化新材料分公司职务[13] - 杨立强2024年1月任中油集团副总工程师[14] - 江同文2023年6月任公司总地质师，2026年1月兼任勘探开发研究院职务[16] - 沈复孝2023年12月任中油集团安全副总监，2024年3月任公司安全总监[18] - 赵颖2009年4月起历任多职，2022 - 2025年任公司监事[18] - 赵颖2023年7月任公司总法律顾问兼首席合规官[18]

A股发行计划 - 公司计划申请首次公开发行A股并在深交所创业板上市，发行股数6203.2515 - 18609.7544万股，占发行后总股本比例10% - 25%，超额配售权发行股份数不超发行数量的15%[4][5] - 发行定价方式根据向网下投资者初步询价结果，由公司和保荐机构协商确定，或按证监会或深交所认可的其他方式确定[5] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或证监会、深交所认可的其他方式[6] - 发行对象为符合资格的战略投资者、网下投资者和符合条件的境内自然人、法人等投资者[6] - 承销方式为余额包销，股票上市地为深交所创业板[6] - 公司将在深交所审核通过及证监会注册后发行，具体日期由董事会确定[7] - 本次发行及上市募集资金扣除发行费用后，将投资三个项目，总投资385207.16万元，募集资金投资380000.00万元[7] 股权结构变化 - 假设发行及上市项下合共186097544股A股获准发行，涉及53157667股未上市股份转换为H股的H股全流通于发行及上市完成前完成，超额配售选择权获悉数行使并额外发行27914631股A股[21] - 截至公告日期，公司已发行股份总数为558292633股，戴文渊博士持有未上市股份147177986股，占比26.36%[22] - 紧随H股全流通完成后，公司已发行股份总数仍为558292633股，戴文渊博士相关未上市股份/A股数目减至94095724股，占比16.85%，相关H股数目增至83111826股，占比14.89%[22][23] - 紧随本次发行及上市完成后，公司已发行股份总数为744390177股，新发行的A股为186097544股，占比25.00%[22][24] - 假设超额配售选择权获悉数行使，公司已发行股份总数为772304808股，新发行的A股为214012175股，占比27.71%[22][24] 过往融资及资金用途 - 2026年4月29日完成配售38800000股新H股，所得款项总额约为1565.97百万港元，净额约为1555.63百万港元[25] - 2025年8月14日公司配发及发行2590万股H股，认购价为每股50.50港元，所得款项总额及净额分别约为13.0795亿港元及13.0618亿港元[27] - 2026年配售事项所得款项净额15.5563亿港元，80%（12.4450亿港元）用于推进异构AI算力设备，20%（3.1113亿港元）用于全球业务拓展及潜在收购支持新兴业务[27] - 2026年配售事项已动用所得款项净额4.5974亿港元，未动用所得款项净额10.9589亿港元[27] - 2025年认购及配售事项所得款项净额13.0618亿港元，50%（6.5309亿港元）用于投资AI产品及解决方案研发，40%（5.2247亿港元）用于全球业务拓展及潜在收购支持新兴业务，10%（1.3062亿港元）用于一般企业用途[28] - 2025年认购及配售事项已动用所得款项净额2.7028亿港元，未动用所得款项净额10.3590亿港元[28] 公司治理 - 董事会自公告日期设立战略委员会，由戴文渊博士、陈雨强先生及杨强博士组成，戴文渊博士担任召集人[10] - 公司拟修订4项内部治理制度，新增制定5项内部治理制度，其中2项经股东会审议通过后于本次发行及上市之日起生效，其余经股东会审议通过后生效，相关议案于2026年6月9日获董事会审议通过[13][14] - 董事会薪酬委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，董事会批准修订审计、提名、薪酬与考核委员会职责和议事规则，自公告之日生效[15] - 董事会批准一系列关于建议A股发行的其他议案，包括募资投资项目及可行性等8项，议案于2026年6月9日获董事会审议通过并将提请临时股东会审议[16][17] 其他 - 公司将召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案[30] - 建议A股发行须经深交所审核通过、中国证监会注册及其他相关监管机构批准，不一定能成功进行和完成[31] - 公司H股于联交所主板上市，股份代号6682[32] - 公司将在2026年6月26日举行2026年第二次临时股东大会或其续会[32] - 公司每股面值为人民币1.00元[1][35] - 2026年6月9日，董事会包括执行董事戴文渊博士及陈雨强先生等[36] - 未上市股份或内资股是公司发行的每股面值人民币1.00元的普通股，于公告日期未在任何证券交易所上市[35]