牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次 会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年3月13日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董 事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的通知。 （三）2025年3月17日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。公 司董事会同意提名钱学仁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 ...