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上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

文章核心观点 上海真兰仪表科技股份有限公司公布2025年第一次临时股东会决议,会议采取现场与网络投票结合方式,对相关议案进行表决并通过决议 [1][3] 会议重要提示 - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 本次股东会没有增加、否决或变更议案 [2] 会议召开情况 - 召开时间为2025年3月17日下午3:00 [3] - 股权登记日为2025年3月10日 [3] - 现场会议召开地点在上海市青浦区崧达路800号702会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长李诗华 [3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合,网络投票时间为2025年3月17日,交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定 [4] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东250人,代表股份308,510,266股,占公司有表决权股份总数的75.4673% [5] - 通过现场投票的股东9人,代表股份132,772,434股,占公司有表决权股份总数的32.4786% [6] - 通过网络投票的股东241人,代表股份175,737,832股,占公司有表决权股份总数的42.9887% [7] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东236人,代表股份1,290,019股,占公司有表决权股份总数的0.3156% [8] - 通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000% [9] - 通过网络投票的中小股东235人,代表股份1,289,919股,占公司有表决权股份总数的0.3155% [10] 提案表决情况 提案1.00关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 - 总表决情况:同意307,421,159股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470%;反对395,160股,占0.1281%;弃权693,947股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占0.2249% [11] - 中小股东总表决情况:同意821,159股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548%;反对395,160股,占30.6321%;弃权73,700股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占5.7131% [12] 提案2.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 - 总表决情况:同意307,446,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%;反对388,080股,占0.1258%;弃权676,047股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占0.2191% [13] - 中小股东总表决情况:同意846,139股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912%;反对388,080股,占30.0833%;弃权55,800股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占4.3255% [14] 备查文件 - 上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 [15] - 北京德恒(杭州)律师事务所出具的《法律意见书》 [15]