文章核心观点 公司基于对自身发展的信心及价值认可，为维护投资者利益、增强投资者信心，拟通过集中竞价交易方式回购部分A股，对回购方案的相关内容进行了说明，并提示了方案实施的不确定性风险 [10][24] 分组1：回购方案的审议及实施程序 - 2024年3月27日公司第九届董事会第四十七次会议审议通过2024年A股回购授权议案 [10] - 2024年6月26日该议案分别经公司2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会审议通过 [10] - 2025年1月22日公司第九届董事会第六十八次会议审议通过A股回购方案 [10] 分组2：A股回购方案的主要内容 - 回购目的是基于对集团发展的信心及价值认可，维护投资者利益、增强投资者信心，综合考虑公司A股二级市场表现及集团财务状况和发展前景 [10] - 拟回购股份类别为公司境内上市人民币普通股（A股） [11] - 回购方式是通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 [12] - 回购期间为2025年1月22日至2025年7月21日，如遇特定情况会顺延或提前届满，且在特定期间不得回购股份 [13] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，资金来源为自有资金及/或回购专项贷款，公司已获银行贷款承诺 [14][15] - 回购价格上限为30元/股，若发生除权除息事项将相应调整价格区间 [16] - 回购的A股可用于未来发行可转债的转股、实施股权激励计划及/或员工持股计划，若未按用途转让将在规定期限内注销；预计回购数量为1000万股至2000万股，约占截至公告日期公司股份总数的0.37%至0.75% [17] - 按回购价格上限和资金总额测算，回购方案实施前后公司股份结构会有变动，但具体以实施结果为准 [18][19] - 本次回购预计不会对集团经营、盈利、财务等方面产生重大不利影响，也不会影响公司上市地位 [19] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会决议日前6个月内买卖股份情况及在回购期间暂无增减持计划，且不存在内幕交易及操纵市场行为 [20][21] - 公司向董监高、控股股东、实际控制人问询得知其暂无于董事会决议日起6个月内减持公司股份的计划 [21] - 回购的A股若未按用途转让，公司将按规定注销并履行通知债权人程序 [23] - A股回购方案实施预计不影响集团正常经营，若回购股份注销将通知债权人保障其权益 [23] - 董事会授权公司管理层及/或其转授权人士办理与本次A股回购相关的具体事宜 [23] 分组3：A股回购方案的不确定性风险 - 2024年A股回购授权有效期将于公司2024年度股东会结束时终止，若届时方案未实施完毕，继续实施需经有权决策机构审议通过 [24] - 若回购期间公司A股股价持续超出规定价格区间，方案可能部分或全部无法实施 [24] - 若回购所需资金未能及时到位，方案可能部分或全部无法实施 [24] - 若发生对公司A股股价产生重大影响的事项等，方案可能部分或全部无法实施、需变更或提前终止 [24] - 若公司后续在可转债发行、股权激励计划及/或员工持股计划方面出现问题，已回购A股可能无法转让需注销并减少注册资本 [26] 分组4：其他事项说明 - 关于董事会决议公告日前一个交易日收市登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，见2025年2月7日公司于上海证券交易所网站发布的相关公告 [26] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股回购专用账户 [27] - 公司将根据相关规定就A股回购执行进展及时履行信息披露义务 [28]