文章核心观点 公司第十届董事会第二十二次会议审议多项议案，包括变更经营范围及修订《公司章程》、提名非独立董事候选人、召开2025年第一次临时股东大会，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][4][6] 董事会会议情况 - 会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名 [1] - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，因董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第十届董事会届满，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [6][7] - 第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议 [8] 非独立董事候选人情况 - 于开勇，1969年11月出生，中共党员，工程硕士，研究员，有丰富任职经历，现任华东计算技术研究所所长等职 [11] - 与公司其他人员无关联关系，未持有公司股份，符合任职条件 [11] 经营范围变更及章程修订情况 - 变更前经营范围包括许可项目和一般项目，变更后许可项目增加“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”，一般项目增加“电气设备修理” [12][13] - 《公司章程》除相关条款修订外其他不变，变更及修订事项需股东大会审议通过生效，董事会提请授权办理登记备案，以市场监督管理部门登记为准 [13][14] 2025年第一次临时股东大会情况 基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [17] - 现场会议于2025年4月2日14点在上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开 [17] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [18][19] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [19] 审议事项 - 议案1、2已由第十届董事会第二十二次会议审议通过，披露于2025年3月18日相关媒体 [19] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1、2，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [20] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户相同类别股份总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [20][22] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，选举票无效 [21] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22][23] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [24] 出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [24] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [25][26][27] 登记方法 - 个人股东登记需出示相关证件，委托他人需受托人出示相关材料；法人股东登记按不同情况出示相应材料，股东委托需书面形式，可信函或传真登记，不接受电话登记，参会登记非必备条件 [28][30][31] - 登记地点为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部，登记时间为2025年3月28日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00 [32] 其他事项 - 出席会议股东及代理人食宿及交通费用自理 [32] - 公司联系地址为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼，联系电话为021－33390288 [32] 附件相关情况 授权委托书 - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书，非累积投票议案需委托人选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决；累积投票议案同理 [34][35][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举议案组分别编号，投资者针对每位候选人投票 [37] - 申报股数代表选举票数，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数，以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人，投票后分别累积计算得票数 [37] - 以某上市公司为例说明，某投资者持有100股，不同议案组有不同表决权数，可按意愿表决 [38]