2025年第二次临时股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月17日在北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，由董事长何昕主持，符合相关规定 [2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等人员出席，见证律师列席 [3] 议案审议情况 - 关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案审议通过 [4] - 议案无特别表决事项，议案1为中小投资者单独计票表决事项 [5] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所邢靓、谢文辉律师见证本次股东大会，认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [6] 为控股子公司申请授信提供担保的公告 担保情况概述 - 为控股子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦城支行申请500万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，无反担保，公司无逾期担保事项 [9][10][11] - 本次担保尚在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会 [12] 被担保人基本情况 - 安徽动力源成立于2010年1月15日，注册地在安徽省宣城市郎溪县，法定代表人杜彬，注册资本21,516万元，经营范围广泛 [13] 担保协议主要内容 - 公司将与银行签订《保证合同》，为安徽动力源500万元贷款提供连带责任担保，贷款期限一年，保证期间三年 [13] 担保必要性和合理性 - 本次担保满足子公司业务发展需要，符合公司整体利益和战略，不影响日常经营，不损害股东利益 [14] - 公司对安徽动力源有控制权，担保风险可控，其其他股东未提供同比例反担保 [15] 董事会和独立董事意见 - 本次担保已通过相关会议审议，具体内容见相关公告 [15] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额29,210.00万元，上市公司对控股子公司担保总额28,860.00万元，分别占最近一期经审计净资产的47.64%、47.07%，无逾期担保 [15]