文章核心观点 公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过聘任刘灿星先生为董事会秘书，原董事会秘书翟卫兵先生辞去该职务但仍任副总经理 [1][2][5] 会议召开情况 - 2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出会议通知，3月17日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，副董事长张国南主持，监事、部分高管、董事会秘书候选人列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 原董事会秘书辞职情况 - 2025年3月14日董事会收到翟卫兵书面辞职报告，辞去董事会秘书职务后仍任副总经理 [2][5] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，截至公告披露日，翟卫兵持有公司股份21.94万股，无未履行承诺事项 [5] - 翟卫兵自2008年5月担任董事会秘书，为公司发展做出卓越贡献，公司及董事会给予高度评价并致谢 [5] 新董事会秘书聘任情况 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘灿星为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [1][2][5] - 刘灿星已取得深圳证券交易所颁发的资格证书，具备履职所需专业知识、经验和管理能力，任职资格符合相关规定 [6] - 刘灿星1985年出生，本科学历，法学学士，有丰富工作经历，曾获多项金牌董秘荣誉 [8] - 截至目前，刘灿星未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无违规违法等不良记录，符合任职要求 [8] 董事会秘书联系方式 - 办公电话：0755 - 29420820 [7] - 传真：0755 - 27166396 [7] - 电子邮箱：jxntech@kingsino.cn [7] - 联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 [7] 备查文件 - 第六届董事会第十一次临时会议决议 [2] - 第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 [2]