审计负责人变动 - 公司审计负责人牛保华因退休离职，退休后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，截至报告披露日，牛保华未持有公司股份 [1] - 经董事会审计委员会提名，公司于2025年3月14日召开会议，同意聘任习亚楠为审计部副主任（主持工作），任期至第六届董事会届满 [1] - 习亚楠有房地产和教育集团财务工作经验，目前在公司财务部任会计主管，未持有公司股票，与相关人员无关联关系，未受过处罚和惩戒 [3] 2024年度股东大会召开通知 - 公司第六届董事会第十八次会议决定于2025年4月9日召开2024年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式 [5] - 会议召集人为公司第六届董事会第十八次会议，召开符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 现场会议时间为2025年4月9日14:00，网络投票时间为2025年4月9日，有不同时间段要求 [7][8] - 股权登记日为2025年4月2日，出席对象包括登记在册股东、公司董监高、聘请的律师及其他人员 [9] - 现场会议地点为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室 [10] - 审议事项提案已通过相关会议审议，提案6、7需对中小投资者表决单独计票并披露 [11] - 现场会议登记方式有信函或传真等，登记时间为2025年4月3日8:00 - 11:30、13:30 - 16:30，登记地址在公司董事会办公室 [11][12][13] - 受托行使表决权人登记和表决需提交本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书 [14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，有具体操作流程 [15][18][20] 会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需提交董事会和股东大会审议，对财务状况等无重大影响 [23] - 变更原因是执行财政部《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，变更日期分别为2024年1月1日、2024年1月1日、2024年12月31日 [23][25] - 变更前执行财政部相关准则和规定，变更后按修订规定执行，其他未变更部分仍按原规定执行 [24][25] - 变更能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，对保证类质量保证会计处理进行追溯调整 [26] 2024年度业绩说明会 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告及摘要，计划于2025年3月20日15:00 - 16:00在“价值在线”举办业绩说明会 [27] - 出席人员包括公司董事长、独立董事、副总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监，可能调整 [28] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流，可在会前提问，公司将在允许范围内回答 [29]