文章核心观点 公司因股价长期低于每股净资产需制定估值提升计划，2025年将从经营提升、并购重组、员工持股、现金分红等多方面采取措施提升投资价值，后续会对计划实施效果进行评估 [23][25] 不触及其他风险警示情形 - 公司2024年度拟派发现金分红总额为5.37亿元，2022 - 2024年度累计现金分红总金额为12.62亿元，占2022 - 2024年度年均净利润的244.93%，不触及可能被实施其他风险警示情形 [1] - 2023年度及2024年度经审计的相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为56.69亿元、56.48亿元，占总资产比例分别为42.04%、41.84%，均低于50% [2] 现金分红方案合理性 - 2024年度利润分配预案符合相关规定，综合考虑行业形势、公司经营及股东回报，具备合法性、合规性及合理性 [1] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年3月6日发出会议通知，3月16日在公司总部以现场会议方式召开第六届监事会第十次会议，应到监事3人，实到3人，会议召集召开与表决程序合规 [5][6] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《〈2024年年度报告〉及其摘要》《关于公司2024年度利润分配的预案》《2024年度内部控制评价报告》《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》《关于〈2025年员工持股计划〉的议案》，均需提交公司2024年年度股东大会审议 [7][10][13] - 公司拟在梅州客商银行单日存款余额最高不超12亿元，存款利率不低于同期基准利率及本地其他金融机构同类型同期限利率，结算费率不高于本地其他金融机构同类服务收费标准 [18][19] 估值提升计划 触及情形及审议程序 - 公司2024年1月1日至12月31日收盘价均低于对应年度经审计的每股净资产，属于应制定估值提升计划的情形 [23] - 2025年3月16日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《2025年度估值提升计划》，无需提交股东大会审议 [24] 具体方案 - 经营提升与主业强化：深耕水泥主业，拓展市场、加大技术创新投入、加强内部管理和成本控制；做大环保业务；增强混凝土产业竞争力；加强投资业务管理；提高公司治理水平 [25][26][28] - 积极寻求并购重组机会：推进水泥产业兼并重组，寻找优质产业投资项目，运用多种工具开展并购重组 [33] - 继续实施长期员工持股计划：制定明确考核目标和办法，合理确定授予价格，设置严格业绩指标，优化薪酬结构 [34] - 实施稳定可预期的高比例现金分红方案：落实《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》，提高现金分红比例，推动中期分红 [35] - 加强投资者关系管理工作：建立完善沟通机制，丰富交流方式，邀请各方走进企业，举办会议和活动与投资者交流 [36] - 提高信息披露质量和公司透明度：健全信息披露制度，增加主动自愿披露，推进ESG管理体系建设和报告编制，提高信息可读性 [38] - 积极推动实施股票回购和注销方案：结合实际情况使用资金回购股票并注销库存股 [38] - 鼓励主要股东增持：加强与主要股东沟通，鼓励符合条件者增持股份 [39] 后续评估 - 公司属于长期破净情形时，每年评估计划实施效果，完善后披露；如日平均市净率低于行业平均值，在年度业绩说明会专项说明 [40] 董事会意见 - 本次估值提升计划合理可行，有利于提升公司投资价值，实现共赢 [41]