文章核心观点 国城矿业披露2025年第四次临时股东大会决议及重大资产重组进展 临时股东大会相关提案均通过 重大资产重组工作正有序推进 [1][14] 2025年第四次临时股东大会决议 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年3月17日14:30开始 网络投票时间为同日 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 互联网系统投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室 会议采取现场与网络投票结合方式 由公司第十二届董事会召集 董事长吴城主持 召开符合相关规定 [4] - 出席股东及代表187人 代表股份789,706,104股 占公司有表决权股份总数的71.1885% 其中现场投票3人 代表股份784,299,852股 占70.7012% 网络投票184人 代表股份5,406,252股 占0.4874% [5][6] - 公司董监高出席或列席会议 北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见书 [7] 提案审议表决情况 - 关于2025年度对外担保额度预计提案 总表决同意789,406,824股 占99.9621％ 反对282,075股 占0.0357％ 弃权17,205股 占0.0022％ 中小股东同意5,107,072股 占94.4643％ 反对282,075股 占5.2175％ 弃权17,205股 占0.3182％ 表决通过 [8][9] - 关于拟变更经营范围并修改《公司章程》提案 总表决同意789,417,129股 占99.9634％ 反对263,900股 占0.0334％ 弃权25,075股 占0.0032％ 中小股东同意5,117,377股 占94.6549％ 反对263,900股 占4.8813％ 弃权25,075股 占0.4638％ 作为特别决议事项获通过 [10] 律师出具的法律意见 - 北京海润天睿律师事务所王士龙、王羽律师认为 股东大会召集、召开程序等符合规定 各项决议合法有效 [11] 备查文件 - 包括经签字盖章的股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [12] 重大资产重组进展 本次交易基本情况 - 公司拟以支付现金和承担债务方式购买国城控股持有的国城实业不低于60%股权 交易完成后国城实业将成控股子公司 构成关联交易和重大资产重组 不构成重组上市 [16][17] 本次交易进展情况 - 2024年12月17日 公司董事会、监事会审议通过交易预案等议案并披露 2025年1月18日和2月17日分别披露进展公告 截至公告日 资产审计、评估、尽职调查等工作进行中 后续将再次召开董事会和股东大会审议相关议案 [18]