文章核心观点 公司第八届董事会第四十五次会议审议通过聘任王之明为董事会秘书、王飞燕为财务总监、蔡专 为证券事务代表的议案 [1][2] 会议召开情况 - 公司董事会于2025年3月21日向全体董事、监事发出会议通知和材料 [1] - 本次会议于2025年3月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由段守奇董事长主持，会议召集、召开符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》，任期与第八届董事会一致 [1] - 审议通过《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》，任期与第八届董事会一致 [2] - 审议通过《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》，任期与第八届董事会一致 [2]