会议基本信息 - 北鼎股份第四届监事会第十七次会议通知于2025年3月14日发出，3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议召集符合规定，由监事会主席陈华金主持 [1] 监督工作情况 - 监事会对公司董事会和股东大会进行监督，对决策程序及董事会成员和高级管理人员履行情况严格监督，具体内容见《2024年度监事会工作报告》 [1] 报告审核情况 - 监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序符合规定，内容真实准确完整，《2024年年度报告摘要》见多渠道，全文见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合规定，真实准确完整公允反映财务情况和经营成果，内容见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》符合规定，反映内部控制情况，报告期内体系规范合法有效，内容见巨潮资讯网 [3] 利润分配相关 - 监事会认为2024年度利润分配预案与公司发展匹配，合法合规合理，未损害股东利益，同意方案并提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [3] - 监事会同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，议案需提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [6] 资金管理相关 - 监事会同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，认为有助于提高资金使用效率，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] 担保及交易相关 - 监事会认为公司及子公司2025年预计为并表子公司提供不超过4亿元担保额度符合规定，表决程序合法，未损害股东利益，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] - 监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，认为有助于规避汇率风险，审议程序合法合规，内容见多渠道公告及可行性分析报告 [4][5] 审计机构相关 - 监事会认为信永中和会计师事务所2024年度审计报告客观公正，同意续聘其为2025年度审计和内部控制审计机构，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [5] 激励计划相关 - 监事会认为公司终止实施2021年、2022年限制性股票激励计划符合规定，继续实施难以达预期效果，终止不影响公司经营和发展，未损害股东利益，同意终止，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [6] 薪酬方案相关 - 全体监事回避表决全体监事薪酬议案，提交公司2024年年度股东大会审议，内容见《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 [7][8]