文章核心观点 黄山旅游发展股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，涉及会议基本信息、须知、议程，还包含变更2025年度会计师事务所和增补第九届监事会监事两项议案 [1][3][8] 会议基本信息 - 现场会议时间为2025年4月11日上午9:00，网络投票时间为同日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 现场会议地点在安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室 [1] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议出席对象包括具有资格的公司A、B股股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [1] 会议须知 - 公司董事会办公室负责股东大会程序安排和会务工作 [2] - 股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应履行法定义务，不得侵犯他人权益和扰乱秩序 [2] - 会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，发言需先举手示意，经许可后发言，每人一般不超过两次，时间最好不超过五分钟 [3] - 与议案无关或泄露公司商业秘密等质询，会议主持人或指定人员有权拒绝回答 [3] - 未经允许会议期间不得录音或拍照，参会人员应关闭录音笔、相机等设备，关闭手机或设为静音 [3] - 现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理 [3] 现场会议议程 - 工作人员宣读会议须知 [2] - 介绍出席会议股东及股东代表 [2] - 审议会议议案 [2] - 现场股东及股东代表提问和发言 [2] - 现场股东及股东代表依次投票表决 [2] - 休会，工作人员统计表决票，汇总现场与网络投票表决结果 [2] - 复会，宣布表决结果 [2] - 律师出具见证意见 [2] - 宣布会议结束 [2] 议案1：变更公司2025年度会计师事务所 拟聘任会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [3] - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，上市公司年报审计项目涉及多个行业，同行业上市公司审计客户数7家 [4] - 已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年除乐视网案外无因执业行为承担民事责任情况，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次，53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施若干次 [4] - 拟签字项目合伙人叶胜平先生，1998年获资质，2006年开始从事上市公司审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超5家 [4] - 拟担任质量复核合伙人贺军先生，1994年获资质，1994年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署和复核上市公司超8家 [5] - 拟签字注册会计师苑举波先生，2016年获资质，2018年开始相关审计，2025年为本公司服务，近三年签署上市公司1家 [5] - 项目相关人员近三年无执业行为受刑事处罚等情况，不存在违反独立性要求情形 [6] - 审计收费定价按专业技能等通过招投标确定，2025年度审计费用120万元（财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元），较2024年度减少10万元 [6] 拟变更会计师事务所情况说明 - 前任容诚会计师事务所已连续多年为公司服务，在进行2024年度审计工作，尚未出具报告，公司无委托部分审计后解聘情况 [6][7] - 变更原因是为提升审计工作独立性和客观性，符合相关要求 [7] - 公司与原聘任事务所充分沟通，对方无异议，前后任将按要求做好沟通配合工作 [7] 拟聘任信永中和为2025年度审计机构 - 鉴于信永中和资质等情况，能满足审计需求，拟聘任其为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用120万元 [7] - 本议案已通过公司第九届董事会第八次会议审议，提请股东大会审议，授权管理层办理相关事宜 [7][8] 议案2：增补公司第九届监事会监事 - 为完善公司法人治理结构，监事会同意提名增补张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自通过之日起至本届监事会届满 [9] - 候选人符合任职资格，不存在不得担任监事的情形 [9] - 本议案已通过公司第九届监事会第六次会议审议，提请股东大会审议 [9]