文章核心观点 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，尚需提交2024年年度股东大会审议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2][5] 分组1：融资基本情况 - 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过办理小额快速融资相关事宜的议案 [1] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [2] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [2] 分组2：发行对象及方式 - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象为不超35名（含35名）符合监管规定的法人、自然人或其他合法投资组织 [3] - 证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 所有发行对象均以现金方式认购 [3] 分组3：发行价格及限售期 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，最终发行价格由董事会与保荐人协商确定 [4] - 若股票在20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日交易价格按调整后价格计算，定价基准日至发行日期间发生相关事项，发行价格相应调整 [4] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生取得的股份亦遵守锁定安排，本次发行不会导致公司控制权变化 [4][5] 分组4：募集资金用途规定 - 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定 [5] - 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [5] - 募集资金项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性 [5] 分组5：董事会授权事宜 - 办理申报事宜，制作、修改、签署并申报相关文件 [5] - 制定、调整和实施融资方案，确定募集资金金额等相关事宜，决定发行时机 [5] - 制作、报送融资方案及上市申报材料，办理相关手续，处理信息披露事宜 [5] - 签署、修改、补充与融资有关的协议、合同和文件 [5] - 在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排 [5] - 聘请中介机构并处理相关事宜 [5] - 融资完成后修改《公司章程》，办理工商变更登记等事宜 [5] - 开立募集资金专项账户并办理相关事项 [5] - 分析融资对公司即期财务指标及股东即期回报影响，制订、修改填补措施及政策 [5] - 酌情决定融资方案延期实施或按新政策继续办理发行事宜 [5] - 公司总股本变化时，对发行数量上限作相应调整 [5] - 办理与融资有关的其他事宜 [5]